证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-096 贵州三力制药股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 25 日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"贵州三力"、"公 司"）第四届董事会第十次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次 会议的会议通知和材料于 2024 年 12 月 19 日以书面及通讯等方式送达所有参会 人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长张海先生召集 和主持，本次会议无列席人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司及控股子公司与专业投资机构共同投资设立创 业投资基金的议案》 立足公司战略发展的长远目标，本次对外投资旨在通过借助专业投资机构的 专业能力和资源优势，从而进一步拓展公司医药领域的投资布局 ...

证券代码：603439 证券简称： 贵州三力 公告编号：2024-095 贵州三力制药股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 2024 年 12 月 25 日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"贵州三力"、"公 司"）第四届监事会第九次会议在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的 会议通知和材料于 2024 年 12 月 19 日以书面及通讯等方式送达所有参会人员。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席龙静女士召集和 主持，本次会议无列席人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司及控股子公司与专业投资机构共同投资设立创业 投资基金的议案》 表决情况：3 票同意；0 票回避；0 票反对；0 票弃权。表决结果：通过。 特此公告。 贵州三力制药股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 27 日 2 秉持着对 ...

设立创业投资基金的公告 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-097 贵州三力制药股份有限公司 关于公司及控股子公司与专业投资机构共同投资 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 投资标的名称：贵州黔力生物医药创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"基金"、"本基金"或"合伙企业"）。 投资金额：本次基金认缴出资总额为人民币 5 亿元，全部为货币出资。贵州 三力制药股份有限公司（以下简称"公司"或"贵州三力"）作为有限合伙 人以自有资金认缴出资人民币 16,000 万元，出资占比为 32.00%；本公司控 股子公司云南无敌制药有限责任公司（以下简称"云南无敌"）作为有限合 伙人以自有资金认缴出资人民币 4,000 万元，出资占比为 8.00%。 本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 本次对外投资已履行内部审批程序，公司已经公司第四届董事会战略委员会 第一次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会第十次 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-094 暨完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易情况概述 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 03 日分 别召开了公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了 《关于受让公司控股子公司部分股东股权的议案》，具体内容详见公司 2024 年 12 月 04 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《贵州 三力制药股份有限公司关于受让控股子公司部分股东股权的公告》（公告编号： 2024-092）、《贵州三力制药股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告》 （公告编号：2024-091）。 公司以人民币 16,983.00 万元的价格受让邓代兴先生所持有公司控股子公 司贵州汉方药业有限公司（以下简称"汉方药业"）22.9111%的股权。该交易完 成后，公司共计持有汉方药业 98.8039%的股权。 二、交易进展情况 截至本公告披露日，汉方药业 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-093 贵州三力制药股份有限公司 （一）限制性股票授予的具体情况 关于 2024 年限制性股票激励计划授予结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司的有关规定，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）于 2024 年 12 月 04 日在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司办理完成了公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 所涉及限制性股票的授予登记工作，现将相关事项公告如下： 一、限制性股票授予情况 公司于 2024 年 11 月 08 日分别召开了第四届董事会第八次会议和第四届监 事会第七次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授 予限制性股票的议案》，根据《贵州三力制药股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的 ...

证券代码：603439 证券简称： 贵州三力 公告编号：2024-091 1 一、 监事会会议召开情况 2024 年 12 月 03 日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"贵州三力"、"公 司"）第四届监事会第八次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次 会议的会议通知和材料于 2024 年 11 月 28 日以书面及通讯等方式送达所有参会 人员。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席龙静女士 召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于受让公司控股子公司部分股东股权的议案》 表决情况：3 票同意；0 票回避；0 票反对；0 票弃权。表决结果：通过。 贵州三力制药股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 12 月 03 日召开的第四届监事会第八次会议审议通过了《关 于受让公司控股子公司部分股东股权的议案》。本项目的 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-092 贵州三力制药股份有限公司 关于受让控股子公司部分股东股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 公司于 2024 年 12 月 03 日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会 第八次会议。第四届董事会第九次会议以同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于受让公司控股子公司部分股东股权的议案》， 同意公司通过协议转让的方式受让邓代兴先生所持有的汉方药业 22.9111%的股 权，本次股权转让价款为人民币 16,983.00 万元，以现金形式支付。本次股权转 让前，公司已于 2023 年 11 月控股汉方药业并将其纳入公司合并报表范围，持有 其 75.8928%股权。本次股权转让完成后，公司将持有汉方药业 98.8039%股权， 邓代兴先生不再是汉方药业股东。公司第四届监事会第八次会议以同意 3 票，反 1 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"贵州三力"、"上市公司"、"本 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-090 贵州三力制药股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/13 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 9 月 13 日~2025 年 月 | 9 | 12 | 日 | | 预计回购金额 | 万元~12,000.00 万元 8,000.00 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 万股 786.93 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.92% | | | | | 累计已回购金额 | 万元 9,995.44 | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~14.20 元/股 11.82 | | | | 一、 回购 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-089 贵州三力制药股份有限公司 关于股份性质变更暨 2024 年限制性股票激励计划 授予的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据 2024 年第二次临时股东大会授权，贵州三力制药股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 11 月 08 日分别召开了第四届董事会第八次会议和第四 届监事会第七次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对 象授予限制性股票的议案》，本次激励计划规定的授予条件已经成就，以 2024 年 11 月 08 日为授予日，向 54 名激励对象授予 523.00 万股限制性股票，授予价 格为 7.50 元/股。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监 事会对授予激励对象名单再次进行了审核并发表了核查意见。具体内容详见公司 于 2024 年 11 月 09 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的《贵州三力制药股份有限公司关于向 2024 年限 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-088 贵州三力制药股份有限公司股东通过集中竞价 减持股份期间届满暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持股份计划实施前，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）股东上海国盛资本管理有限公司－上海国盛海通民企高质 量发展私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"国盛海通民企高质 量发展基金"）持有公司股份 20,500,000 股，占公司总股本比例 5.0024%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 07 月 31 日披露了《贵州三力制药股份有限公司控股股 东及其一致行动人、持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号： 2024-036）。根据该公告，股东国盛海通民企高质量发展基金计划拟从 2024 年 8 月 22 日至 2024 年 11 月 21 日期间，通过集中竞价交易减持其所持有 的公司股份合计不超过 4,098,022 股，拟减 ...