投资者关系管理制度 贵州三力制药股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为完善与规范贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理 工作，加强与投资者之间的信息沟通,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间 建立长期、稳定的良性关系，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小 投资者合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《上市公司投资 者关系管理工作指引》等相关法律法规、规范性文件及《贵州三力制药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处 理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升 公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第四条 ...

董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 贵州三力制药股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为加强对贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员 所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市 公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及 董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动 管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《贵州三力制药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本管理制度适用于公司的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应当知悉《公司法》 《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于内幕交易、操 ...

董事会战略委员会工作细则 贵州三力制药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为适应贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策 的效益和质量，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《贵州三力制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关的规定，公司 设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 委员组成 第三条 战略委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 第 1 页 共 3 页 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员的任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动丧 ...

总经理工作制度 贵州三力制药股份有限公司 总经理工作制度 第四条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第五条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘；其他高级管理人员由总 经理提名，董事会聘任或解聘。 第六条 《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会认定为市 场禁入者，并且禁入尚未解除的人员以及被证券交易所认定为不适合担任董事、高管的人员， 不得担任公司的高级管理人员。 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生产经营决策的 正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，规范公司总经理及经营管理层的工作程序， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律法规以及《贵州三力制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行诚 信和勤勉的义务。 第三条 本制度对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第二章 高级管理人 ...

董事会秘书工作制度 贵州三力制药股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为促进贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，保证公司董 事会秘书依法行使职权，认真履行职责，规范董事会秘书行为，充分发挥董事会秘书的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《贵州三 力制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书为本公司高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、行政法规、 部门规章、其他规范性文件及《公司章程》对本公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的 工作职权，并获取相应的报酬。 第三条 董事会秘书的主要任务是协助董事长和董事处理董事会的日常工作，持续向董事 提供、提醒并确保其了解监管机构发布的有关公司运作的法规、政策及要求，协助董事及总经 理在行使职权时切实履行法律、行政法规、部门规章、其他规范性文 ...

市值管理制度 贵州三力制药股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范贵州三力制药股份有限公司（以下简 称"上市公司"或"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风 险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第 10 号——市值管理》《贵州三力制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价 值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、改进经营管理、提 升核心竞争力等方式提升公司质量，依法合规的通过投资者关系管理，提高信息披露质量和透 明度，必要时积极采取措施提振投资者信心等方式提升公司投资价值，推动公司投资价值合理 反映公司质量。 第四条 市值管理的基本原则： （一）合规性原则。 ...

（2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非独 立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《贵州三力制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事（非独 立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事（非独立董事）及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 贵州三力制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评 人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第二章 委员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当占半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 ...

董事会审计委员会工作细则 贵州三力制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为强化贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做到事 前审计、专业审计，确保对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》等法律法规、规范性文件以及《贵州三力 制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"），并制定董事会审计委员会工作细则（以下简称"本工作 细则"）。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《公司法》规定的监事会的职权，向董事会报告 工作并对董事会负责。 第二章 审计委员会的产生与组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 ...

内幕信息知情人管理制度 贵州三力制药股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025 年 12 月） 第二条 公司证券事务部负责内幕信息的登记备案管理工作，是公司信息披露的具体工作 机构，负责公司信息的登记、汇总工作。董事长为内幕信息管理工作的主要责任人，董事会秘 书作为直接责任人，董事会秘书负责公司内幕信息的保密管理，负责内幕信息知情人的登记管 理和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面 确认意见。公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披 露的内容。 第二章 内幕信息及其范围 第三条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及公司的经营、 财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第四条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： （一）公司经营方针和经营范围发生重大的变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额百分之 三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十； （三）公司订立重大合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响 ...

会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 证券代码：603439 证券简称：三力制药 公告编号：2025-075 贵州三力制药股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 12 月 25 日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第二十次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的会 议通知和材料于 2025 年 12 月 19 日以书面及通讯等方式送达所有参会人员。本 次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长张海先生召集和主持， 本次会议无列席人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 和《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定， 为进一步提升公司规范 ...