| 专门委员会类别 | 成员姓名 | | --- | --- | | 第五届董事会审计委员会 | 张长缨（召集人）、高咏华、王洋 | | 第四届董事会审计委员会 | 吴梅生（召集人）、单世文、于秋阳 | 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年，董事会审计委员会共召开四次会议，全体委员本着勤勉尽责的原 则，认真履行职责，均出席了会议，审议通过了全部议案，具体内容如下： 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司《审计委 员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督 职责。现就公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会现由 3 名独立董事组成，各成员均具有能够胜 任审计委员会工作职责的专业知识和管理经验。其中独立董事张长缨为会计专业 人士，担任董事会审计委员会主任（召集人）。 公司第四届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，各成员均具有能够胜任 审计委员 ...

公司代码：603416 公司简称：信捷电气 无锡信捷电气股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 无锡信捷电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

无锡信捷电气股份有限公司 关于 2024 年会计师事务所履职情况的评估报告 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称公司）聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报 表审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 公司对信永中和会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况 如下： 一、资质条件 （一）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日； 组织形式：特殊普通合伙企业； 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层； 首席合伙人：谭小青先生； 执业资格：具有财政部门颁发的会计师事务所执业资格，具有财政部、中国 证监会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格，具有中国证券监督管理委员 会获准从事 H 股企业审计资格。 三、人力及其他资源配备 信永中和会计师事务所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年 证券业务审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。信永中和会计 ...

无锡信捷电气股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等相关法律、法规、规范性文件的规定，无锡信捷电气股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司现任独立董事谢林柏、张长缨、高咏华、离任独立董事 吴梅生、单世文、惠晶的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 一、独立董事独立性自查情况 经核查公司现任独立董事谢林柏、张长缨、高咏华、离任独立董事吴梅生、 单世文、惠晶的任职经历及签署的相关自查文件，现任独立董事谢林柏、张长缨、 高咏华、离任独立董事吴梅生、单世文、惠晶未在公司担任除独立董事以外的其 他职务，独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关 系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在 2024 年度始 终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效 地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 无 ...

信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号官华大厦 A 座 9 层 No.8. Chaoyangmen Be Dongcheng District, Beijir certified public accountants 100027. P.R.China 关于无锡信捷电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：无锡信捷电气股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-65542288 关于无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025SZAA8B0215 无锡信捷电气股份有限公司 无锡信捷电气股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了无锡信捷电气股份有限公司(以下简称信捷 电气公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 财务报表附注,并于2025年4月24日出具了XYZH/ ...

无锡信捷电气股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603416 公司简称：信捷电气 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 255 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李新、主管会计工作负责人朱佳蕾及会计机构负责人（会计主管人员）朱佳蕾 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，截 至2024年12月31日，无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）公司2024年度实现归属于 母公司所有者的净利润为228,551,886.89元，加上上年未分配利润1,554,879,179.73元，减去2023 年度对股东利润分配30,631 ...

无锡信捷电气股份有限公司2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：603416 证券简称：信捷电气 无锡信捷电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 388,297,873.50 | 339,857,856.78 | 14.25 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 46,009,361.40 | 44,47 ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2025-010 无锡信捷电气股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市滨湖区建筑西路 816 号信捷大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时 ...

证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2025-018 无锡信捷电气股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 9 日以电话及 电子邮件等形式向全体监事发出。应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。会议由公司监事会主席吴冲女士主持，会议的通知、召开、表决程序符合《公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果 真实有效。 二、监事会会议审议情况 经过参会监事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。具体表决情况如下： 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 公司《2024 年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国 证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年的实际经 营情况，不存在任何虚假记 ...

无锡信捷电气股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2025-017 一、董事会会议召开情况 无锡信捷电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 9 日以邮件及电 话等方式发出。本次会议由李新先生召集并主持，公司董事共计 7 人，出席本次 董事会的董事共 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律 法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经过参会董事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。具体表决情况如下： 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 公司《2024 年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国 证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年的实际经 营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7 票赞 ...