防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度 贵州三力制药股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为规范贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、实际控制人 及其他关联方之间的资金往来，建立防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的长效机 制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，保护投资者合法权益。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规及规范性文件以及《贵州三力制药股份有限公司公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制 人及其他关联方之间的资金往来。公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称"关联方"，是指根据财政部发布的《企业会计准则第36号--关联方 披露》所界定的关联方。一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影 ...

（2025 年 11 月） 募集资金管理制度 贵州三力制药股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提高募 集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司募集资金监管 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《贵州三力制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券或者其他具有股权性质的证券 （包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券等），向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称的"募集资金投资项目"（以下简称"募投项目"），是指经股东会审议通过 的投资项目，包括在履行应当履行的程序后调整、变更的投资项目。募投项目发生调整、变更 的，闲置、节余的统计口径均按调整、变更后的募投项目的金额 ...

第三条 公司内部审计遵循"独立、客观、公正、保密"原则。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控制制度应 当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、 完整。 内部审计制度 贵州三力制药股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为规范贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，提高内部 审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工 作的规定》等法律、法规、规章和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《贵州三力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计机构或人员，对公司内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 第五条 公司各部门、各子公司应当配合内部审计机构依法履行职责，提供必要的工作条 件，不得妨碍内部审计机构的工作。 第二章 内部审计机构和审计 ...

董事会议事规则 经股东会批准，董事会下设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。 贵州三力制药股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为明确贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会职责权限，规范 董事会运作规则及董事行为，充分发挥董事会的作用，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《贵 州三力制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司的实 际情况，制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司的常设机构，在股东会 授权和《公司章程》规定的职责范围内，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的重大经营 决策机构，对股东会负责，执行股东会决议。 第三条 董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第二章 董事会职权 第四条 公司董事会设董事长一人。 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 第五条 董事会行使下列职权： 第 1 页 共 ...

贵州三力制药股份有限公司 章 程 2025 年 11 月修订 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 系由贵州三力制药有限公司的全体股东共同以发起方式整体变更后设立的股份 公司；在贵州省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91520000622415091L。公司实行自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的法 人资格，其行为受国家法律约束，其合法权益和经营活动受国家法律保护。 第三条 公司于 2020 年 3 月 31 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 40,740,000 股，并于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所上市。 | | | 贵州三力制药股份有限公司 公司章程 第六条 公司注册资本为 408,9 ...

贵州三力制药股份有限公司 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2025-063 贵州三力制药股份有限公司关于取消监事会、变更注册资 本和经营范围并修订《公司章程》及制定、修订部分制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 11 月 27 日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本和 经营范围并修订<公司章程>的议案》及《关于制定及修订公司部分治理制度的 议案》；同日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监 事会、变更注册资本和经营范围并修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》 及部分制度相应条款进行修订。现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整 治理结构，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会 议事规则》相应废止；公司拟 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2025-064 贵州三力制药股份有限公司 关于拟变更公司证券简称的公告 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》， 同意公司证券简称由"贵州三力"变更为"三力制药"，公司全称和证券代码保 持不变。本次证券简称变更事项无需提交公司股东大会审议，尚需向上海证券交 易所申请，并经上海证券交易所办理后方可实施。 二、证券简称变更的原因 为顺应公司战略发展需要，使证券简称更加清晰、直观地反映公司主营业务， 强化企业品牌形象，公司拟将证券简称由"贵州三力"变更为"三力制药"。本 次变更证券简称，有助于投资者更为直接、准确地理解公司的核心业务及其所属 行业，进一步提升公司品牌辨识度与市场影响力。变更后的证券简称与公司主营 业务相匹配，符合公司整体战略规划及长远发展利益。 三、公司董事会关于变更公司证券简称的风险提 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2025-067 贵州三力制药股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2025年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 18 日 至2025 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资 ...

一、监事会会议召开情况 2025 年 11 月 27 日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届监事会第十六次会议在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知 和材料于 2025 年 11 月 20 日以书面及通讯等方式送达所有参会人员。本次会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席龙静女士召集和主持，本 次会议无列席人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603439 证券简称： 贵州三力 公告编号：2025-062 贵州三力制药股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及根据工商主管部门的要求修改、补 充《公司章程》条款。在公司股东大会审核通过本次修订《公司章程》的相关议 案前，公司监事尚需履行监事职权。 表决情况：3 票同意；0 票回避；0 票反对；0 票弃权。表决结果：通过。 （二）审 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2025-061 贵州三力制药股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 11 月 27 日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会第十七次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的 会议通知和材料于 2025 年 11 月 20 日以书面及通讯等方式送达所有参会人员。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长张海先生召集和主持， 本次会议无列席人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订<公司 章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调 ...