无锡信捷电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公司 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地 将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的 长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下， 按照收益与贡献匹配的原则，公司制定了《无锡信捷电气股份有限公司 2024 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》和本激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严 ...

PARTNERS 作到而言 - PT 江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡信捷电气股份有限公司 2024年限制性股票激励计划(草案)的 法律意见书 苏 同 律 证 字 (2024) 第 [245]号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 F4, Building C, Jiangdao Intelligent Cube, Xiankun Road, Jianye District, Nanjing 电 话 /Tel: +86 25-83304480 传真/Fax: +86 25-83329335 邮 编 /P.C.: 210019 | 1 | | | . | | --- | --- | --- | --- | | . | | | | | S | 1 Base 13 | . | | | A | 5 | 0 | | | 一、公司符合实行本次激励计划的条件 | | --- | | 二、本次激励计划内容的合法合规性 . | | 三、本次激励计划涉及的法定程序 | | 四、本次激励计划的信息披露 …………………………………………………………………………………………………………………………… ...

无锡信捷电气股份有限公司监事会 关于公司 2024年限制性股票激励计划相关事项的书面审核意 U 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》以及《公司章程》的有关规定,我们作为公司的监事,在认 真审阅了公司提供的相关资料后,经审慎思考,依据公平、公正、客观的原则, 现就公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项发表如下意见: 1、《关于<公司 2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 监事会认为:《公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"本次 激励计划")及其摘要内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办 法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的 实施将有利于进一步健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,增强公司员 工的主动性、积极性和创造性,维护公司及股东利益,实现公司发展规划目标, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2、《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 监事会认为:《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公 司法》《证券法》《 ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-064 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票 股份来源：无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"信捷电气"或"公司"） 从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票 股权激励的权益总数：本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量 为131.50万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额14,056.00万股的0.94%。 其中首次授予 105.50 万股，约占本激励计划拟授予权益总额的 80.23%，约占本 激励计划草案公告时公司股本总额 14,056.00 万股的 0.75%；预留 26.00 万股，约 占本激励计划拟授予权益总额的 19.77%，约占本激励计划草案公告时公司股本 总额 14,056.00 万股的 0.18%。 一、公司基本情况 （一）经中国证券监督管理委员会批准，公司于 2016 年 12 月 21 日在上海 证券交易所挂牌上 ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-063 无锡信捷电气股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、监事会会议召开情况 该议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议通过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 相关公告。 2、审议通过《关于<无锡信捷电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》 监事会认为：《无锡信捷电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法》符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。其中的绩效考核体系和绩效考核办法、 考核指标具有全面性和综合性，并具有可操作性，对激励对象具有约束性，能够达到 考核效果。 经过参会监事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。具体表决情况如下： 1、审议通过《关于<无锡信捷电气股份有限公司 2024 ...

证券简称：信捷电气 证券代码：603416 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | （二）咨询方式 24 | | --- | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 信捷电气、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 无锡信捷电气股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 无锡信捷电气股份有限公司 年限制性股票激励 2024 计划（草案） | | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于无 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 锡信捷电气股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | | | （草案）之独立财务顾问报告 | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一 定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在 | | | | 达到本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除 ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-065 无锡信捷电气股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第四次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市滨湖区建筑西路 816 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2024年12月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 ( ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-062 无锡信捷电气股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：关联董事于秋阳、王洋回避表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，并同意提交公司董事会 审议。 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2024 年 12 月 05 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 30 日以邮件及电话等方式 发出。本次会议由李新先生召集并主持，公司董事共计 7 人，出席本次董事会的董事 共 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<无锡信捷电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调 ...

无锡信捷电气股份有限公司 证券代码:603416 证券简称:信捷电气 公告编号:2024-066 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 高咏华先生，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，武汉大学法律硕士 毕业。2004 年通过国家司法考试，2009 年 8 月入职江苏太湖律师事务所，2017 至 今任江苏太湖律师事务所合伙人。 截至本公告披露日，高咏华先生未持有公司股份，不存在股份代持等代他人征 集的情形，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或 征集投票权的起止时间：2024 年 12 月 19 日-2024 年 12 月 21 日 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事 的情形。征集人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第 三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员 ...