江西沐邦高科股份有限公司 独立董事工作制度 （尚需2023年第七次临时股东大会通过） 二〇二三年十一月 第一章 总则 第一条 为促进江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，规 范独立董事行为，完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律、法规和规范性文件及《江西沐邦高科股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2023-092 江西沐邦高科股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第七次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 15 日 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公 ...

江西沐邦高科股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二〇二三年十一月 江西沐邦高科股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一条 为规范江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《江西沐邦高科股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事人数应当过半数。提 名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名， 并由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；召集人由董事会在委员会成员内直接选举产生。 第八条 提名委员会应当对被提名人 ...

江西沐邦高科股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二〇二三年十一月 江西沐邦高科股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一条 为建立健全江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《江西沐邦高科 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实 际情况，制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监（财务负责人） 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事人数应当过半 数。薪 ...

江西沐邦高科股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二〇二三年十一月 江西沐邦高科股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 为提高江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会审计委员会运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件及《江西沐邦高科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事人数应当过半数，且 至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员且应当为会计专业人士担 任，负责主持委员会工作；召集人由董事会 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2023-091 江西沐邦高科股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开 了第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<江西沐邦高科股份有 限公司章程>的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所 股票上市规则）》等法律、法规、规范性文件的相关规定，现对《公司章程》中 相关条款作如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百一十七条 | 第一百一十七条 | | …… | …… | | （五）交易产生的利润占公司最近一 | （五）交易产生的利润占公司最近一个 | | 个会计年度经审计净利润的 30%以 | 会计年度经审计净利润的 30%以上，且 | | 上，且绝对金额超过 300 万元； | 绝对金额超过 300 万元； | | | （六）交易标的（如股权）涉及的资产 | | | 净额（ ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2023-089 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 119,645,146 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.3091 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江西沐邦高科股份 有限公司章程》等相关规定，会议由公司董事长廖志远先生主持，以现场投票和 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 10 ...

德恒上海律师事务所 关于 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会之 见证意见 致：江西沐邦高科股份有限公司 德恒上海律师事务所接受江西沐邦高科股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派见证律师列席公司于 2023 年 11 月 16 日 14:30 召开的 2023 年第六 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见证 并出具本见证意见。 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于江西沐邦高科股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于江西沐邦高科股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20220401-00006 号 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、法规和规范 ...

二〇二三年十一月 1 | 2023 年第六次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第六次临时股东大会须知 | 4 | | 2023 年第六次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构 | | | 和内控审计机构的议案 | 6 | 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 会议资料 股票简称：沐邦高科 股票代码：603398 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议议程 五、与会股东及委托代理人对上述各项议案进行现场投票表决； 六、股东/股东代表发言，董事会成员和高级管理人员回答股东提问； 会议时间：2023 年 11 月 16 日 14:30 会议地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室 会议主持人：董事长廖志远先生 一、主持人宣布会议开始，宣布出席本次股东大会现场会议的股东人数，代表 股份及占公司股本总额的比 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥376,074,321.22, representing a year-on-year increase of 13.41%[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥4,506,197.69, a significant increase of 143.47% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥4,814,892.29, up 147.21% year-on-year[4] - The company reported a 41.65% increase in revenue for the year-to-date period, totaling ¥1,016,479,848.93[9] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.01, unchanged from the previous quarter, but up 66.67% year-on-year[5] - The company's net loss for the first three quarters of 2023 was CNY -66,171,325.91, an improvement from a net loss of CNY -82,159,863.78 in the same period of 2022[19] - In Q3 2023, the net profit reached CNY 15,086,624.93, a significant increase of 45.5% compared to CNY 10,368,892.01 in Q3 2022[24] - The total profit amounted to CNY 24,061,888.67, up from CNY 19,563,531.43, reflecting a growth of 22.8% year-over-year[24] - Operating profit for the quarter was CNY 24,572,115.66, compared to CNY 22,551,343.73 in the same period last year, indicating an increase of 9.0%[24] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.05, compared to CNY 0.03 in Q3 2022, marking a 66.7% increase[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached ¥3,949,748,148.12, reflecting a 24.32% increase from the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to CNY 3,218,574,753.63 in Q3 2023 from CNY 2,460,909,293.74 in the same period last year, representing a growth of approximately 30.8%[19] - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 1,420,753,308.81 in Q3 2023, up from CNY 1,097,590,718.83 in the previous year, reflecting an increase of about 29.4%[19] - The company reported cash and cash equivalents of 168.47 million RMB, up from 50.89 million RMB at the end of 2022[17] - Accounts receivable decreased to 214.83 million RMB from 107.56 million RMB in the previous year, indicating improved collection efficiency[17] - Inventory increased to 513.54 million RMB compared to 417.25 million RMB at the end of 2022, reflecting potential growth in sales or production[17] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥232,427,020.96[4] - Cash flow from operating activities generated CNY 232,427,020.96, down 33.0% from CNY 346,910,504.97 in the previous year[28] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY 519,515,847.79, compared to a net outflow of CNY 599,556,991.66 in the same period last year[28] - Cash flow from financing activities resulted in a net inflow of CNY 261,683,666.91, an increase from CNY 162,740,078.35 in Q3 2022[29] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,003[12] - The top ten shareholders hold a combined 60.55% of the company's shares, with the largest shareholder owning 25.55%[12] Research and Development - Research and development expenses for the year-to-date period increased by 73.22%, indicating a focus on innovation and product development[9] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to CNY 34,580,554.77, up from CNY 19,963,329.37 in the previous year, indicating an increase of approximately 73.2%[23] Equity and Subsidiary Transactions - The company plans to adjust the total amount of funds raised from the issuance of shares to 1.706 billion RMB, down from 2.255 billion RMB[14] - The company is in the process of publicly transferring 100% equity of its subsidiary, Meiqilin Interactive Technology Co., Ltd., with a base price of 100.43 million RMB[15] - The company has received approval from the Shanghai Stock Exchange for its stock issuance plan, pending final approval from the China Securities Regulatory Commission[14] Accounts Receivable and Payable - The company experienced a 99.73% increase in accounts receivable at the end of Q3 2023, primarily due to increased receivables from Haoan Energy[8] - The company reported a significant increase in accounts payable, which rose to CNY 724,660,794.33 in Q3 2023 from CNY 310,981,006.20 in the same period last year, indicating an increase of approximately 133.3%[19] - The company reported a significant increase in accounts receivable from 449.02 million RMB to 354.44 million RMB, indicating a shift in financial management strategy[17] Market Activity - The company has not reported any new product launches or significant market expansions during this quarter[30]