贵州三力制药股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓"）作为公司 2024 年度财务及内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对北京德皓 2024 年审计过程中的履职情 况进行评估。经评估，公司认为北京德皓资质等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件情况 （一）基本信息 截止 2024 年 12 月 31 日，北京德皓近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、 行政处罚 0 次、行政监管措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间 有 30 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 22 次（其中 21 次不在本 所执业期间）、自律监管措施 6 次（均不在本所执业期间）。 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 ...

贵州三力制药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《贵州三力制药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《贵州三力制药股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真 履行监督职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极有效地发挥了监事会的作用，坚 决贯彻执行股东大会的各项决议，维护公司和股东的合法权益，推动公司持续稳 定发展。 一、 监事会工作情况 2024 年公司监事依法履行职责，主要工作情况如下： （一） 监事会积极关注本公司经营计划及决策，对公司经营决策的程序行 使了监督职责。 （二） 监事会十分关注和重视全资子公司的重大经营活动。 （三） 监事会认真监督董事会对股东大会决议的落实情况，积极维护公 司所有股东的合法权益。 二、 监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 10 次会议， ...

贵州三力制药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 经核查在任独立董事归东先生、冯卫生先生、陈世贵先生及离任 独立董事王强先生的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为： 归东先生、王强先生、陈世贵先生、冯卫生先生均严格遵守了《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规对独立董事的任职等相关要求，在 2024 年 度任职期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 贵州三力制药股份有限公司董事会 关于公司独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关 于独立性情况的自查报告》，贵州三力制药股份有限公 ...

本次会计政策变更系贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定对公司会计政策 进行的相应变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。 一、本次会计政策变更概述 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2025-025 贵州三力制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）会计政策变更的原因 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （四）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《解释第 18 号》的相关规 定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 （五）变更审议的程序 本次公司会计政策变更为公司根据国家统一会计制度的要求变更，本次变更 ...

一、2024 年年报审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 贵州三力制药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 贵州三力制药股份有限公司(以下简称："公司")聘请北京德皓国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓"）作为公司 2024 年度年报审 计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事会审计委 员会工作细则》《董事会审计委员会年度报告工作规程》的有关规定，公司审计 委员会对北京德皓在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情况如下： 名称：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 12 月 31 日,北京德皓合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 14 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2025-018 贵州三力制药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州三力制药股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕561号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股股票（A股）4,074万股，每股发行价格为7.35元，共计募集货币资金人 民币299,439,000.00元（大写：贰亿玖仟玖佰肆拾叁万玖仟元），扣除与发行有 关的不含税费用人民币62,598,000.00元（大写：陆仟贰佰伍拾玖万捌仟元），公 司实际募集资金净额为人民币236,841,000.00元（大写：贰亿叁仟陆佰捌拾肆万 壹仟元）。截至2020年4月22日，该募集资金已全部到位，经大华会计师事务所 （特殊普通合伙）大华验字〔2020〕000079号验资报告审验确认。 （二）募集资金实际使用及结余情况 截至2024年12 ...

贵州三力制药股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 贵州三力制药股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000745 号 北 京 德 皓 国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 贵州三力制药股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 1-10 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025] 00000745 号 贵州三力制药股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的贵州三力制药股份有限公司（以下简称贵州三 力）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 贵州三力董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品种类：在董事会授权的有效期内及额度范围内滚动购买符 合法律法规和监管要求的各类中风险以下的投资品种，包括但不限于银行理财产 品、券商理财产品、信托理财产品以及其他风险符合要求的委托理财。 投资金额：贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 预计2025年拟用于委托理财的单日最高余额上限为2亿元（含2亿元），在上述额 度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进 行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。 已履行的审议程序：公司于2025年4月21日召开第四届董事会第十二次会 议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提 交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司使用自有资金委托理财，购买流动性较好、风险可 控的投资产品，本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对理财产品投 资严格把关、谨慎决策，但由于金融市场受宏观经济形势、产业政策、利率等各 方面的影响，存在一定的市场波动风险。 一、投资情况概况 （ ...

关于贵州三力制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：贵州三力制药股份有限公司 审计单位：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：86(10)68278880 贵州三力制药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000744 号 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) ： 贵州三力制药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024 年 12月 31 日) | | | Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 i í 贵州三力制药股份有限公司 2024 年度非经营 1 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙 北京市丰台区西区 8 78 号院首汇广场 10 号楼[1001 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 控 ...

公司代码：603439 公司简称：贵州三力 贵州三力制药股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 贵州三力制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...