证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2024-057 无锡信捷电气股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之 补充协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 重要内容提示： ●无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）与李新先生已签署《附条 件生效的股份认购协议》，约定李新先生将以现金方式参与公司 2024 年度向特定 对象发行股票的认购，认购价格为 23.49 元/股，认购股份数量不超过 21,280,000 股（含本数）。发行股票数量的上限未超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%。最终发行数量以中国证监会同意注册发行的股票数量为准。公司股票在定 价基准日至发行日期间，如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事 项，本次向特定对象发行股票的发行价格将相应调整。公司 2024 年 7 月 12 日公 开披露了《无锡信捷电气股份有限公司关于 2023 年度权益分派实施后调整向特 定对象发行股票发行价格和募集资金总额的公告》，由于 ...

无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告（修订 稿） 二〇二四年十一月 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"信捷电气"、"公司"）拟向特定对 象发行股票，拟募集资金总额（含发行费用）不超过 38,578.48 万元（含本数）。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司就本次向特定对象 发行股票募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次发行股票的募集资金总额为不超过 38,578.48 万元（含本数），扣除发 行费用后的净额拟投资以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟用募集资金投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 企业技术中心二期建设项目 | 28,000.00 | 27,696.37 | | 2 | 营销网点及产品展示中心建设项目 | 14,882.11 | 10, ...

证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2024-059 无锡信捷电气股份有限公司 本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超 50,000.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后将全部用于以下项目： 关于调整公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公 司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》。现对公司 2024 年度向特定对象 发行股票方案调整内容说明如下： 1、发行数量 调整前： 本次向特定对象发行股票的数量不超过 21,280,000 股（含本数），全部由李新 认购。发行股票数量的上限未超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%。最 终发行数量以中国证监会同意注册发行的股票数量为准。若公司股票在本次发行 定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权 ...

证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2024-058 无锡信捷电气股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补 回报措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 无锡信捷电气股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）第五届董事会第二次会议、 2024 年第二次临时股东大会和第五届董事会第五次会议审议通过了本次向特定 对象发行股票的相关议案，根据（ 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投 资者合法权益保护工作的意见》 国办发（ 2013〕110 号）、 国务院关于进一 步促进资本市场健康发展的若干意见》 国发（ 2014〕17 号）、中国证监会（ 关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 证监会公 告（ 2015〕31 号）等文件的相关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特 定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填 补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体 ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-052 无锡信捷电气股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 18 日(星期一) 至 11 月 22 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@xinje.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 25 日 下午 16:00-17:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网 ...

YUNY久云崖律师 地址: 江苏省无锡市建筑西路777号A3栋21层 邮编:214072 电话/Tel:0510-82859168 http://www.yunya.com.cn Add:21th Floor, Building A3,No.777Jian Zhu Xi Road,Wuxi,Jiangsu Province,China,214072 江苏云崖律师事务所 关于无锡信捷电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议的 法律意见书 中国·无锡市建筑西路 777 214072 集成电路设计中心 A3 幢第 21 层 电话:(0510)82859168 江苏云崖律师事务所 法律意见书 江苏云崖律师事务所 关于无锡信捷电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议的法律意见书 致:无锡信捷电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法 规、规范性文件以及《无锡信捷电气股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、 《无锡信捷电气股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称《股东大会议事规 则 ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-051 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区建筑西路 816 号公司会议室 (二) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 79 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 70,296,612 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | | | 决权股份总数的比例（%） | 50.0118 | (三) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长、总经理李新先生主持，采取现场记名投票 和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 (四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company with a target price of 46.24 CNY, based on a 26X PE valuation for 2024 [3][47]. Core Insights - The company, Xinjie Electric, is a leading domestic player in the small PLC market, with a market share of 7% in China, ranking fourth overall and second among domestic manufacturers [1][19]. - The company is expected to benefit from the growing industrial automation market, projected to expand from 205.86 billion USD in 2022 to 395.09 billion USD by 2029 [2][29]. - The company's revenue is forecasted to grow steadily, with total revenues expected to reach 17.3 billion CNY in 2024, 20.0 billion CNY in 2025, and 23.2 billion CNY in 2026, reflecting growth rates of 15%, 16%, and 16% respectively [3][42]. Summary by Sections 1. Industrial Control Business Growth - Xinjie Electric specializes in industrial automation products, maintaining a strong position in the small PLC market with significant advantages [1][12]. - The company's main products include PLCs, drive systems, HMIs, and intelligent equipment, with drive systems accounting for nearly half of its revenue in 2023 [1][16]. - The company has a robust R&D focus, with R&D expenses constituting 9.76% of revenue in 2023 and a workforce comprising 31.62% of R&D personnel [12][13]. 2. Fundraising and Market Confidence - In May 2024, the company plans to raise up to 500 million CNY for technology center construction, marketing network expansion, and working capital [2][23]. - The actual controller, Mr. Li Xin, has fully subscribed to this fundraising, demonstrating strong confidence in the company's future [2][25]. 3. Market Potential in Medium and Large PLCs - The domestic PLC market has significant room for growth, particularly in medium and large PLCs, where foreign brands currently dominate [3][30]. - The company aims to leverage its technological advantages and expand its product line into medium PLCs and related automation products [20][42]. 4. Profit Forecast and Valuation - The company is expected to achieve a compound annual growth rate (CAGR) of 15% over the next three years, with net profits projected to reach 2.5 billion CNY in 2024, 2.9 billion CNY in 2025, and 3.4 billion CNY in 2026 [3][42]. - The report anticipates stable gross margins around 37% for the next three years, with the PLC segment maintaining a high gross margin of over 50% [3][42][46].

无锡信捷电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 二〇二四年十一月 1 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东会参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2024 年第三次临时股东会期间 依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公 司法》《无锡信捷电气股份有限公司章程》《无锡信捷电气股份有限公司股东 会议事规则》的有关规定，公司现制定本须知。 一、各股东请按照本次股东会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《无锡信捷电气股份有限公司关于召开 2024 年第三次临 时股东会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不 齐或手续不全的，谢绝参会。 二、本公司设立股东会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事 宜。 三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序 和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东 代表）参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不 得扰乱大会正常秩序。 四、股东（或股东代表）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the company [1] Core Views - The company achieved steady growth in both traditional and emerging industries, with a 11.93% YoY increase in revenue and a 12.69% YoY increase in net profit attributable to the parent company for the first three quarters of 2024 [4] - The company's gross margin improved by 4.94 percentage points YoY to 38.60% in the first three quarters of 2024 [4] - The company's period expense ratio increased by 2.65 percentage points YoY to 25.16% in the first three quarters of 2024, with increases in sales, R&D, management, and financial expense ratios [4] - In Q3 2024, the company's revenue increased by 13.91% YoY, but net profit attributable to the parent company decreased by 5.89% YoY, mainly due to a 3.44 percentage point increase in the period expense ratio and a decrease in non-recurring gains and losses [4] - The company is developing into an integrated solution provider, leveraging its advantages in the small PLC market to expand into medium PLC and other industrial control products, while accelerating its expansion in new energy and high-end intelligent manufacturing industries [4] - The company has formed a comprehensive product line of servo systems, covering the needs of both traditional and emerging industries [4] Financial Performance - The company's revenue for the first three quarters of 2024 was RMB 1.21 billion, with a gross margin of 38.60% and net profit attributable to the parent company of RMB 174 million [4] - In Q3 2024, the company's revenue was RMB 413 million, with a gross margin of 38.81% and net profit attributable to the parent company of RMB 48 million [4] - The company's period expense ratio in Q3 2024 was 27.64%, an increase of 3.44 percentage points YoY [4] - The company's sales expense ratio in Q3 2024 was 11.40%, an increase of 2.49 percentage points YoY [4] - The company's management expense ratio in Q3 2024 was 5.72%, an increase of 0.70 percentage points YoY [4] - The company's R&D expense ratio in Q3 2024 was 10.44%, a decrease of 0.03 percentage points YoY [4] - The company's financial expense ratio in Q3 2024 was 0.07%, an increase of 0.28 percentage points YoY [4] Financial Forecasts - The company's revenue is expected to be RMB 1.727 billion in 2024, RMB 2.126 billion in 2025, and RMB 2.637 billion in 2026, with YoY growth rates of 14.8%, 23.1%, and 24.0% respectively [6] - The company's net profit attributable to the parent company is expected to be RMB 239 million in 2024, RMB 302 million in 2025, and RMB 388 million in 2026, with YoY growth rates of 20.0%, 26.4%, and 28.5% respectively [6] - The company's EPS is expected to be RMB 1.70 in 2024, RMB 2.15 in 2025, and RMB 2.76 in 2026 [6] - The company's gross margin is expected to be 37.9% in 2024, 38.0% in 2025, and 38.2% in 2026 [6] - The company's ROE is expected to be 10.2% in 2024, 11.4% in 2025, and 12.8% in 2026 [6] Valuation - The report gives the company a 2024 PE range of 25-30X, with a reasonable price range of RMB 42.5-51, maintaining an "Outperform" rating [4] Industry Comparison - The average PE ratio of comparable companies is 166.01X [9]