安徽集友新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 2024 年 10 月·合肥 安徽集友新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 13:00 现场会议召开地址：安徽省合肥市经开区安徽集友纸业包装有限公司会议室 | 序号 | 内 | 容 | | --- | --- | --- | | 1 | 主持人报告出席情况 | | | 2 | 选举计票人、监票人 | | | 3 | 审议议案： | | | | 1、关于转让全资子公司 100%股权的议案 | | | 4 股东发言 | | | | 5 | 主持人进行总结 | | | 6 投票表决 | | | | 7 | 宣布表决结果 | | ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-049 安徽集友新材料股份有限公司 关于转让全资子公司 100%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司 "、"本公司"）拟 出售全资子公司安徽集友纸业包装有限公司 100%股权，其中：99%股权出售给太 湖县永源科技实业发展有限公司，交易对价为 18,810 万元；1%股权出售给太湖 勇新包装科技有限公司，交易对价为 190 万元。 ● 本次交易不构成关联交易。 ● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 ● 本次交易已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，根据本公 司章程的规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。 ● 本次交易对方之一太湖县永源科技实业发展有限公司为国有企业，其 受让标的公司股权已取得其所属有权国资监管机构批准。 一、交易概述 烟用接装纸、烟标等烟草包装印刷业务是公司的传统业务。受宏观经济、下 游烟草行业发展等因素影响，公司 ...

容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 ... 、 些照用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出悬, 『京』 | 容 诚 审计报告 安徽集友纸业包装有限公司 容诚审字[2024] 230Z4366 号 录 | 序号 | ਖੁ | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-3 | | 2 | 资产负债表 | | 4 | | 3 | 利润表 | | 5 | | 4 | 现金流量表 | | 6 | | 5 | 所有者权益变动表 | | 7-8 | | 6 | 财务报表附注 | | 9-77 | 审计 报告 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了集友纸业公司 2024 年 7 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年 1-7 月、2023 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则, ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-048 安徽集友新材料股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议于 2024 年 10 月 10 日以电话、书面方式发出会议通知，会议于 2024 年 10 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善 水先生主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。公司监事和高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 经与会董事审议，通过了以下议案： 1 特此公告。 表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司董事刘力争先生回避了对本议案的表决。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信 息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上 披露的《集友股份关 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 安徽集友新材料股份有限公司拟股权转让 所涉及的安徽集友纸业包装有限公司 股东全部权益 资产评估报告 深亿通评报字( 2024 )第 1130 (共一册 册〉 深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司 四年八月 二十六日 严『 ..... - .... .... 中国资产评估协会 资户二评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747200011202400139 | | --- | --- | | 合同编号: | 深圳亿通 024-0176 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 深亿逼评报字 2024 )第 1130 | | 报告名称: | 安徽集友新材料股份有限公司拟股权转让所涉及的 安徽集友纸止包装有限公司股东全部叹益资产评估 报告 | | 评估结论 | 192 026 600.00 | | 评估报告曰 | 2024 08 26 | | 评估机构名称: | 深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司 | | 签名人员: | (资产评估 杨小龙 1)丙) 会员编号 34190026 | | | 管孝东 (资产评估师) 会员编号 3107001 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-050 安徽集友新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 10 月 28 日 13 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市经开区安徽集友纸业包装有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 28 日 至 2024 年 10 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

安徽集友新材料股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-047 2024 年 6 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意使用自有资金通过集中竞价交 易方式进行股份回购，回购资金总额不低于人民币 0.5 亿元（含）且不超过人民 币 1 亿元（含）；回购价格不超过人民币 7.9 元/股（含），回购期限为自董事会审 议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案暨回购报告书的公告》（公告编号：2024-025）。 因实施 2023 年年度权益分派，上述回购股份价格上限由不超过人民币 7.9 元/ 股（含）调整为不超过人民币 7.76 元/股（含），调整后的回购价格上限于 2024 年 7 月 12 日生效。具体情况详见公司于 2024 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《集友股份关于 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-045 安徽集友新材料股份有限公司 （www.sse.com.cn）披露的《集友股份关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购 股份价格上限的公告》（2024-032）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司回购股份占公司总股本的 比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 个交易日内予以公告。现将公司回购 股份的进展情况公告如下： 以集中竞价交易方式回购股份比例达到 2%的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 年 月 日 2024 7 | 6 | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过股份回购方案之日起不超过 3 个月 | | | 预计回购金额 | 0.5 亿元~1 | 亿元 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603429 公司简称：集友股份 安徽集友新材料股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 162 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人徐善水、主管会计工作负责人吴正兴及会计机构负责人（会计主管人员）吴正兴 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年半年度不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 ...

安徽集友新材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及相关格式指引的规定，公司就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如 下专项报告： 一、募集资金基本情况 证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-044 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]201 号文核准，并经上海证券交易所同意， 本公司于 2019 年 7 月 22 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 18,599,255 股，每股 面值 1 元，每股发行价人民币 21.56 元。截至 2019 年 7 月 22 日止，本公司共募集资金 400,999,937.80 元，扣除发行费用 11,598,621.73 元，募集资金净额 389,401,316.07 元 ...