安徽集友新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章 程》、《监事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2023 年度工作情况报 告如下： 一、监事会召开情况 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的要 求，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公 司主要经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等事项进行了有效 监督。报告期内，公司监事会共召开会议 6 次，所有监事均参加会议，无缺席现 象。具体会议召开情况，详见附件一。 二、监事会发表的核查意见 为确保广大股东的利益不受损害，监事会对公司的财务管理、财务状况等进 行了认真细致的检查，认为公司的财务制度健全，财务运作状况良好，公司严格 按照企业会计制度和会计准则以及其他相关财务规定的要求执行，公司 2023 年 度财务报告由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见 1 / 4 的审计报告，该报告真实反映了公司的实际财务状 ...

安徽集友新材料股份有限公司 关于独立董事独立性情况的自查报告 按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，我们作为公司在任独立董事对独 立性情况进行自查，结果如下： （1）我们以及我们的配偶、父母、子女、主要社会关系不存在在公司或者 公司附属企业任职的情形； （2）我们不存在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者 是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女的情形； （3）我们不存在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女的情形； （4）我们以及我们的配偶、父母、子女不存在在上市公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职的情形； （5）我们不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职的人员； （6）我们不是为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告 ...

华安证券股份有限公司 关于安徽集友新材料股份有限公司 终止部分募集资金投资项目的核查意见 华安证券股份有限公司（简称"华安证券"或"保荐机构"）作为安徽集友 新材料股份有限公司（简称"集友股份"或"公司"）非公开发行股票项目的持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定的要求，对集友股份终止部分募集资金投资项目的事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司第一届董事会第二十一次会议和 2018 年第三次临时股东大会决议， 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]201 号文《关于核准安徽集友新材 料股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定投资者非公开发行 18,599,255 股新股，每股面值 1 元，每股发行价格为 21.56 元，共募集资金人 民币 400,999,937.80 元，扣除保荐承销费、律师费、审计验资费、 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-011 安徽集友新材料股份有限公司 关于终止部分募投项目的公告 本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得 徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司第一届董事会第二十一次会议和 2018 年第三次临时股东大会决议， 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]201 号文《关于核准安徽集友新材 料股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定投资者非公开发行 18,599,255 股新股，每股面值 1 元，每股发行价格为 21.56 元，共募集资金人 民币 400,999,937.80 元，扣除保荐承销费、律师费、审计验资费、信息披露费、 登记托管费、印花税等与发行有关的含税费用人民币 11,598,621.73 元，可用募 集资金为人民币 389,401,316.07 元，可用募集资金净额加上本次发行费用可抵 扣 的 增 值 税 进 项 税 额 6 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-010 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》。为维护公司价值及股东权益，公司董事会同意 使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购资金总额不低于人民币 1 亿元 （含）且不超过人民币 2 亿元（含）；回购价格不超过人民币 10.72 元/股（含）；回 购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。（详见公司于 2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 4 月 16 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 10,980,000 股，占公司总股本 524,485,465 股的比例为 2.09%，回购成交的最高价为 6.13 元/股，最低价为 4.84 元/股，支付的资金总额为人民币 58,727,9 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-009 安徽集友新材料股份有限公司 关于合资公司完成工商变更登记 并换发营业执照的公告 本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得徐善水先生保 证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 一、本次投资的基本情况 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开了第 三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于签订合作协议暨对外投资的议案》，公司 拟以现金方式向合肥集新能源科技有限公司（以下简称"集新能源"）增资 16,983.85 万元取得集新能源85%的股权，上述增资金额中1,700万元计入注册资本，其余15,283.85 万元计入资本公积。第一期出资中 1,700 万元计入注册资本，其余 5,300 万元计入资本 公积，其余出资款在其到位后计入集新能源资本公积。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《安徽集友新材料股份有限公司关于签订合作协议暨对外投 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-008 安徽集友新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得徐善水先生保 证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 一、回购股份的基本情况 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第三 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。 为维护公司价值及股东权益，公司董事会同意使用自有资金通过集中竞价交易方式进行 股份回购，回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含）；回 购价格不超过人民币 10.72 元/股（含）；回购期限为自董事会审议通过回购股份方案 之日起不超过 3 个月。（详见公司于 2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告）。 2 2024 年 3 月，公司未进行股份回购。截至 2024 年 3 月底，公司通过集中竞价交易 方式已累计回 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-007 安徽集友新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得 徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 重要内容提示： 履行的审议程序：安徽集友新材料股份有限公司(以下简称"公司") 于2024年3月8日召开第三届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于使用自有 资金进行现金管理的议案》，决定使用不超过50,000.00万元的自有资金购买具 有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非 保本型的理财产品，在上述额度内资金可循环使用。授权期限为本次董事会审议 通过之日起12个月内。该议案无需提交公司股东大会审议。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 提高资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用。 （二）资金来源 公司用于委托理财资金均为公司暂时闲置的自有资金。 （三）委托理财额度及期限 公司委托理财产品单日最高额度不超过50,000.00万元，在该额度内 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-006 安徽集友新材料股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— 回购股份（2023 年 12 月修订）》的相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将回购股份进展情况公告如下： （一）2024 年 2 月 6 日，公司实施了首次回购股份，具体内容详见已披露的《关 于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2024-002）。 （二）截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）通过 集中竞价交易方式已累计回购公司股份 8,060,600 股，占公司总股本的比例为 1.54%。 回购的最高成交价格为 6.13 元/股，最低成交价格为 4.84 元/股,已累计支付的总金额 为 42,829,441.60 元（不含印花税、交易佣金等费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 ...

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日披 露了《关于公司实际控制人、董事长、总裁被留置并立案调查的公告》，根据泰 和县监察委员会签发的相关文件，公司实际控制人、董事长、总裁徐善水先生被 立案调查并实施留置。 近日，公司收到泰和县监察委员会解除留置通知书，泰和县监察委员会已解 除对徐善水先生的留置措施。另外，公司收到大连市金州区监察委员会留置通知 书，徐善水先生个人因涉嫌行贿而被留置。目前，公司已对相关工作进行了妥善 安排。 截至本公告披露日，公司尚未知悉留置的进展及结论，公司将持续关注上述 事项的后续情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露 义务并提示相关风险。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）， 公司发布的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投 资，注意投资风险。 特此公告。 安徽集友新材料股份有限公司董事会 2024 年 2 月 8 日 证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-005 安徽集友新材料股 ...