证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2025-042 无锡信捷电气股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 9 月 15 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 9 月 5 日以邮件及电话等方式发 出。本次会议由李新先生召集并主持，公司董事共计 7 人，出席本次董事会的董事共 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经过参会董事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。具体表决情况如下： 审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票及 调整授予价格的议案》 鉴于公司已公告实施 2024 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》 《无锡信捷电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及 公司 2024 ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2025-043 无锡信捷电气股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票及调整授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 9 月 15 日召开 了第五届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于向 2024 年限制性股票激励 计划激励对象授予预留限制性股票及调整授予价格的议案》。根据公司 2024 年 第四次临时股东会的授权，公司董事会认为《无锡信捷电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"） 规定的预留授予条件已经成就，同意以 2025 年 9 月 15 日为预留授予日，向符合 条件的 10 名激励对象授予限制性股票 26 万股，授予价格为 19.29 元/股。现将有 关事项说明如下： 一、2024 年限制性股票激励计划权益授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 ...

无锡信捷电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象的核查意见（授予日） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《" 管 理办法》"）等法律、法规及《无锡信捷电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会薪 酬与考核委员会对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 预留授予激励对象认真核实后，发表如下意见： 1、公司本次获授限制性股票的预留授予激励对象与公司 2024 年第四次临时 股东会审议通过的公司本激励计划中确定的激励对象相符。 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、本激励计划预留授予激励对象为在公司（含子公司，下同）任职的高级 管理人员、其他核心技术人员。不包括独立董事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父 ...

证券简称：信捷电气 证券代码：603416 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 9 月 | （二）咨询方式 13 | | --- | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 信捷电气、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 无锡信捷电气股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | | | （草案） | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一 定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在 | | | | 达到本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流 | | | | 通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票并在公司（含子公 司）任职的董事、高级管理人员、其他核心技术人员。 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交 | | | | ...

PARTNERS Elines So 江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡信捷电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授 予 预 留 限 制 性 股 票 及 调 整 授 予 价 格 相 关 事 项 的 法律意见书 苏 同 律 证 字(2025) 第 【212】 号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 F4, Building C, Jiangdao Intelligent Cube, Xiankun Road, Jianye District, Nanjing 电 话 /Tel: +86 25-83304480 传真/Fax: +86 25-83329335 邮 编 /P.C.: 210019 苏同律证字(2025)第【212】号 致:无锡信捷电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》 (以下简称"上市规则")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")等有关法律、法规、规范性文件,以及《无锡信捷电气股份有限公 司章程》(以下简称"《公司 ...

Group 1 - The core point of the article is that Xinjie Electric (SH 603416) announced a board meeting on September 15, 2025, to discuss the granting of reserved restricted stocks and adjustments to the grant price for the 2024 restricted stock incentive plan [1] - For the year 2024, Xinjie Electric's revenue composition is 99.75% from the instrumentation industry and 0.25% from other businesses [1] - As of the report date, Xinjie Electric has a market capitalization of 10.4 billion yuan [1]

Core Viewpoint - Xinjie Electric has shown significant stock performance with a year-to-date increase of 59.17%, indicating strong market interest and potential growth in the industrial automation sector [1][2]. Financial Performance - For the first half of 2025, Xinjie Electric reported revenue of 877 million yuan, representing a year-on-year growth of 10.01% [2]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was 127 million yuan, reflecting a modest increase of 0.39% year-on-year [2]. Stock Market Activity - As of September 16, Xinjie Electric's stock price reached 65.39 yuan per share, with a trading volume of 271 million yuan and a turnover rate of 3.02% [1]. - The company experienced a net inflow of main funds amounting to 1.45 million yuan, with significant buying and selling activities from large orders [1]. Shareholder Information - As of June 30, 2025, the number of shareholders increased to 12,400, a rise of 16.91% from the previous period [2]. - The average number of circulating shares per person decreased by 14.46% to 11,241 shares [2]. Dividend Distribution - Since its A-share listing, Xinjie Electric has distributed a total of 350 million yuan in dividends, with 192 million yuan distributed over the last three years [3]. Institutional Holdings - As of June 30, 2025, the fourth largest circulating shareholder is Yongying Advanced Manufacturing Intelligent Selection Mixed Fund, holding 7.72 million shares as a new shareholder [3]. - Hong Kong Central Clearing Limited is the seventh largest circulating shareholder, holding 3.21 million shares, a decrease of 749,300 shares from the previous period [3].

Group 1 - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders on September 15, 2025, at its headquarters in Wuxi, Jiangsu Province [3][4]. - The meeting was convened by the board of directors and chaired by the chairman and general manager, Mr. Li Xin, using a combination of on-site and online voting methods [2][3]. - All current directors (7), supervisors (5), and the board secretary attended the meeting, with no dissenting votes on the proposed resolutions [4][5]. Group 2 - The meeting approved the proposal to cancel the supervisory board and amend the company's articles of association [4][5]. - The legal opinion provided by the witnessing law firm confirmed that the meeting's procedures, participant qualifications, and voting results complied with relevant laws and regulations [5][6]. - The company will keep the signed legal opinion and the resolutions from the meeting on file for reference [6].

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2025-041 无锡信捷电气股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 116 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 67,755,652 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.1183 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长、总经理李新先生主持，采取现场记名投票和网 络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 （一） 股东大会召开的时间： ...

YUNY以云崖律师 电话:(0510)82859168 江苏云崖律师事务所 法律意见书 江苏云崖律师事务所 关于无锡信捷电气股份有限公司 地址:江苏省无锡市建筑西路777号A3栋21层 邮编: 214072 电话/Tel:0510-82859168 http://www.yunya.com.cn Add:21th Floor, Building A3,No.777Jian Zhu Xi Road,Wuxi,Jiangsu Province,China,214072 江苏云崖律师事务所 关于无锡信捷电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议的 法律意见书 中国 · 无锡市建筑西路 777 号 集成电路设计中心 A3 幢第 21 层 邮政编码:214072 2025 年第一次临时股东会会议的法律意见书 致:无锡信捷电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规、 规范性文件以及《无锡信捷电气股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)、 《无锡信捷电气股份有限公司股东会议事规则》(以下简称《股东会议 ...