江西沐邦高科股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 股票简称：沐邦高科 股票代码：603398 二〇二四年五月 1 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | | 2023 年年度股东大会须知 5 | | 2023 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案 7 | | 议案二、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案 8 | | 议案三、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 12 | | 议案四、关于《江西沐邦高科股份有限公司 年度监事会工作报告》的议案 2023 23 | | 议案五、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案 28 | | 议案六、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 29 | | 议案七、关于公司 2024 年度为子公司提供担保预计的议案 30 | | 议案八、关于 年度向银 ...

国金证券股份有限公司 关于 江西沐邦高科股份有限公司 重大资产购买 之 声明和承诺 国金证券股份有限公司接受江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"上市公 司"）的委托，担任上市公司重大资产购买之独立财务顾问。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上 市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律规范的有关规定，按照证券行业 公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问 经过审慎核查，结合上市公司 2023 年年度报告，发表本次交易实施情况的持续 督导意见。 本独立财务顾问对本次交易实施情况所出具持续督导报告的依据是上市公 司等本次交易涉及的各方当事人提供的资料，上述资料提供方已向本独立财务顾 问保证，其所提供的为出具本持续督导报告所依据的所有文件和材料真实、准确、 完整、及时，不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、 完整性和及时性负责。 本持续督导报告不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导 报告所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个 ...

国金证券股份有限公司 关于江西沐邦高科股份有限公司重大资产购买之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"独立财务顾问"）作为 2022 年江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"沐邦高科"、"上市公司"或"公司"） 重大资产重组（以下简称"本次交易"、"本次重组"）的独立财务顾问，根据《上 市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求，对本次重大资产购买中 关于内蒙古豪安能源科技有限公司（以下简称"豪安能源"或"标的公司"）2023 年业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下： 一、本次交易基本情况 江西沐邦高科股份有限公司分别于 2022 年 4 月 15 日、2022 年 5 月 5 日召 开第四届董事会第八次会议和 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 公司本次重大资产购买方案的议案》，以支付现金的方式购买张忠安、余菊美（以 下简称"业绩承诺义务人"）持有的豪安能源 100%股份，交易价格为 98,000.00 万 元。2022 年 5 月 11 日，根据土默特右旗市场监督管理局出具的《核准变更登记 通知书》，上市公司与豪安能源全体股东已经 ...

2023 年 12 月 27 日，江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司广东邦筱宝科技有限公司（以下简称"邦筱宝"、"甲方"）与浙江宝之 梦贸易有限公司（以下简称"宝之梦"、"乙方"）签署了《股权转让协议》， 将持有的广东美奇林互动科技有限公司 100%股权协议转让给宝之梦，转让价格 为 10,043.40 万元人民币。具体内容详见公司 2023 年 12 月 29 日于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于全资子公司 广东美奇林互动科技有限公司 100%股权转让的进展公告》（公告编号：2023-096）。 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-047 江西沐邦高科股份有限公司 关于全资子公司股权转让的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、股权转让情况概述 二、进展情况 邦筱宝与宝之梦于 2024 年 4 月签订了《股权转让协议之补充协议》，就第 二笔转让对价的支付时间，由《股权转让协议》约定的"办理完成 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of CNY 1,654,025,846.74, a year-on-year increase of 75.15%[23]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 28,288,283.49, a significant recovery from a loss of CNY 228,762,092.64 in 2022[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 10,683,260.45, compared to a loss of CNY 225,325,758.20 in the previous year[24]. - The company's cash flow from operating activities was CNY 389,878,457.81, an increase of 134.73% from CNY 166,094,142.33 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 reached CNY 4,575,288,645.26, a 44.01% increase from CNY 3,176,996,063.30 in 2022[23]. - The company’s basic earnings per share for 2023 was CNY 0.08, recovering from a loss of CNY 0.67 in 2022[24]. - The weighted average return on equity was 3.87%, a significant improvement from -27.54% in 2022[24]. - The operating cost increased to ¥1,365,966,520.24, reflecting a 79.41% rise compared to the previous year[59]. - The company reported a significant reduction in sales expenses, decreasing by 59.58% to ¥21,802,540.84 compared to the previous year[73]. Research and Development - The company plans to continue increasing R&D investment to enhance technical capabilities and adapt to market changes[32]. - The company submitted over 30 patent applications in 2023, with 2 invention patents and 17 utility model patents granted[33]. - Research and development expenses rose by 99.54% to ¥65,125,828.69, indicating a strong focus on innovation[60]. - The total R&D expenditure for the period was $65,125,828.69, accounting for 3.94% of the operating revenue[75]. - The number of R&D personnel is 225, representing 14.44% of the total workforce[76]. - The company is focusing on developing high-efficiency N-type solar cells, with a planned production capacity of 10GW by the second quarter of 2024[90]. - The company is focusing on developing differentiated, low-cost photovoltaic products to enhance its market position[110]. Market and Industry Trends - In 2023, China's newly installed photovoltaic capacity reached 216.88GW, a year-on-year increase of 148.1%, with cumulative capacity exceeding 600GW, ranking first globally[36]. - The national silicon wafer production in 2023 reached 622GW, a 67.5% increase compared to 2022, with expectations for 2024 production to exceed 935GW[37]. - The domestic toy retail market reached approximately 90.69 billion RMB in 2023, reflecting a growth of 2.7% year-on-year[41]. - The company achieved a sales revenue of RMB 87.41 million for monocrystalline silicon wafers, with a gross margin of 8.24%[93]. - The market share of N-type monocrystalline silicon wafers increased to 24.7%, while P-type monocrystalline wafers dropped to 74.5%[101]. Governance and Compliance - The company received a standard unqualified audit report from Dahua Certified Public Accountants[4]. - The company has not faced any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - The company emphasizes continuous R&D investment in new products and technologies, with a focus on enhancing product entertainment, educational, and intelligent features[51]. - The company is committed to improving compliance and management practices following the regulatory issues identified in the recent decision by the Jiangxi Regulatory Bureau[142]. - The company has engaged DHH Shanghai Law Firm to provide legal opinions for the shareholder meetings held throughout 2023[124]. - The company is focused on enhancing its governance structure and compliance with legal regulations to protect shareholder interests[142]. Shareholder and Management Actions - The company held multiple shareholder meetings in 2023, including the first meeting on January 6 and the last on December 15, all of which were conducted in compliance with legal regulations[124]. - The company approved a proposal for a specific stock issuance plan during the second extraordinary general meeting on March 10, 2023[122]. - The company plans to provide guarantees for bank loans to its subsidiaries, as discussed in the fifth extraordinary general meeting on September 18, 2023[123]. - The company has committed to ensuring the legality and effectiveness of all resolutions passed during the shareholder meetings[124]. - The total compensation for the chairman, Liao Zhiyuan, was 502,200 CNY, while the general manager received 8,774,800 CNY[126]. - The company has maintained a stable management team with no significant changes in shareholding or compensation structures reported[126]. Legal and Regulatory Matters - The company faced penalties from the China Securities Regulatory Commission for failing to disclose the 2019 annual report on time and for false records in the 2018 and 2019 annual reports[142]. - The company is currently involved in multiple legal proceedings, including a case against Inner Mongolia Haohua for a total of 3.43 million yuan in silicon wafer purchases[199]. - The company is seeking compensation for losses related to the storage of goods that were not picked up by Songfentang[198]. - The company has filed a lawsuit for compensation related to warehouse fees incurred due to delayed goods[200]. - The company has initiated legal proceedings against the involved parties for the recovery of paid royalties and damages[200]. Environmental and Social Responsibility - The company has not reported any environmental penalties during the reporting period and has established mechanisms for environmental protection[173]. - The company has taken measures to reduce carbon emissions, although specific metrics on CO2 equivalent reductions were not disclosed[174]. - The company is committed to improving compliance awareness among staff to enhance management standards and protect shareholder rights[170]. Future Outlook - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25% and aiming to reach 6.25 billion RMB[137]. - New product launches are expected to contribute an additional 500 million RMB in revenue, with a focus on innovative technology solutions[137]. - The company is committed to enhancing shareholder value, with plans to increase dividends by 10% in the upcoming fiscal year[137].

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江西沐邦高科股份有限公司拟对合并内蒙古豪安能 源科技有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的 资产组可回收价值 上海东洲资产评估有限公司 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 0071 号 (报告书及附件) 共1册 第1册 2024 年 4 月 25 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020001202401124 | | --- | --- | | 合同编号: | 东洲评委(202311271) 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 东洲评报字【2024】第0071号 | | 报告名称: | 江西沐邦高科股份有限公司拟对合并内蒙古豪安能 源科技有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的 | | | 资产组可回收价值 | | 评估结论: | 1,410,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年04月25日 | | 评估机构名称: | 上海东洲资产评估有限公司 | | 签名人员: | 谢立斌 (资产评估师) 会员编号:31180015 | | | 李园园 (资产评估师) 会员 ...

江西沐邦高科股份有限公司 2023 年度独立董事（章美珍）述职报告 2023 年度，作为江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《江西沐邦高科股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，围绕独立董事重 点关注事项，谨慎、勤勉、尽责地行使法律所赋予的权利和职责，积极出席各次 会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切 实维护公司和股东的合法利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 章美珍：女，1964 年 8 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，江西财经大 学教授。1987 年 9 月开始参加工作,历任江西财经大学会计学院讲师、副教授、 系主任、副院长。2006 年 4 月至 2011 年 6 月任江西黑猫炭黑股份有限公司独立 董事,2022 年 11 月至今任江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事，2023 年 4 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独 ...

江西沐邦高科股份有限公司董事会 二○二四年四月二十七日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会 就公司在任独立董事陈名芹、黄倬桢、章美珍的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: 经核查公司独立董事陈名芹、黄倬桢、章美珍的任职经历，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等对独立董事独立性的相关要 求。 江西沐邦高科股份有限公司 关于 2023 年度独立董事独立性情况专项评估报告 ...

江西沐邦高科股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 经江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二 次会议、第四届监事会第十八次会议及 2023 年第六次临时股东大会审议通过， 同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对会计师事务所在 2023 年度的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为其在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元 2022 年度上市公司审计客户家数：488 主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地 产业、建筑业 2022 年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29 万元 本公司同行业上市公司审计客户家数：6 家 大华所于 2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业），注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-042 （1）补偿金额的计算 江西沐邦高科股份有限公司 关于重大资产重组业绩承诺实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2022 年度 完成了收购内蒙古豪安能源科技有限公司（以下简称"豪安能源"、"标的公司"） 100%股权的重大资产重组。2023 年度，豪安能源的业绩实现情况如下： 一、重大资产重组的基本情况 公司分别于 2022 年 4 月 15 日、2022 年 5 月 5 日召开了第四届董事会第八 次会议及 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<江西沐邦高科股份有 限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组 相关的议案，同意公司以 9.8 亿元现金收购豪安能源 100%股权的事项。 2022 年 5 月 11 日，豪安能源完成了股权变更登记，股东由"余菊美，张忠 安"变更为"江西沐邦高科股份有限公司"，并取得土默特右旗市场监督 ...