证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-014 安徽集友新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得 徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 116,673,568.56 元，母公司实现净利润 109,209,390.37 元，提取 10%法定盈余公积 10,920,939.04 元，母公司累计未分配利润 311,623,357.28 元。本次利润分配拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中 的股份，不享有利润分配、认购新股等权利。截至 2024 年 4 月 19 日，公司总股 本 524,485,465 股，扣减公司回购专用证券账户股份总 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-016 安徽集友新材料股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得 徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开 第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024年度向银行申请综合授信额度的议案》。 为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司 2024 年度 计划向银行申请合计总额不超过人民币 18 亿元的综合授信额度。综合授信内容 包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、 保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审 批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银 行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大 会审议通过之日起 1 年，该授信额度在授权期限内可循环 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-017 安徽集友新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得 徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 重要内容提示： 一、会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，解释 17 号），就"关于售后租回交易的会计处理"的规定。该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。本解释内容允许企业自发布年度提前执行，若提前执行还应 当在财务报表附注中披露相关情况。 二、会计政策变更具体情况及对公司的影响 （一）本次会计政策变更具体情况 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2、变更后采用的会计政策 ●安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部颁布的《企 业会计准则解释第 17 ...

安徽集友新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 我作为安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度 及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在履职期间忠 实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独 立自主决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 赵旭强先生：男，1978年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学位。 曾任职于浙江省义乌市上市办、浙江证监局、证监会机构部（期间挂职泉州市 金融局副局长）、打非局和兴业银行杭州分行；现任公司独立董事，浙江九日山 企业管理咨询有限公司执行董事，浙江核新同花顺网络信息股份有限公司、佐 力科创小额贷款股份有限公司、宝城期货有限责任公司独立董事。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属和主要社会关系均未从公司及其 主要股东或有相关利益关系的机构和个人取得额外的未予披露的其他利益。在 履职期间，我不存在影响独立性的 ...

安徽集友新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度，公司资产财务状况稳定、经营业绩下降，2023 年报告期内公司 实现营业收入 66,251.83 万元，较上年同期下降 19.98%，实现归属于上市公司股 东的净利润 11,667.36 万元，较上年同期下降 30.10%。业绩变动的原因主要为： （1）本年度营业收入较上年度下降；（2）本年度计提资产减值准备减少当期利 润。 现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 二、资产情况 单位：人民币万元 | 资产 | 2023 | 年 12 | 月 31 | 日 | 2022 | 年 12 | 月 | 日 31 | 变动比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | | 95,916.30 | | | | | 81,847.86 | | 17.19 | | 交易性金融资产 | | | 5,000.00 | | | | | 5,000.00 | | 0.00 | | 应收账款 | | | 7,310.72 | | ...

安徽集友新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行自查， 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评 估并出具专项意见。基于此，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《安徽集友新材料股份有限公司 关于独立董事独立性情况的自查报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估，并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认 为公司现任独立董事刘文华先生、赵旭强先生具备胜任独立董事岗位的资格。 独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职， 未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司 以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等 服务关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-012 安徽集友新材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得 徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议于 2024 年 04 月 09 日以电话、书面等方式发出会议通知，会议于 2024 年 04 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事曹萼女 士主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 5 人，缺席董事 1 人（董事徐 善水先生因故缺席）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会董事审议，通过了以下议案： 一、审议《2023 年年度报告及其摘要》 表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 表决结果：通过 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 审计委员会认 ...

根据财政部《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策等相关规定， 本着谨慎性原则，公司对2018年度收购陕西大风印务科技有限公司（以下简称 "大风科技"）形成的商誉进行了减值测试，根据测试结果，2023年度公司计提 商誉减值准备1,529.59万元。 公司本次计提商誉减值准备的具体情况如下： 一、本次计提商誉减值准备的情况概述 证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-018 安徽集友新材料股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得 徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 重要内容提示： （一）商誉的形成 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"集友股份"）于 2018 年1月18日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于重大资产购买 方案的议案》、《关于<安徽集友新材料股份有限公司重大资产购买报告书(草案)> 及其摘要的议案》、《关于签署<安徽集友新材料股份有限公司支付现金购买资 产协议>的议案》及相关议案，同意公司以 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-019 安徽集友新材料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得徐善水先生保 证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 2024 年 4 月 19 日，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于公司计提资产减 值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的情况 （一）本次计提减值准备的原因 1 为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，根据《企 业会计准则》及公司会计制度的相关规定，公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的各类资产进行了减值测试。基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内 可能发生信用减值损失、资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。 （二）本次计提减值准备的范围和金额 公司 2023 年度计提减值准备合计 51,208,263.18 元，具体 ...

大华核字[2024]0011006947 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 安徽集友新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安徽集友新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 安徽集友新材料股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告 1-7 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011006947 号 安徽集友新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的（安徽集友新材料股份有限公司以下简称集友 股份）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ...