证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2025-014 贵州三力制药股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 2025 年 04 月 21 日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"贵州三力"、 "公司"）第四届监事会第十一次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。 本次会议的会议通知和材料于 2025 年 04 月 11 日送达所有参会人员。本次会议 应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，监事会会议主持人为监事会主席龙静女士， 此次会议无列席人员。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案： （一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权 相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ww ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2025-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 04 月 21 日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"贵州三力" "公司"）第四届董事会第十二次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。 本次会议的会议通知和材料于 2025 年 04 月 11 日以书面及通讯等方式送达所有 参会人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长张海先生 召集和主持，本次会议无列席人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 贵州三力制药股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案： （一）审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权 具 体 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2025-026 贵州三力制药股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资 暨通知债权人的公告 1、申报时间：债权人自本公告披露之日起45日内（9:00-11:30；13:30-17:00， 双休日及法定节假日除外） 一、通知债权人的原因 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月21日召开的 第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销 的议案》，同意公司以自有资金回购注销2021年限制性股票激励计划第三个解除 限售期中已获授但解除限售条件未成就的限制性股票合计732,000股。上述回购 注销实施完毕后，公司总股本由409,802,216股变更为409,070,216股，公司注册 资本由人民币409,802,216元变更为人民币409,070,216元。 具体内容详见公司2025年4月23日于上海证券交易所网 ...

贵州三力制药股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计 解除限售条件 暨回购注销部分限制性股 龙 静 (下接签字页) （本页无正文，为《贵州三力制药股份有限公司监事会关于 2021 年限制性股票 激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的 核查意见》的签字页) 全体监事签字: 70 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》〈以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《贵州三力制药股份有限公司 2021年限制性股票激励计划(草案)》 (以下简称"《激励计划》")、《贵州三力制药股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法(2021年8月)》(以下简称"《考核管理办法》")等有 关法律、法规和规范性文件及《贵州三力制药股份有限公司章程》的相关规定,对本次 解除限售激励对象名单以及解除限售条件成就情况进行审核,发表核查意见如下: 一、根据北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2024年度审计报 告以及公司人力资源部出具的个人绩效考评报告,公司 2021 年限制性股票激 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2025-022 贵州三力制药股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 了第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销 部分限制性股票的议案》，根据《贵州三力制药股份有限公司 2021 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"管理办法"）以及《贵州三力制药 股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划" 或"股权激励计划"）的相关规定，公司 2024 年经营业绩未能达到 2021 年限制 性股票激励计划第三个解除限售期的解除限售条件，拟将 7 名激励对象的第三个 解除限售期全部限制性股票共 732,000 股（占公司总股本的 0.1 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2025-024 贵州三力制药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 现将具体内容公告如下： 一、本次授权事项概述 为进一步推动公司业务的发展，公司拟提请股东大会依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》等有关规定，授权董事会在不影响公司主营业务及保证公司财务安全的前提 下，择机办理向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末 净资产 20%的股票事宜，授权期限为本次授权相关议案经公司 2024 年年度股东 ...

申港证券股份有限公司 关于贵州三力制药股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州三力制药股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]561号）核准，公司向社会公开发行人民币 普通股股票（A股）4,074万股，每股发行价格为7.35元，共计募集货币资金人民 币299,439,000.00元，扣除与发行有关的不含税费用人民币62,598,000.00元，公 司实际募集资金净额为人民币236,841,000.00元。截至2020年4月22日，该募集 资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字〔2020〕000079 号验资报告审验确认。 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐人"）作为贵州三 力制药股份有限公司（以下简称"贵州三力"或"公司"）首次公开发行股票并上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 ...

北京市中伦律师事务所 关于贵州三力制药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦律师事务所 关于贵州三力制药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 致：贵州三力制药股份有限公司 根据本所与贵州三力制药股份有限公司（以下简称"贵州三力"）签署的《专 项法律服务合同》，本所接受公司的委托担任其实施本次激励计划的专项法律顾 问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《贵州三力 制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就贵州三力2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分 限制性股票（以下简称"本次回购并注销"）的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对涉及本次激励计划的下述有关方面的事实 及法律文件进行了核查与验证： 1 法律意见书 对本法律意见书的出具，本所律师特作如 ...

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 贵州三力制药股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000061 号 北 京 德 皓 国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000061 号 贵州三力制药股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 贵州三力制药股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 第 1 页 德皓内字[2025] 00000061 号内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了贵州三力制药股份有限公司（以下简称贵州三力） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业 ...

贵州三力制药股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000972 号 北京德皓国际 会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 贵州三力制药股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | | 合并利润表 | | 3 | | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | | 母公司利润表 | | 9 | | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | | 财务报表附注 | ...