无锡信捷电气股份有限公司 审计委员会关于 2024 年会计师事务所履职情况的评估报告 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称公司）聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报 表审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所在近一年审计中的履职情况进 行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日； 组织形式：特殊普通合伙企业； 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层； 首席合伙人：谭小青先生； 执业资格：具有财政部门颁发的会计师事务所执业资格，具有财政部、中国 证监会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格，具有中国证券监督管理委员 会获准从事 H 股企业审计资格。 （二）人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券 ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2025-016 无锡信捷电气股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡信捷电气股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕562 号）批复同意，无锡信捷电气 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度向特定对象发行股票已获得中国 证监会同意注册的批复且经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验 资报告》审验确认到位，最终发行人民币普通股股票 16,578,633 股(每股面值 1.00 元)，该部分股份正在办理发行登记等工作。本次发行完成后，公司总股本 将变更为 157,138,633 股，注册资本将变更为 157,138,633 元。 二、修订《公司章程》情况 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《无锡信 捷电气股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》，鉴于以上公司注册资本和股 本 ...

公司代码：603416 公司简称：信捷电气 无锡信捷电气股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 无锡信捷电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2025-014 无锡信捷电气股份有限公司 关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管 理计划、证券公司、基金公司及保险公司发行的各类产品等。为应对理财市场风 险，公司将优先考虑配置银行类稳健型的理财产品。 投资金额：单日最高余额不超过人民币 12 亿元的闲置自有资金，在上 述额度内，资金可以滚动使用； 履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第八次会议、第五届 监事会第八次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东会审议。 特别风险提示：公司将本着严格控制风险的原则选择风险可控的委托 理财产品，但金融市场波动较大，不排除预期收益受到市场风险、政策风险、流 动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分 闲置自有资金购买理财产品，增加资金收益，为公司及股东 ...

信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号官华大厦 A 座 9 层 No.8. Chaoyangmen Be Dongcheng District, Beijir certified public accountants 100027. P.R.China 关于无锡信捷电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：无锡信捷电气股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-65542288 关于无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025SZAA8B0215 无锡信捷电气股份有限公司 无锡信捷电气股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了无锡信捷电气股份有限公司(以下简称信捷 电气公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 财务报表附注,并于2025年4月24日出具了XYZH/ ...

关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 2025 年 4 月 24 日，公司召开了第五届董事会第八次会议和第五届监 事会第八次会议，分别审议并通过了《无锡信捷电气股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所》的议案，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司 2025 年年度财务和内控审计机构，聘期一年。该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2025-012 无锡信捷电气股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 首席合伙人：谭小青先生； 执业资格：具有财政部门颁发的会计师事务所执业资格，具有财政部、中国 证监会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格，具有中国证券监督管理委员 1 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 ...

证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2025-013 无锡信捷电气股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）为满足日常经营及业务发 展需要，2025 年度拟向银行申请合计不超过人民币 171,000 万元的授信额度用于 公司生产经营，主要包括银行承兑汇票、流动资金贷款等，授信额度明细如下： 一、授信额度 单位：元 | 序号 | 银行 | 拟申请额度 | | --- | --- | --- | | 1 | 中信银行股份有限公司无锡城西支行 | 500,000,000.00 | | 2 | 平安银行股份有限公司无锡滨湖支行 | 300,000,000.00 | | 3 | 中国工商银行无锡蠡园开发区支行 | 200,000,000.00 | | 4 | 上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行 | 200,000,000.00 | | 5 | 中国银行股份有限公司无锡蠡湖支行 | 200,000,00 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,708,273,087.39, representing a 13.50% increase compared to ¥1,505,050,809.79 in 2023[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥228,551,886.89, which is a 14.84% increase from ¥199,016,714.22 in 2023[27]. - The total cash dividends for the year amounted to ¥172,874,459.00, which is 75.64% of the net profit attributable to shareholders[7]. - The basic earnings per share (EPS) for 2024 was 1.64 RMB, up 15.49% from 1.42 RMB in 2023[29]. - The weighted average return on equity (ROE) improved to 10.36%, an increase of 0.64 percentage points from the previous year[29]. - The company's total assets increased to 3,215.80 million RMB, reflecting an 11.65% growth year-on-year[28]. - The net cash flow from operating activities was 127.71 million RMB, a decrease of 35.47% compared to the previous year[28]. - The gross profit margin for the company was 37.72%, which is an increase of 2.15 percentage points year-on-year[41]. Dividend and Profit Distribution - The proposed cash dividend is ¥0.87 per share (before tax), with a total cash dividend amounting to ¥136,473,585.30, reflecting a cash dividend payout ratio of 59.71%[7]. - The company plans to distribute profits based on a total share capital of 156,866,190 shares after accounting for repurchased shares[7]. - The company reported an unallocated profit of ¥1,554,879,179.73 from the previous year, leading to a total distributable profit of ¥1,752,799,904.08 for shareholders[6]. Revenue Breakdown - The programmable logic controller (PLC) segment generated revenue of 648.28 million RMB, a growth of 21.09% year-on-year, accounting for 38.05% of total revenue[41]. - The company's direct sales revenue reached 253.73 million yuan, a year-on-year increase of 25.76%[42]. - Overseas revenue amounted to 41.90 million yuan, growing by 39.63% year-on-year[42]. - The drive system product sales revenue reached 806 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 10.57% and a gross margin of 24.46%[47]. - Human-machine interface products achieved sales of 195 million yuan, with a year-on-year growth of 9.50% and a gross margin of 32.18%[50]. - The intelligent devices (robotics) segment generated revenue of 41 million yuan, with a gross margin of 34.36%[51]. Market Strategy and Expansion - The company aims to expand its market presence in regions such as Russia, the Middle East, Southeast Asia, and Japan[42]. - The company plans to enhance its product line by developing large PLCs to increase market share[46]. - The company is focusing on industry-specific solutions and has tailored offerings for sectors such as semiconductors, lithium batteries, smart warehousing, and healthcare, reinforcing its market position[55]. - The company aims to promote the application of intelligent manufacturing equipment, emphasizing production operations, warehousing logistics, and quality management[72]. Research and Development - The company’s R&D investment amounted to ¥167,512,856.31, accounting for 9.81% of total revenue, with R&D personnel representing 28.14% of the workforce[114]. - The company holds 62 invention patents, 95 utility model patents, 71 design patents, and 52 software copyrights, showcasing its strong focus on R&D and innovation[94]. - The company is set to launch new high-performance servo drive systems (DS6 series), high-performance direct drive controllers (DL6 series), and large PLCs by 2025, aiming to create sustainable growth engines[159]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its management discussion and analysis section, emphasizing the importance of investor awareness[12]. - The company faces competition risks from both domestic and foreign firms in the industrial automation market, which may impact sales and profitability if it fails to enhance its technological capabilities[166]. - The growth of accounts receivable poses a risk of bad debts, which could negatively impact revenue quality and cash flow if collection issues arise[168]. Corporate Governance - The board of directors remains stable, with no significant changes in membership during the reporting period[176]. - The company is committed to transparency, with all shareholder meeting resolutions published on the Shanghai Stock Exchange website[175]. - The board proposed to authorize the board of directors or their authorized representatives to handle matters related to the private placement of A-shares[200]. Shareholder Engagement - The company has strengthened its market value management capabilities and improved investor communication through regular performance briefings and roadshows[185]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management during the reporting period was 5.1092 million RMB[181]. - The company plans to issue shares to a specific target, raising up to 385.78 million RMB for projects including the construction of a technology center and marketing network[189].

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥388,297,873.50, representing a 14.25% increase compared to ¥339,857,856.78 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥46,009,361.40, up 3.46% from ¥44,471,993.97 year-over-year[4] - The basic earnings per share increased to ¥0.33, a rise of 3.13% from ¥0.32 in the previous year[5] - Total revenue for Q1 2025 reached ¥388.30 million, an increase of 14.2% compared to ¥339.86 million in Q1 2024[17] - Operating profit for Q1 2025 was ¥48.72 million, slightly higher than ¥47.79 million in Q1 2024, reflecting a growth of 1.9%[18] - Net profit for Q1 2025 was ¥48.56 million, compared to ¥47.62 million in Q1 2024, indicating a year-over-year increase of 1.97%[18] - The total comprehensive income for Q1 2025 was CNY 45,941,203.88, compared to CNY 44,638,921.47 in Q1 2024, indicating an increase of about 2.9%[19] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both CNY 0.33, up from CNY 0.32 in Q1 2024, reflecting a growth of 3.1%[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,258,027,303.35, reflecting a 1.31% increase from ¥3,215,802,610.15 at the end of the previous year[5] - Total assets increased to ¥3.26 billion as of March 31, 2025, compared to ¥3.22 billion at the end of 2024, reflecting a growth of 1.4%[16] - The total liabilities decreased slightly to ¥913.02 million as of March 31, 2025, from ¥916.74 million at the end of 2024, a reduction of 0.3%[16] - The total liabilities decreased slightly from ¥915,298,665.18 to ¥911,751,420.58, a reduction of 0.6%[26] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥71,663,715.93, compared to -¥61,828,414.94 in the same period last year[4] - Cash inflows from operating activities in Q1 2025 totaled CNY 314,408,759.64, compared to CNY 258,804,714.41 in Q1 2024, marking an increase of approximately 21.5%[22] - The net cash flow from operating activities for Q1 2025 was -CNY 71,663,715.93, worsening from -CNY 61,828,414.94 in Q1 2024[23] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 were CNY 311,189,875.23, a decrease from CNY 422,887,562.21 at the end of Q1 2024[24] - The cash inflow from operating activities totaled ¥311,864,582.23 in Q1 2025, compared to ¥258,807,219.41 in Q1 2024, marking an increase of 20.5%[30] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,615[9] - The top three shareholders held a combined 45.72% of the total shares, with the largest shareholder owning 23.10%[9] Research and Development - The company reported a research and development expense of ¥35.77 million in Q1 2025, which is consistent with the ¥35.54 million spent in Q1 2024[18] - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥35,641,585.85, slightly higher than ¥35,449,465.72 in Q1 2024, reflecting a focus on innovation[28] Market Strategy - The company did not report any significant new product developments or market expansion strategies during this quarter[12] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[17] Operating Costs - Total operating costs for Q1 2025 were ¥351.20 million, up 18.2% from ¥297.20 million in Q1 2024[18] - The company reported a total of ¥240,209,419.62 in operating costs for Q1 2025, which is an increase from ¥207,416,816.24 in Q1 2024, representing a rise of 15.8%[28]

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2025-010 无锡信捷电气股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市滨湖区建筑西路 816 号信捷大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时 ...