安徽集友新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为了维护安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体 股东的合法利益，进一步完善公司法人治理结构、提升规范运作水平，促使独立 董事更有效地履行职责和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章和《安徽集友新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议成员包含全体独立董事，公司应当定期或者 ...

安徽集友新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽集友新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特设立安 徽集友新材料股份有限公司董事会战略委员会（以下简称"战略委员 会"），并制定本工作细则。 第四条 战略委员会委员由全体董事的三分之一以上提名，经董 事会表决，二分之一以上同意方可当选。 第五条 战略委员会设召集人一名，召集人由战略委员会全体委 员三分之一以上提名，由战略委员会委员过半数选举产生。 第一章 总 则 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。项 目投资决策是指公司对具体项目是否进行资本投资做出的抉择，是从 项目筛选、立项、可行性研究到批准投资合同签订的全过程决策。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 战略委员会工作细则 第六条 战略委员会委员任期与董事会 ...

安徽集友新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确安徽集友新材料股份有限公司（以下简称 公司）董事会的职责权限，规范董事会内部机构和运作程序，充分发 挥董事会的经营决策中心作用，保障投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等相关法律、法规和《安徽集友新材料股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设性决策机构，行使法律、行政法规、 公司章程及股东大会赋予的职权，对股东大会负责。 第三条 董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名，设董事长 1 人、副董事长 1 人。董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。 会议由董事本人出席或书面委托其他董事代为出席。 第四条 董事会设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司高级管理 人员，对董事会负责。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解 聘。董事会秘书负责处理董事会的日常事务。 第二章 董事会会议制度 第五条 董事会会议统一由董事会秘书负责筹备和组织。按照董 事会会议召开的确定性划分，董事会会议分为定期会议和临时 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-038 安徽集友新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 8 月 16 日 13 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市经开区安徽集友纸业包装有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 16 日 至 2024 年 8 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-034 安徽集友新材料股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长、总裁解除留置的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 9 日在 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司实际控制人、董事长、总裁被留 置进展的公告》，根据大连市金州区监察委员会签发的相关文件，公司实际控制 人、董事长、总裁徐善水先生被立案调查并实施留置。 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn），公司发布的信息均 以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 安徽集友新材料股份有限公司董事会 2024 年 7 月 21 日 2024 年 7 月 19 日，公司收到大连市金州区监察委员会解除留 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to the parent company of approximately -69 million yuan for the first half of 2024, indicating a loss compared to the same period last year [13]. - The net profit attributable to the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is estimated to be around 68 million yuan for the first half of 2024 [8]. - The total profit for the period is projected to be 88.12 million yuan, with a net profit attributable to the parent company of 75.81 million yuan, and a net profit excluding non-recurring gains and losses of 71.57 million yuan [2]. - The performance forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024 [4]. Audit and Verification - The performance forecast has not been audited by an accounting firm [17]. - The company warns that the performance forecast is based on preliminary calculations and the final financial data will be disclosed in the official half-year report for 2024 [6]. - The company has not identified any major uncertainties that could affect the accuracy of this performance forecast [3]. - The board of directors guarantees the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement content, except for one director's assurance [5]. Investment Risks - The company emphasizes the importance of investors being aware of investment risks related to the preliminary data provided [16]. - The increase in non-operating losses is primarily due to a significant rise in non-recurring expenses compared to the previous period [18].

本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得徐善水先生保证公告内 容真实、准确和完整的相关说明。 重要内容提示： 证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-031 安徽集友新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/11 | － | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 差异化分红送转：是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 虚拟分派的现 ...

北京国枫律师事务所 法律意见书 国枫律证字[2024]AN082-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编： 100005 电话(Tel): 010—88004488/66090088 传真(Fax): 010—66090016 北京国枫律师事务所 关于安徽集友新材料股份有限公司 差异化分红事项的 关于安徽集友新材料股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN082-1 号 致:安徽集友新材料股份有限公司 根据本所与公司签署的律师服务协议,本所接受公司的委托,担任公司本次 差异化分红相关事宜(以下简称"本次差异化分红")的专项法律顾问,对公司 本次差异化分红发表专项核查意见。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号 -- 回购股份》(以下简称"《回购股份监管指引》")等相关法律、法 规及规范性文件的规定,本所律师就公司本次差异化分红相关事项出具本法律意 见书。 1 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-030 安徽集友新材料股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配总额的公告 本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得 徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 重要内容提示： ●拟派发现金红利总额：由 76,892,319.75 元（含税）调整为 75,387,819.75 元（含税）。 ●自 2023 年度利润分配方案披露之日起至本公告发布之日，安徽集友新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式实施股份回购，公 司回购专用证券账户中股数由 11,870,000 股增加至 21,900,000 股，故本次实际 参与分配的股份数发生变动，公司按照每股分配比例不变相应调整分配总额的原 则，对公司 2023 年度利润分配预案的现金分红总额进行相应调整。 一、调整前的利润分配方案 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-032 安徽集友新材料股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后 调整回购股份价格上限的公告 本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得 徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 重要内容提示： 一、股份回购的基本情况 2024 年 6 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意使用自有资金通过集中竞价 交易方式进行股份回购，回购资金总额不低于人民币 0.5 亿元（含）且不超过人 民币 1 亿元（含）；回购价格不超过人民币 7.9 元/股（含），回购期限：自董 事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案暨回购报告书的公告》（公告编号：2024-025，以下简 称《回购报告书》）。 二、调整回购股份价格上限的原因 公司 ...