每经AI快讯，三力制药1月8日晚间发布公告称，贵州三力制药股份有限公司董事会于近日收到公司副 董事长、总经理及董事会秘书张千帆先生辞去董事会秘书职务的书面辞职报告，张千帆先生因工作调整 辞去公司董事会秘书职务，离任后将继续在公司担任副董事长、总经理。经公司董事长张海先生提名， 并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任鞠灵珂女士为公司董事会秘书。 （记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——培训5天就考证！滑雪教练速成班乱象调查：零基础也可报名，学时还 能"注水" ...

证券代码：603439 证券简称：三力制药 公告编号：2026-002 贵州三力制药股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 董事长、总经理及董事会秘书张千帆先生辞去董事会秘书职务的书面辞职报告， 张千帆先生因工作调整辞去公司董事会秘书职务，离任后将继续在公司担任副董 事长、总经理。 一、提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任 | 离任时间 | | 原定任期 | | 离任 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 职务 | | | 到期日 | | 原因 | | | | | | | | | | | | 股子公司任职 | | 公开承诺 | | 张千帆 | 董事会 | 2026 | 年 1 | 2027 年 | 5 | 工作 | 是 | 副 ...

一、董事会会议召开情况 2026 年 1 月 8 日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第二十一次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的会 议通知和材料于 2025 年 12 月 31 日以书面及通讯等方式送达所有参会人员。本 次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长张海先生召集和主持， 本次会议无列席人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》 证券代码：603439 证券简称：三力制药 公告编号：2026-001 贵州三力制药股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。 议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体披露的《 ...

三力制药1月8日公告，公司董事会于近日收到公司副董事长、总经理及董事会秘书张千帆辞去董事会秘 书职务的书面辞职报告，张千帆因工作调整辞去公司董事会秘书职务，离任后将继续在公司担任副董事 长、总经理。公司董事会同意聘任鞠灵珂为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至公司第四 届董事会届满之日止。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月25日，三力制药发布公告称，公司第四届董事会第二十次会议于12月25日以现场和 通讯表决方式召开，审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》《关于修订的议案》《关于 修订的议案》等多项议案。 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 贵州三力制药股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞职、被解 除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员辞任应当提交书面辞职报告，报告中应说明辞职原因。 董事辞任的，除本制度第四条所列情形外，自公司收到辞职报告之日辞职生效;高级管理人员辞 任的，自董事会收到辞职报告时生效。公司将在两个交易日内披露有关情况。 独立董事在任期届满前提出辞职的，应当在辞职报告中对任何与其辞职有关或者其认为有 必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。公司应当对独立董事辞职的原因及关注事项 予以披露。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但相关法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人 数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺担任召集人 的会计专业人士； 第 1 页 共 4 页 （2025 年 12 月 ...

委托理财管理制度 贵州三力制药股份有限公司 委托理财管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为加强与规范贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业务的管 理，防范投资风险，强化风险控制，提高资金运作效率，保护公司及股东利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《贵州三力制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司及控股子公司在控制投 资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托商业银行、信托公司、 证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等 专业理财机构进行低风险投资理财的行为。 第三条 公司开展委托理财应当遵循审慎开展、依法合规、科学决策、防范风险原则。公 司开展委托理财应当根据公司的风险承受能力确定投资规模，应当根据公司生产经营对资金的 需求及公司现金流和货币资金持有的实际情况进行，理财产品项目期限应与公司资金使用计划 相匹配， ...

重大信息内部报告制度 贵州三力制药股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部报告工 作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，明确重大信息内部报告职责，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）以及《贵州三力制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司的股票或其他证券及其衍生品种 的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关单位、部门、 人员，应及时将相关信息向公司董事长、董事、高级管理人员和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司各部门、公司下属企业（指公司直 接或间接控股比例超过 50%的子公司 ...

信息暂缓与豁免披露业务管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 贵州三力制药股份有限公司(以下简称"公司")为规范信息披露暂缓与豁免行为， 依法依规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 (以下简称《股票上市规则》)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事 务管理》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《贵州三力制药股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")等规定，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所(以下简称"上交所")其他相关业 务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 应当披露的信息存在《股票上市规则》及上交所其他相关业务规则中规定的暂缓、 豁免情形的应披露信息，无须向上交所申请，可以由公司自行审慎判断，并接受上交所对有关 信息暂缓、豁免披露事项的事后监管。 第二章 暂缓与豁免披露信息的范围 贵州三力制药股份有限公司 信息暂缓与豁免披露业务管理制度 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或 者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要 ...

董事会提名委员会工作细则 贵州三力制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员的 产生程序，优化董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《贵州三力制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员 的人选、选择标准和程序提出建议。 本细则所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 委员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责召集和主持提名委员会会议； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： 第 1 页 共 ...