证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-043 安徽集友新材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次 会议于2024年8月12日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2024年8月22日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席赵吉辉先生主 持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 安徽集友新材料股份有限公司监事会 2024 年 8 月 22 日 一、《2024 年半年度报告全文及其摘要》 表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 相关内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披 露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。 二、《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 表决 ...

安徽集友新材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及相关格式指引的规定，公司就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如 下专项报告： 一、募集资金基本情况 证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-044 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]201 号文核准，并经上海证券交易所同意， 本公司于 2019 年 7 月 22 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 18,599,255 股，每股 面值 1 元，每股发行价人民币 21.56 元。截至 2019 年 7 月 22 日止，本公司共募集资金 400,999,937.80 元，扣除发行费用 11,598,621.73 元，募集资金净额 389,401,316.07 元 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of the year was ¥283,873,572.46, a decrease of 5.65% compared to the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders was -¥69,157,148.89, representing a decline of 191.22% year-over-year[19]. - The net cash flow from operating activities decreased by 181.49%, amounting to -¥96,924,439.49[21]. - Basic earnings per share fell to -¥0.13, a decrease of 192.86% compared to the previous year[20]. - The company reported a significant decrease in cash flow from operating activities, with a net cash outflow of -¥96,924,439.49, down 181.49% year-on-year[30]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥68,563,585.20, down 4.20% from the previous year[29]. - The total operating revenue for the first half of 2024 was CNY 283,873,572.46, a decrease of 5.3% compared to CNY 300,871,028.05 in the same period of 2023[84]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was a loss of CNY 68,620,391.69, compared to a gain of CNY 75,659,657.99 in the first half of 2023[85]. - The company reported a decrease in operating costs, which were CNY 116,221,742.64 in the first half of 2024, down from CNY 141,960,286.88 in the same period of 2023[86]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥1,607,768,470.68, down 14.60% from the end of the previous year[19]. - The company reported a decrease in net assets attributable to shareholders by 15.87% to ¥1,296,426,817.69[19]. - The total current assets as of June 30, 2024, amount to 1,000,338,019.46 RMB, a decrease from 1,240,308,364.46 RMB at the end of 2023[78]. - Cash and cash equivalents decreased to 841,514,375.89 RMB from 959,163,034.90 RMB[78]. - The total liabilities decreased from CNY 325,890,216.58 to CNY 281,361,625.23, reflecting a decline of around 13.6%[80]. - The total owner's equity as of June 30, 2024, is RMB 1,096,792,523.62, reflecting an increase of RMB 56,036,182.01 during the period[102]. Corporate Governance - The board of directors confirmed that all members attended the meeting, ensuring the authenticity and completeness of the semi-annual report[3]. - The financial report has been signed and stamped by the responsible persons, ensuring its accuracy and completeness[8]. - The company has a well-structured governance and internal control mechanism, ensuring compliance with relevant laws and regulations[60]. - There were no major lawsuits or arbitration matters reported during the reporting period, indicating a stable legal environment for the company[59]. - The actual controller and chairman faced temporary leave due to allegations of bribery but was reinstated in July 2024, ensuring continuity in leadership[60]. Environmental Responsibility - The company is classified as a key pollutant discharge unit, with major pollutants including volatile organic compounds (VOCs), nitrogen oxides (NOx), sulfur dioxide (SO2), and particulate matter[45]. - The company has implemented pollution control measures, including the operation of RTO facilities for waste gas treatment, which are currently functioning normally[46]. - The company has adopted carbon reduction measures, promoting paperless office practices and enhancing employee awareness of resource conservation and environmental protection[51]. - The company has established a self-monitoring plan for environmental protection, adhering to monitoring frequency and content requirements[48]. - The company has committed to pollution control measures and is actively fulfilling its environmental responsibilities[50]. Strategic Initiatives - The company plans to expand its social packaging printing business due to a significant decline in cigarette packaging printing volume[25]. - The company aims to leverage capital markets for new business segments through investments or acquisitions to enhance core competitiveness[25]. - The company is focusing on the industrialization of energy materials products and potential client engagements for successful project implementation[25]. - The company plans to accelerate the development of social packaging printing business to stabilize its operations[29]. - The company is investing in energy materials projects, which involve new technologies and carry risks related to management and operational experience[39]. Shareholder Information - The company reported no profit distribution or capital reserve transfer to increase share capital for the first half of 2024[4]. - The company’s major shareholder, Xu Shanshui, has had part of his shares frozen due to legal disputes, affecting 24.69% of the total share capital[41]. - The largest shareholder, Xu Shanshui, holds 215,305,300 shares, representing 41.05% of the total shares, with 129,477,280 shares frozen[70]. - The company has not changed its total number of shares or capital structure during the reporting period[69]. Financial Reporting and Compliance - The report is unaudited, but the management has assured its reliability[3]. - The company has not engaged in any significant non-operating fund occupation or guarantees during the reporting period, reflecting financial prudence[59]. - There were no major related party transactions reported, indicating a focus on transparency and compliance in financial dealings[61]. - The company has committed to timely information disclosure and risk management in accordance with regulatory requirements[60]. - The financial statements were approved by the board of directors on August 22, 2024[107]. Investment and Capital Expenditure - The total amount of raised funds is CNY 400,999,937.80, with a net amount after issuance costs of CNY 389,401,316.07, achieving a cumulative investment progress of 40.91% as of the reporting period[64]. - The company has invested CNY 3,020,000.00 in the current year, accounting for 0.78% of the total raised funds[64]. - The project for the construction of a new production line with an annual capacity of 500,000 boxes of cigarette labels has been terminated due to a significant decrease in business volume in the cigarette packaging printing sector[66]. - The cumulative investment in the terminated project reached CNY 18,809,746.61, with a planned investment total of CNY 249,401,316.07[66]. - The company plans to utilize excess capacity from the cigarette label printing business to expand into social packaging printing, aiming for stable development in the packaging printing sector[67].

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-042 安徽集友新材料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 《安徽集友新材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情 况 的 专 项 报 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2024-044 ） 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、 经与会董事审议，通过了以下议案： 一、《2024 年半年度报告全文及其摘要》 表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 《安徽集友新材料股份有限公司 2024 年半年度报告》、《安徽集友新材料 股 份 有 限 公 司 2024 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和《证券日报》。 二、《2024 年半年度募集资金存放与实际使 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-041 因实施 2023 年年度权益分派，上述回购股份价格上限由不超过人民币 7.9 元/ 股（含）调整为不超过人民币 7.76 元/股（含），调整后的回购价格上限于 2024 年 7 月 12 日生效。具体情况详见公司于 2024 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《集友股份关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购 股份价格上限的公告》（2024-032）。 安徽集友新材料股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购股份比例达到 1%的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 年 月 日 2024 6 7 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过股份回购方案之日起不超过 个月 | 3 | | 预计回购金额 | 亿元 0.5 亿元~1 | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于安徽集友新材料股份有限公司 国枫律股字[2024]A0427 号 致：安徽集友新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《安徽集友新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意 见书。 对本法律意见书的出具 ...

本次会议是否有否决议案：无 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-040 安徽集友新材料股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经开区安徽集友纸业包装有限公司会议 室 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长徐善水先生主持，公司董事、 监事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票和网络投票相 结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 6 人，出席 6 人； (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 123 2、出席会议的股东所持有表决权 ...

安徽集友新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 现场会议召开地址：安徽省合肥市经开区安徽集友纸业包装有限公司会议室 | 序号 | 内 | 容 | | --- | --- | --- | | 1 | 主持人报告出席情况 | | | 2 | 选举计票人、监票人 | | | 3 | 审议议案： | | | | 1、关于修订《公司章程》的议案 | | | | 2、关于修订《董事会议事规则》的议案 | | | | 3、关于修订《股东大会议事规则》的议案 | | | | 4、关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | | 4 | 股东发言 | | | 5 | 主持人进行总结 | | | 6 | 投票表决 | | | 7 | 宣布表决结果 | | | 8 | 形成会议决议 | | | 9 | 律师发表法律意见 | | | 10 | 会议结束 | | 议案一 2024 年 8 月·合肥 安徽集友新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-039 安徽集友新材料股份有限公司 编号：2024-032）。 二、 回购股份的进展情况 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 6 月 7 日 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 | 个月 | | 预计回购金额 | 不低于人民币 0.5 亿元（含）且不超过人民币 1 | 亿元（含） | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 5,150,000 股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.98% | | | 累计已回购金额 | 21,251,647.00（不含交易费用） | | | 实际回购价格区间 | 3.68 元/股～4.58 元/股 ...

为提高审计委员会独立性，结合公司实际情况，公司调整了第三届董事会审 计委员会成员，公司董事、副总裁、董事会秘书刘力争先生不再担任公司审计委 员会委员职务，调整为董事曹萼女士担任董事会审计委员会委员职务，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。其他委员会成员任职情 况未发生变化。 证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-037 安徽集友新材料股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会组成人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日 召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委 员会组成人员的议案》，现将相关情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，董事会审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 调整前后审计委员会成员情况如下： | | 成员 | | ...