证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-072 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重要内容提示： 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 23 日召开 了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议并通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据公司 2024 年第四次临时股东会的授权，公司董事会认为《无锡信捷电气股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"、"本激 励计划"）规定的首次授予条件已经成就，同意以 2024 年 12 月 23 日为首次授 予日，向符合条件的 55 名激励对象授予限制性股票 105.50 万股，授予价格为 20.16 元/股。现将有关事项说明如下： 一、2024 年限制性股票激励计划权益授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 12 月 5 日，公司召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过 了《关 ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-069 无锡信捷电气股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 相关公告。 三、备查文件目录 一、董事会会议召开情况 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 12 月 9 日以邮件及电话等方式 发出。本次会议由李新先生召集并主持，公司董事共计 7 人，出席本次董事会的董事 共 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票 的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《无锡信捷电气 股份有限公司 2024 年限制 ...

重要内容提示： 证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-068 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 77 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 53,582,721 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | | | 股份总数的比例（%） | 38.1208 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长、总经理李新先生主持，采取现场记名投票 和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 ...

无锡信捷电气股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、本激励计划首次授予激励对象为在公司（含子公司，下同）任职的董事、 高级管理人员、其他核心技术人员。不包括独立董事、监事，也不包括单独或合 计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励 对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，具备《公司法》《证券法》等法 律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。 首次授予激励对象的核查意见（授予日） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《" 管 理办法》"）等法律、法规及《无锡信捷电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，无 ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-067 无锡信捷电气股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关 规定，无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月5日召开第 五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于<无锡信捷 电气股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相 关议案，并对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）拟 首次授予激励对象在公司内部进行了公示，公司监事会在充分听取公示意见后， 对首次授予激励对象名单进行了核查。相关公示情况及审核意见如下： （一）公示内容：2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。 （二）公示时间：2024年12月6日至2024年12月16日。 （三）公示方式：公司内部张榜公示。 （四 ...

无锡信捷电气股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议资料 二〇二四年十二月 1 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年第四次临时股东会参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2024 年第四次临时股东会期间 依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公 司法》《无锡信捷电气股份有限公司章程》《无锡信捷电气股份有限公司股东 会议事规则》的有关规定，公司现制定本须知。 一、各股东请按照本次股东会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《无锡信捷电气股份有限公司关于召开 2024 年第四次临 时股东会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不 齐或手续不全的，谢绝参会。 二、本公司设立股东会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事 宜。 三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序 和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东 代表）参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不 得扰乱大会正常秩序。 四、股东（或股东代表）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等 ...

Investment Rating - The report gives an "Accumulate" rating for the company, marking its first coverage [5]. Core Views - The company is a leader in the domestic industrial control industry, with a significant improvement in performance expected [4]. - The company has been deeply involved in the industry for nearly two decades, focusing on the research, production, and sales of industrial automation control products [4]. - The company's revenue continues to grow, with a profit growth rate exceeding expectations in the first half of 2024 [4]. - The domestic industrial control market has substantial growth potential, with expectations for continued expansion in the coming years [4]. - The company is expected to benefit from macroeconomic recovery and increased capital expenditure in manufacturing [5]. Summary by Sections 1. Domestic Industrial Control Industry Leader, Revenue Scale Continues to Expand - The company has a comprehensive product line in smart control systems, including programmable logic controllers (PLCs), human-machine interfaces, servo systems, and machine vision [17]. - In the first half of 2024, the company achieved revenue of 797 million yuan, a year-on-year increase of 10.93%, and a net profit of 127 million yuan, a year-on-year increase of 21.74% [23]. 2. Broad Downstream Applications in Industrial Control, Industry Demand Expected to Improve - The company provides a wide range of industrial automation products, primarily focusing on control systems and servo systems [34]. - The domestic PLC market size was approximately 17 billion yuan in 2022, with expectations for continued growth [44]. - The servo system market is also projected to grow rapidly, with a market size of about 17 billion yuan in 2022, reflecting a year-on-year growth of 16.4% [70]. 3. Company Issued New Shares for Project Expansion, Launching System Solutions Across Multiple Industries - The company plans to use funds raised from a stock issuance to build a second phase of its technology center and marketing network [86]. - The company has launched dozens of industry solutions targeting nine major industries, enhancing its competitive edge in traditional sectors [86]. 4. Profit Forecast and Investment Recommendations - The company is expected to benefit from large-scale equipment updates and a recovery in high-end manufacturing, with projected revenues of 1.623 billion, 1.751 billion, and 1.889 billion yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively [5][7].

无锡信捷电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公司 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地 将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的 长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下， 按照收益与贡献匹配的原则，公司制定了《无锡信捷电气股份有限公司 2024 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》和本激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严 ...

无锡信捷电气股份有限公司监事会 关于公司 2024年限制性股票激励计划相关事项的书面审核意 U 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》以及《公司章程》的有关规定,我们作为公司的监事,在认 真审阅了公司提供的相关资料后,经审慎思考,依据公平、公正、客观的原则, 现就公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项发表如下意见: 1、《关于<公司 2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 监事会认为:《公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"本次 激励计划")及其摘要内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办 法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的 实施将有利于进一步健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,增强公司员 工的主动性、积极性和创造性,维护公司及股东利益,实现公司发展规划目标, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2、《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 监事会认为:《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公 司法》《证券法》《 ...

PARTNERS 作到而言 - PT 江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡信捷电气股份有限公司 2024年限制性股票激励计划(草案)的 法律意见书 苏 同 律 证 字 (2024) 第 [245]号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 F4, Building C, Jiangdao Intelligent Cube, Xiankun Road, Jianye District, Nanjing 电 话 /Tel: +86 25-83304480 传真/Fax: +86 25-83329335 邮 编 /P.C.: 210019 | 1 | | | . | | --- | --- | --- | --- | | . | | | | | S | 1 Base 13 | . | | | A | 5 | 0 | | | 一、公司符合实行本次激励计划的条件 | | --- | | 二、本次激励计划内容的合法合规性 . | | 三、本次激励计划涉及的法定程序 | | 四、本次激励计划的信息披露 …………………………………………………………………………………………………………………………… ...