证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-071 无锡信捷电气股份有限公司 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等有关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，并对本次激励计划的内幕信 息知情人做了登记。同时，公司对内幕信息知情人在激励计划草案公告前 6 个月 内买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象于激励 计划首次公开披露前六个月（即 2024 年 6 月 6 日至 2024 年 12 月 6 日，以下简 称"自查期间"）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司出具了查询证明。 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激 ...

PARTNERS 一律师店 务所 江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡信捷电气股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 首次授予相关事项的 法律意见书 苏 同 律 证字(2024) 第[258]号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 Ｃ 座 ４ 层 F4, Building C, Jiangdao Intelligent Cube, Xiankun Road, Jianye District, Nanjing 电话/Tel: +86 25-83304480 传真/Fax: +86 25-83329335 邮 编 /P.C.: 210019 1 江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡信捷电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 苏同律证字 2024 第[258]号 致:无锡信捷电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》 (以下简称"上市规则")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")等有关法律、法规、规范性文件,以及《无锡信捷电 ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-070 无锡信捷电气股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、监事会会议召开情况 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 12 月 9 日以邮件及电话等方式 发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。会议由公司监事会主席吴 冲女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件目录 1、经与会监事签字确认的本次监事会决议。 经过参会监事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。具体表决情况如下： 1、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票 的议案》 监事会认为：董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）和《 ...

YUNY以云崖律师 地址: 江苏省无锡市建筑西路777号A3栋21层 邮编: 214072 电话/Tel:0510-82859168 http://www.yunya.com.cn Add:21th Floor, Building A3,No.777,Jian Zhu Xi Road,Wuxi,Jiangsu Province,China,214072 江苏云崖律师事务所 关于无锡信捷电气股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议的 法律意见书 中国·无锡市建筑西路 777 号 集成电路设计中心 A3 幢第 21 层 电话:(0510)82859168 邮政编码: 214072 江苏云崖律师事务所 法律意见书 江苏云崖律师事务所 关于无锡信捷电气股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议的法律意见书 致:无锡信捷电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等法律、法 规、规范性文件以及《无锡信捷电气股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》）、 《无锡信捷电气股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称 ...

重要内容提示： 证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-068 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 77 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 53,582,721 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | | | 股份总数的比例（%） | 38.1208 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长、总经理李新先生主持，采取现场记名投票 和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 ...

无锡信捷电气股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、本激励计划首次授予激励对象为在公司（含子公司，下同）任职的董事、 高级管理人员、其他核心技术人员。不包括独立董事、监事，也不包括单独或合 计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励 对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，具备《公司法》《证券法》等法 律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。 首次授予激励对象的核查意见（授予日） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《" 管 理办法》"）等法律、法规及《无锡信捷电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，无 ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-069 无锡信捷电气股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 相关公告。 三、备查文件目录 一、董事会会议召开情况 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 12 月 9 日以邮件及电话等方式 发出。本次会议由李新先生召集并主持，公司董事共计 7 人，出席本次董事会的董事 共 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票 的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《无锡信捷电气 股份有限公司 2024 年限制 ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-072 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重要内容提示： 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 23 日召开 了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议并通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据公司 2024 年第四次临时股东会的授权，公司董事会认为《无锡信捷电气股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"、"本激 励计划"）规定的首次授予条件已经成就，同意以 2024 年 12 月 23 日为首次授 予日，向符合条件的 55 名激励对象授予限制性股票 105.50 万股，授予价格为 20.16 元/股。现将有关事项说明如下： 一、2024 年限制性股票激励计划权益授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 12 月 5 日，公司召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过 了《关 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 无锡信捷电气股份有限公司 证券简称：信捷电气 证券代码：603416 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | 目录 | | --- | | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 6 | | | 四、 独立财务顾问意见 7 | | | （一）本激励计划已经履行的审批程序 | 7 | | （二）本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划差异情况 | 8 | | （三）本次限制性股票首次授予条件成就情况说明 | 8 | | （四）本激励计划首次授予的具体情况 | 9 | | （五）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | 11 | | （六）结论性意见 | 11 | | 五、 备查文件及咨询方式 12 | | | （一）备查文件 | 12 | | （二）咨询方式 | 12 | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 信捷电气、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 无锡信捷电气股份有限公司 | | -- ...