无锡信捷电气股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规及《无锡信捷电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司披露信息应真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，突出事 件实质，不得含有任何宣传、广告、恭维或者夸大等性质的词句，不得有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证 披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得 利用该信息进行内幕交易。 第九条 公司发生的或与之有关的事件没有达到本制度规定的披露标准，或 者本制度没有具体规 ...

无锡信捷电气股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会提名委员会的议事方式和表决程序，促使提名委员会更好地履行职责，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《无锡信捷电气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本实施细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由董事会选举一名独立董事委员担任， 负责召集、主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三条至第五条规定补足委员人数。提名委员会因委员辞职、 ...

无锡信捷电气股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露事务管理》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规和规范性文件及《无锡信捷电气股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对股票交易价格产生较大影响的事件 信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统 一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"） ...

无锡信捷电气股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公 平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、 法规、规范性文件及《无锡信捷电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会应保证内幕信息知情人档案真实、准确、完整，公司 董事长为内幕信息管理工作的主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情 人的登记入档事宜。公司监事会应对本制度实施情况进行监督。 第三条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够 对其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息及内幕人员的范围 第四条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的 经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的、尚未公开的信息。 第五条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： （一）公司的经营方 ...

无锡信捷电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保董事会的工作效率和科学决策，明确董事会的职责权限，规 范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，无锡信捷 电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《无锡信捷电气股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法规的规定，制定 本议事规则。 第二条 董事会为公司常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股 东会决议的执行机构，对股东会负责，由股东会选举产生，依照《公司章程》的 规定行使职权。 第二章 董事会与董事长职权 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，其中独立董事 3 名， 含会计专业人士 1 名。 第四条 董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。专门 委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交 董事会审议决定，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员 ...

无锡信捷电气股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为建立无锡信捷电气股份有限公司（以下称"公司"）内部审计制 度、加强内部审计工作，依据《中华人民共和国审计法》《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《无锡信捷电气股份有限 公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内部审计对 象和时限、内部审计工作的内容及工作程序等规范，是公司开展内部审计管理工 作的标准。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分公司的 财务收支与业务活动均接受内部审计的监督检查。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司设内部审计部门，作为公司内部审计机构，负责公司内部审计 工作。公司内部审计部门直接对董事会及董事会审计委员会负责，向董事会及审 计委员会报告工作。 第五条 内部审计部门应配备专职人员从事内部审计工作，且专职人员应不 少于两人 ...

无锡信捷电气股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡信捷电气股份有限公司（下称"公司"）募集资金的管理， 规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《上市公 司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定制订本制 度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金投 资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确保该子公司或控制 的其他企业遵守本制度。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司应审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专户"）， 募集资金（含实际募集资金净额超过计划募集资金金额，即"超募资金"）应当存 放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或者用作其他用 途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第五条 ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-050 无锡信捷电气股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第三次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市滨湖区建筑西路 816 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 15 日 股东会召开日期：2024 年 11 月 15 日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

无锡信捷电气股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，保 证董事会秘书的工作效率，切实履行董事会秘书的职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规、规范性文件及《无 锡信捷电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定本制度。 第二条 本制度对公司董事会秘书和证券事务代表具有约束力。 第二章 董事会秘书的聘任 第三条 公司设董事会秘书1名。负责公司股东会和董事会会议的筹备文件 保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验.。 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评 ...

无锡信捷电气股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保管理、规范公司对外担保行为，有效防范和控制公司资产运营风险，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等 法律、法规、规范性文件及《无锡信捷电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司（含公司所属控股各级子公司，下 同）以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押，包括公司为所属子公司提 供的担保。 本制度所称对外担保总额是指包括公司对所属子公司担保在内的公司对外 担保总额与公司所属控股子公司对外担保总额之和。 担保金额应当以公司及所属控股子公司按照担保合同规定实际承担的担保 责任作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算。 第三条 公司在建立和实施担保内部控制中，应当强化关键环节的风险控 制，并采取相应的控制措施，达到如下目标： （一） ...