第一章 总则 第一条 为完善安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司提高公 司质量以及公司治理中的作用，公司根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《安 徽集友新材料股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其他相关 的法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 安徽集友新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 控股股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 1 / 15 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-034 安徽集友新材料股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长、总裁解除留置的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 9 日在 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司实际控制人、董事长、总裁被留 置进展的公告》，根据大连市金州区监察委员会签发的相关文件，公司实际控制 人、董事长、总裁徐善水先生被立案调查并实施留置。 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn），公司发布的信息均 以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 安徽集友新材料股份有限公司董事会 2024 年 7 月 21 日 2024 年 7 月 19 日，公司收到大连市金州区监察委员会解除留 ...

1 （一）利润总额：8,811.69 万元。归属于母公司所有者的净利润：7,581.40 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：7,156.68 万元。 （二）每股收益：0.14 元。 截止本公告披露日，公司未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定 特此公告。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 安徽集友新材料股份有限公司 | --- | |------------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完 | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得 | | 徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 | 本次业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。 本次业绩预告仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露 的 2024 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 （一）业绩预告期间 经公司财务部门初步测算： 2.公司预计 2024 年半年度实现归属于母 ...

本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得徐善水先生保证公告内 容真实、准确和完整的相关说明。 重要内容提示： 证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-031 安徽集友新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/11 | － | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 差异化分红送转：是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 虚拟分派的现 ...

北京国枫律师事务所 法律意见书 国枫律证字[2024]AN082-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编： 100005 电话(Tel): 010—88004488/66090088 传真(Fax): 010—66090016 北京国枫律师事务所 关于安徽集友新材料股份有限公司 差异化分红事项的 关于安徽集友新材料股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN082-1 号 致:安徽集友新材料股份有限公司 根据本所与公司签署的律师服务协议,本所接受公司的委托,担任公司本次 差异化分红相关事宜(以下简称"本次差异化分红")的专项法律顾问,对公司 本次差异化分红发表专项核查意见。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号 -- 回购股份》(以下简称"《回购股份监管指引》")等相关法律、法 规及规范性文件的规定,本所律师就公司本次差异化分红相关事项出具本法律意 见书。 1 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-030 安徽集友新材料股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配总额的公告 本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得 徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 重要内容提示： ●拟派发现金红利总额：由 76,892,319.75 元（含税）调整为 75,387,819.75 元（含税）。 ●自 2023 年度利润分配方案披露之日起至本公告发布之日，安徽集友新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式实施股份回购，公 司回购专用证券账户中股数由 11,870,000 股增加至 21,900,000 股，故本次实际 参与分配的股份数发生变动，公司按照每股分配比例不变相应调整分配总额的原 则，对公司 2023 年度利润分配预案的现金分红总额进行相应调整。 一、调整前的利润分配方案 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-032 安徽集友新材料股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后 调整回购股份价格上限的公告 本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得 徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 重要内容提示： 一、股份回购的基本情况 2024 年 6 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意使用自有资金通过集中竞价 交易方式进行股份回购，回购资金总额不低于人民币 0.5 亿元（含）且不超过人 民币 1 亿元（含）；回购价格不超过人民币 7.9 元/股（含），回购期限：自董 事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案暨回购报告书的公告》（公告编号：2024-025，以下简 称《回购报告书》）。 二、调整回购股份价格上限的原因 公司 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024 年 6 7 日 | 月 | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月 | | | 预计回购金额 | 不低于人民币 0.5 亿元（含）且不超过人民币 1 亿元（含） | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 3,300,000 股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.63% | | | 累计已回购金额 | 14,367,627.00 元（不含印花税、交易佣金等费用） | | | 实际回购价格区间 | 4.12 元/股～4.58 元/股 | | 一、回购股份的基本情况 证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-029 安徽集友新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得徐善 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-028 本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得徐善水先生保 证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 安徽集友新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 —回购股份》等相关法律法规的规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下： 2024 年 6 月 14 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量为 280,000 股， 占公司目前总股本（524,485,465 股）的比例为 0.05%，回购成交的最高价为 4.58 元/ 股、最低价为 4.55 元/股，已支付的总金额为 1,276,600.00 元（不含交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 重要内容提示： 2024 年 6 月 14 日，安徽集友新材料股份有限公司（下称"公司"）通过集中竞价 交易方式首次回购股份数量为 280,000 股，占公司目前总股本（524,485,465 股）的比 例为 0.05%，回购成交的最高价为 4.58 元/ ...

安徽集友新材料股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东 和前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得徐善水先生保 证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 公司于 2024 年 6 月 6 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。为维护公司价值及股东权益，公司董事会同 意使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购资金总额不低于人民币 0.5 亿元（含）且不超过人民币 1 亿元（含）；回购价格不超过人民币 7.9 元/股（含）； 回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。（详见公司于 2024 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告）。 根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——回购股份》等有关规定，公司现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 6 月 6 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东 ...