证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2025-039 无锡信捷电气股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市滨湖区建筑西路 816 号信捷大厦会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东会召开日期：2025年9月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间 ...

证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2025-033 无锡信捷电气股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 8 月 16 日以电话及 电子邮件等形式向全体监事发出。应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。会议由公司监事会主席吴冲女士主持，会议的通知、召开、表决程序符合《公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果 真实有效。 二、监事会会议审议情况 3、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的相关公告。 经过参会监事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。具体表决情况 ...

证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2025-032 无锡信捷电气股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡信捷电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 8 月 16 日以邮件及电 话等方式发出。本次会议由李新先生召集并主持，公司董事共计 7 人，出席本次 董事会的董事共 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律 法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经过参会董事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。具体表决情况如下： 1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 本议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意 提交公司董事会审议。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日于上海 ...

（一）利润分配方案的具体内容 截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,743,442,552.07元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2025-036 无锡信捷电气股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.59 元（含税），不派送红股， 不以公积金转增股本 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中 披露。 一、利润分配方案内容 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.59元（含税）。截至2025年6月 30日，公司总股本157,138,633股，扣除回购专用证券账户中的272,443 ...

无锡信捷电气股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进无锡信捷电气股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行 政法规、部门规章以及《无锡信捷电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《无锡信捷电气股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董 事职责专门召开的会议。 第二章 议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开 前3日通知全体独立董事。如遇紧急情况，需要尽快召开专门会议的，可以随时 通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 ...

无锡信捷电气股份有限公司 第二章 董事会秘书的聘任 第三条 公司设董事会秘书1名。负责公司股东会和董事会会议的筹备文件 保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； 董事会秘书工作制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为了促进无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，保 证董事会秘书的工作效率，切实履行董事会秘书的职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规、规范性文件及《无 锡信捷电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定本制度。 第二条 本制度对公司董事会秘书和证券事务代表具有约束力。 （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验。 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚 ...

无锡信捷电气股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师出具法律意见书，并与股东会决议 1 第一条 为充分保障全体股东的合法权益，保证股东会正常召开，履行其最 高权力机构的职能，无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《无锡信 捷电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法规的 规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时 ...

无锡信捷电气股份有限公司章程 二〇二五年八月 | 目录 | | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东会的召集 16 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 17 | | | 第五节 | 股东会的召开 19 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 27 | | | | 第二节 董事会 30 | | | 第三节 | 董事会秘书 35 | | | 第四节 | 独立董事 37 | | | 第五节 | 董事会专门委员会 40 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | | 第二 ...

无锡信捷电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为完善无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护 公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《无锡信捷电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应至少占两名，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事。 第五条 审计委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上 提名，经董事会推选产生。 第六条 审计委员会设召集人一名。召集人人选由董事长提名，董事会审议 通过并任命，行使以下职权： （一） 负责主持审计委员会的工作； （二） ...

无锡信捷电气股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《无锡信捷电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于经选举产生的公司董事（含独立董事）、高级管理人 员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 ...