证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-039 安徽集友新材料股份有限公司 编号：2024-032）。 二、 回购股份的进展情况 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 6 月 7 日 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 | 个月 | | 预计回购金额 | 不低于人民币 0.5 亿元（含）且不超过人民币 1 | 亿元（含） | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 5,150,000 股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.98% | | | 累计已回购金额 | 21,251,647.00（不含交易费用） | | | 实际回购价格区间 | 3.68 元/股～4.58 元/股 ...

为提高审计委员会独立性，结合公司实际情况，公司调整了第三届董事会审 计委员会成员，公司董事、副总裁、董事会秘书刘力争先生不再担任公司审计委 员会委员职务，调整为董事曹萼女士担任董事会审计委员会委员职务，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。其他委员会成员任职情 况未发生变化。 证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-037 安徽集友新材料股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会组成人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日 召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委 员会组成人员的议案》，现将相关情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，董事会审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 调整前后审计委员会成员情况如下： | | 成员 | | ...

安徽集友新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障股东的合法权益，保证股东大会正常召开，履行 最高权力机构的职能，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）依据《公司法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》 的规定，特制定本议事规则。 第二条 股东大会是由公司全体股东组成，是公司的权力机构， 决定公司一切重大事务。 第二章 股东的权利与义务 第五条 公司股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分 配； （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东受托人参加股 东大会，并行使相应的表决权； （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； （四）依照法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定转让、 赠与或质押其所持有的股份； （五）查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议 记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告； （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩 余财产的分配； （七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要 求公司收购其股份； 第三条 公司股东为依法持有公司股份的人。股东按其所持有股 份的种类 ...

第一章 总则 第一条 为完善安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司提高公 司质量以及公司治理中的作用，公司根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《安 徽集友新材料股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其他相关 的法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 安徽集友新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 控股股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 1 / 15 ...

第二章 机构和人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数 并担任召集人。 第五条 提名委员会委员由全体董事三分之一以上提名，经董事 会表决，二分之一以上同意方可当选。 安徽集友新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽集友新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、 副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第十条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审 议决定；控股股东应充分尊重提名委员会的建议，在无充分理由或可 靠证据的情况下，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。 第四章 决策程序 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议于 2024 年 7 月 27 日以电话、书面方式发出会议通知，会议于 2024 年 7 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善水 先生主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本次会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会董事审议，通过了以下议案： 一、审议通过关于修订《公司章程》的议案 表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。 根据法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》 做出相应修改，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指 定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 披露的《集友股份关于修订<公司章程>及制定修订相关管理制度的公告》（公 告编号：2024-036） 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-036 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十三条 公司根据经营和发 | 第二十三条 公司根据经营和发展 | | 展的需要，依照法律、法规的规定， | 的需要，依照法律、法规的规定，经股 | | 经股东大会分别作出决议，可以采用 | 东大会分别作出决议，可以采用下列方 | | 下列方式增加资本： | 式增加资本： | | （一）公开发行股份； | （一） 向特定对象发行股份； | | （二）非公开发行股份； | （二）向不特定对象发行股份； | | --- | --- | | （三）向现有股东派送红股； | （三）向现有股东派送红股； | | （四）以公积金转增股本； | （四） 以公积金转增股本； | | （五）法律、行政法规规定以及 | （五）法律、行政法规规定以及中 | | 中国证监会批准的其他方式。 | 国证监会批准的其他方式。 | | | 第二十五条 公司不得回购本公司 | | | 股份。但是，有下列情况之一的除外： | | | （一）减少公司注册资本； | | | （ ...

安徽集友新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《安徽集友新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主 要职能是协助董事会独立地审查公司财务状况、内部监控及风险管理 制度的执行情况及效果，出具审计报告和内部管理建议书，以及与内 部审计师和外部审计师的独立沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董 事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。 第四条 审计委员会委员由全体董事的三分之一提名，经董事会 表决，二分之一以上同意方可当选。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作；召集人由审计委员会过半数选举产生。 第六条 审计委员会 ...

安徽集友新材料股份有限公司 章 程 2024 年 7 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 独立董事 26 | | | 第三节 | 董事会 31 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | | 第一节 | 监事 41 | | | 第二节 | 监事会 42 | | | ...

安徽集友新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人。 第二章 机构及人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当 过半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由三分之一以上的全体董事提 名，经董事会表决，二分之一以上同意方可当选。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负 责主持委员会工作；召集人由委员会委员过半数选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职 务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公 司章程》及本规则增补新的委员。 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全安徽集友新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事（不含独立董事，下同）及高级管理 ...