贵州三力制药股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 贵州三力制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 408,589,489.70 | 422,024,144.62 | -3.18 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 41,946,770.84 | 56,048,131.61 | - ...

贵州三力制药股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：60343 公司简称：贵州三力 贵州三力制药股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 271 贵州三力制药股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张海、主管会计工作负责人郭珂及会计机构负责人（会计主管人员）郭珂声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为274,027,809.74元，公司母公司期末可 供分配利润为795,682,511.91元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年 修订）》《公司章程》等相关规定，综合考虑当前行业发展形势、公司实际经营情况及偿债能力 等因素，经公司第四届董事会第十二次会议决议，公司 ...

贵州三力制药股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓"）作为公司 2024 年度财务及内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对北京德皓 2024 年审计过程中的履职情 况进行评估。经评估，公司认为北京德皓资质等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件情况 （一）基本信息 截止 2024 年 12 月 31 日，北京德皓近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、 行政处罚 0 次、行政监管措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间 有 30 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 22 次（其中 21 次不在本 所执业期间）、自律监管措施 6 次（均不在本所执业期间）。 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2025-019 贵州三力制药股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京德皓国际"）（曾用名：北京大华国际会计师事务所(特殊 普通合伙）） 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计 机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公 告如下： 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 12 ...

贵州三力制药股份有限公司 2025 年度财务预算报告 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度财务预算报告 编制工作已经完成。本预算报告遵循谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内， 综合 2025 年宏观经济预期与企业产品需求预期，目前生产排产计划、新业务拓 展计划等因素，在公司预算基础上，按合并报表的要求进行编制。 现受董事会委托，向本次会议作 2025 年度财务预算报告，请予以审议。 一、预算工作安排情况 2025 年公司财务预算是根据公司以前年度的实际经营情况、财务状况和经 营成果，结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着 坚持战略引领，注重价值导向，稳健发展的原则编制而成。 公司根据上年实际情况，认真研判 2025 年度经济形势及市场行情，结合国 内外经济环境及行业运行特点认真分析研究了 2025 年公司发展面临的机遇与挑 战，明确预算落实的思路、措施及策略，对本年度销售计划、采购计划、生产计 划进行了安排、部署及汇总。 二、预算编制的基本假设 1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化: 2、公司所处行业形势、市场需求无重大变化; 3、现行主要 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2025-020 为满足公司及子公司经营发展需要，提高资金运营能力，现根据实际生产经 营发展需要和总体发展规划，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请不超过 人民币 15 亿元的综合授信额度，期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 至 2025 年年度股东大会召开之日。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实 际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资 金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。 为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权公司董事长 及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业 务，并签署有关法律文件。根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 特此公告。 贵州三力制药股份有限公司董事会 2025年4月23日 1 贵州三力制药股份有限公司 关于 2025 年度公司及控股子公司 向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 ...

贵州三力制药股份有限公司 关于2024年度日常关联交易情况及 2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 本事项无需提交股东大会审议 日常关联交易对上市公司的影响：贵州三力制药股份有限公司（以下简 称"贵州三力"或"公司"）2024年度日常关联交易所涉及业务全部为正常的经 营性往来，关联交易价格严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则，公 司未对关联方形成较大依赖。 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-017 （单位：万元） | 关联交易 类别 | 关联人 | 2025年度 预计金额 | 占同类业 务比例 （%） | 本年年初至披露日 与关联人累计已发 生的交易金额 | 2024年度实际 发生金额 | 占同类业 务比例 （％） | 本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 原因 | | 向关联人 | 贵州永 ...

贵州三力制药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 经核查在任独立董事归东先生、冯卫生先生、陈世贵先生及离任 独立董事王强先生的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为： 归东先生、王强先生、陈世贵先生、冯卫生先生均严格遵守了《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规对独立董事的任职等相关要求，在 2024 年 度任职期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 贵州三力制药股份有限公司董事会 关于公司独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关 于独立性情况的自查报告》，贵州三力制药股份有限公 ...

贵州三力制药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《贵州三力制药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《贵州三力制药股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真 履行监督职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极有效地发挥了监事会的作用，坚 决贯彻执行股东大会的各项决议，维护公司和股东的合法权益，推动公司持续稳 定发展。 一、 监事会工作情况 2024 年公司监事依法履行职责，主要工作情况如下： （一） 监事会积极关注本公司经营计划及决策，对公司经营决策的程序行 使了监督职责。 （二） 监事会十分关注和重视全资子公司的重大经营活动。 （三） 监事会认真监督董事会对股东大会决议的落实情况，积极维护公 司所有股东的合法权益。 二、 监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 10 次会议， ...

一、2024 年年报审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 贵州三力制药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 贵州三力制药股份有限公司(以下简称："公司")聘请北京德皓国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓"）作为公司 2024 年度年报审 计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事会审计委 员会工作细则》《董事会审计委员会年度报告工作规程》的有关规定，公司审计 委员会对北京德皓在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情况如下： 名称：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 12 月 31 日,北京德皓合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 14 ...