证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-048 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年 10 月 31 日 关于变更监事的公告 附件：王丽婷女士简历 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称公司）监事会于近日收到监事王璀 递交的辞职报告，王璀女士因工作原因辞去公司第五届监事会监事职务。王璀 女士在担任公司监事期间，在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉 尽责，依法认真履行监督职责，公司监事会对王璀女士的辛勤付出表示衷心感 谢。 根据《中华人民共和国公司法》及《无锡信捷电气股份有限公司》（以下简 称"《公司章程》"）规定，此次王璀女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定 最低人数，其辞职申请将在公司召开股东大会补选新监事后方能生效，在新监 事就职前，王璀女士仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事 职务。 为了保证公司监事会工作的正常开展，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五 届监事会第四次会议审议通过了《关于选举第五届监事会监事的预案》 ...

无锡信捷电气股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公 平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、 法规、规范性文件及《无锡信捷电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会应保证内幕信息知情人档案真实、准确、完整，公司 董事长为内幕信息管理工作的主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情 人的登记入档事宜。公司监事会应对本制度实施情况进行监督。 第三条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够 对其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息及内幕人员的范围 第四条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的 经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的、尚未公开的信息。 第五条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： （一）公司的经营方 ...

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电话 及电子邮件等形式向全体监事发出。应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。会议由公司监事会主席吴冲女士主持，会议的通知、召开、表决程序符合 《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决 结果真实有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-047 无锡信捷电气股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权 监事会审议认为，公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合有关法 律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三 季度实际情况。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com. ...

无锡信捷电气股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会提名委员会的议事方式和表决程序，促使提名委员会更好地履行职责，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《无锡信捷电气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本实施细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由董事会选举一名独立董事委员担任， 负责召集、主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三条至第五条规定补足委员人数。提名委员会因委员辞职、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于聘任副总经理及变更董事会秘书的公告 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事会 秘书于秋阳递交的关于申请职务调整的书面报告，于秋阳先生因工作内容调整 不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，仍在公司担任董事，其职务调整的 书面报告自送达公司董事会之日起生效。公司对于秋阳先生担任董事会秘书期 间为公司做出的贡献表示衷心感谢。 证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-049 为保证董事会工作的正常进行，根据《公司法》等相关法律法规规定，经 公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董 事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理及变更董事会秘书的议 案》，同意聘任温波飞女士（简历见附件）为公司副总经理兼董事会秘书，任期 自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 无锡信捷电气股份有限公司 附件：温波飞女士简历 温波飞女士：1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历 ...

无锡信捷电气股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为充分保障全体股东的合法权益，保证股东会正常召开，履行其最 高权力机构的职能，无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《无锡信 捷电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法规的 规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召 ...

无锡信捷电气股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 （三）控股子公司之间相互提供财务资助； （四）控股子公司为公司提供财务资助； （五）控股子公司为下属控股子公司提供财务资助； （六）中国证监会或者上海证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司对外提供财务资助，应当与被资助对象等有关方签署协议，约 定资助对象应遵守的条件、财务资助的金额、期限、违约责任等内容。财务资助 款项逾期未收回的，公司不得向同一对象继续提供财务资助或者追加提供财务资 助。 1 第一条 为进一步规范无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）及 控股子公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高信息披露质量，完善公 司治理与内控管理，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律、法规和规范性 文件，以及《无锡信捷电气股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司实施员工持股计划， 或是为公司利益，公 ...

无锡信捷电气股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露事务管理》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规和规范性文件及《无锡信捷电气股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对股票交易价格产生较大影响的事件 信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统 一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"） ...

证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2024-045 公司本次向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。最终能否通过 上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司 将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的规定和 要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 无锡信捷电气股份有限公司董事会 2024 年 10 月 16 日 获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理无锡信捷电气股份有 限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2024〕 237 号）。上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集 说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式 ...

无锡信捷电气股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-109 | 6-1-1 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华人厦 A 座 9 层 审计报告 XYZH/2024SZAA8B0263 无锡信捷电气股份有限公司 无锡信捷电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了无锡信捷电气股份有限公司(以下简称信捷电气公司)财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了信捷电气公司 2023 ...