证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2025-009 贵州三力制药股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 近日，本基金在中国证券投资基金业协会（以下简称"基金业协会"）备案过 程中，应协会要求修改经营亏损承担相关条款及新增关联交易相关条款，并删除 了关于贵阳工业发展基金末位出资的相关表述。目前，各方合伙人拟重新签署《贵 州黔力生物医药创业投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称"合 伙协议"），各方于 2024 年 12 月 25 日签署的原合伙协议作废。 本议案已经公司第四届董事会战略委员会第二次会议、第四届董事会审计委 员会第六次会议审议通过。 2025 年 03 月 28 日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"贵州三力"、"公 司"）第四届董事会第十一次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本 次会议的会议通知和材料于 2025 年 03 月 21 日以书面及通讯等方式送达所有参 会人员。本次会议应到董事 9 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2025-007 贵州三力制药股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司""贵州三力"）于 2025 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议 通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）中授予激励对象欧阳志强先生 因离职而不再具备激励资格，公司拟将其持有 60,000 股已获授但尚未解锁的限 制性股票回购。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司将对 2024 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行 回购注销。本次回购注销部分限制性股票事宜符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、公司章程及本次股权激励计划等相关规定。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2024 年 10 月 0 ...

关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年3月28日召开的 第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》，同意公司以自有资金回购注销 2024年限制性股 票激励计划中部分已获授但尚未解除限售的限制性股票合计60,000股。上述回购 注销实施完毕后，公司总股本由409,802,216股变更为409,742,216股，公司注册 资本由人民币409,802,216元变更为人民币409,742,216元。 具体内容详见公司2025年3月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《贵州三力制药股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公 告编号：2025-007）。 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2025-008 贵州三力制药股份有限公司 （一）债权申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在 ...

北京市中伦律师事务所 关于贵州三力制药股份有限公司 限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 二〇二五年三月 北京市中伦律师事务所 关于贵州三力制药股份有限公司 限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 致：贵州三力制药股份有限公司 根据本所与贵州三力签署的《专项法律服务合同》，本所接受公司的委托担 任其实施本次激励计划的专项法律顾问，根据《公司法》《证券法》《股权激励 管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及贵州三力《公司章程》的规定， 就本次激励计划之回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购并注销"）的 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对涉及本次激励计划的下述有关方面的事实 及法律文件进行了核查与验证： 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所律师乃依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实以及我国 1 4、本所律师同意贵州三力自行引用或根据主管部门的审核要求引用本所律 师出具的本法律意见书中的相关内容； 1、本次回购并注销的批准与授权； 2、本次回购并注销的原因、回购价格及回购数量； 3、本所律师认为需要审查的其他文件。 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2025-006 贵州三力制药股份有限公司 关于公司及控股子公司与专业投资机构共同投资 设立创业投资基金进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、投资设立创业投资基金概述 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"贵州三力"） 此前与公司控股子公司云南无敌制药有限责任公司（以下简称"云南无敌"）、 贵州筑银资本管理有限公司（以下简称"筑银资本"）、贵阳市工业发展基金合 伙企业（有限合伙）（以下简称"贵阳工业发展基金"）、贵阳市创业投资有限 公司（以下简称"贵阳创投"）、贵州乌当经济开发区建设投资开发有限公司（以 下简称"乌当建投"）共同投资设立了贵州黔力生物医药创业投资基金合伙企业 （有限合伙）（以下简称"基金"或"本基金"）。基金认缴出资总额为人民币 50,000 万元，有限合伙人（LP）合计认缴出资 45,000 万元，出资占比为 99.00%， 其中公司以自有资金认缴出资人民币 16,000 万元，出资占比为 32.00%，公司控 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/13 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 9 月 日~2025 年 | 13 | 9 | 月 12 | 日 | | 预计回购金额 | 万元 8,000.00 万元~12,000.00 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | 累计已回购股数 | □为维护公司价值及股东权益 786.93 万股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.92% | | | | | | 累计已回购金额 | 9,995.44 万元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 11.82 元/股~14.20 元/股 | | | | | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2025-005 贵州三力制药股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2025-004 贵州三力制药股份有限公司 关于 2024 年度审计机构 变更项目质量控制复核人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 04 月 25 日召开了公司第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》；于 2024 年 05 月 17 日召开了 2023 年年度股东大会，审议 通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任北京德皓国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（曾用名：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙））（以 下简称"北京德皓国际"）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计的审计机 构。具体内容详见公司于 2024 年 04 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于续聘会计师事务所 公告》（公告编号：2024-010）；于 2024 年 05 月 18 日在上海证券交易所网站 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2025-003 贵州三力制药股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购 进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 01 月 31 日期间，公司未实施回购股份。截至 2025 年 01 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 7,869,300 股，占 公司截至本公告日总股本的 1.92%，回购最高价格为人民币 14.20 元/股，回购最低 价格为人民币 11.82 元/股，支付的总金额为 99,954,426.00 元（不含交易费用）。 上述回购股份进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/13 | | | ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-098 贵州三力制药股份有限公司 关于公司及控股子公司与专业投资机构共同投资 设立创业投资基金进展暨完成工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、投资设立创业投资基金概述 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"或"贵州三力"）近日与公司控 股子公司云南无敌制药有限责任公司（以下简称"云南无敌"）、贵州筑银资本 管理有限公司（以下简称"筑银资本"）、贵阳市工业发展基金合伙企业（有限 合伙）（以下简称"贵阳工业发展基金"）、贵阳市创业投资有限公司（以下简 称"贵阳创投"）、贵州乌当经济开发区建设投资开发有限公司（以下简称"乌 当建投"）共同投资设立了贵州黔力生物医药创业投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"基金"或"本基金"）。基金认缴出资总额为人民币 50,000 万元， 有限合伙人（LP）合计认缴出资 45,000 万元，出资占比为 99.00%，其中公司以 自有资金认缴出资人民币 16,000 万元，出资占比为 32.00%，公 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-096 贵州三力制药股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 25 日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"贵州三力"、"公 司"）第四届董事会第十次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次 会议的会议通知和材料于 2024 年 12 月 19 日以书面及通讯等方式送达所有参会 人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长张海先生召集 和主持，本次会议无列席人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司及控股子公司与专业投资机构共同投资设立创 业投资基金的议案》 立足公司战略发展的长远目标，本次对外投资旨在通过借助专业投资机构的 专业能力和资源优势，从而进一步拓展公司医药领域的投资布局 ...