浙江天册律师事务所 关于 法律意见书 浙江九洲药业股份有限公司 终止实施 2021 年限制性股票激励计划有关事项之 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 关于浙江九洲药业股份有限公司 终止实施 2021 年限制性股票激励计划有关事项之 法律意见书 编号：TCYJS2024H1341号 致：浙江九洲药业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江九洲药业股份有限公司 （以下简称"公司"或"九洲药业"）的委托，就公司实施 2021 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）有关事项担任专项法律顾问，并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件及九洲药业《公司章程》的相关规 定，已出具了 TCYJS2021H0711 号《浙江天册律师事务所关于浙江九洲药业股份 有限公司 2021 年限制性股票激励计划的法律意见书》、TCYJS2021H0831 号《浙 江天册律师事务所关于浙江九洲药业股份有限公司 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-068 浙江九洲药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒江区外沙路 99 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 不适用。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | ...

公司于 2024 年 1 月 4 日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二 次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同 意公司及其子公司拟使用 2020 年非公开发行募集资金中不超过人民币 1.55 亿元 的部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产 经营使用，在上述额度内，资金可滚动使用。使用期限自第第八届董事会第二次 会议审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在 《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公 告编号：2024-002）。 截至 2024 年 4 月 8 日，公司 2020 年非公开发行募集资金用于临时补充流动 资金的募集资金中尚未归还的金额为 1.40 亿元，具体内容详见公司于当日在《上 海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编 号：2024-017）；2024 年 8 月 23 日，公司将上述用于临时补充流动资金的 6,000 万元募集资金提前归还至募集资金专户。同时公司已按照法律法规要求，将上述 募集 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-059 浙江九洲药业股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、会议召开时间：2024 年 8 月 28 日（星期三）16:00-17:00 2 、 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2024 年 8 月 28 日（星期三）16:00-17:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 重要内容提示： 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 8 月 21 日（星期三）至 8 月 27 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （603456@jiuzhou ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-058 浙江九洲药业股份有限公司 关于部分董事和高级管理人员增持公司股份计划 实施完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事兼总裁梅义将先生计划自 2024 年 1 月 24 日起 6 个月内通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价方式增持公司 A 股股份，增持金额不低于人民币 1,200 万元, 不超过人民币 1,500 万元。 公司董事、副总裁兼财务负责人沙裕杰先生计划自 2024 年 1 月 24 日起 6 个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司 A 股股份，增持 金额不低于人民币 300 万元,不超过人民币 500 万元。 1、增持主体：公司董事兼总裁梅义将先生，董事、副总裁兼财务负责人沙 裕杰先生。 2、本次增持后，梅义将先生持有公司股份 1,019,700 股，占公司总股本的 0.1134%；沙裕杰先生持有公司股份 219,400 股， ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-057 关于提前归还募集资金的公告 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 12 日 截止本公告披露日，公司用于临时补充流动资金的 2022 年非公开发行募集 资金中尚未归还的金额为 10.90 亿元，公司将在到期之前归还，届时将及时履行 信息披露义务。 特此公告。 浙江九洲药业股份有限公司 浙江九洲药业股份有限公司 公司于 2024 年 1 月 4 日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二 次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同 意公司及其子公司拟使用 2022 年非公开发行募集资金中不超过人民币 13.50 亿 元的部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生 产经营使用，在上述额度内，资金可滚动使用。使用期限自第八届董事会第二次 会议审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在《上 海证券报》和上海证券交易所网站（www. ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-056 浙江九洲药业股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 2、统一社会信用代码：91330000704676703E 3、公司类型：其他股份有限公司（上市） 4、公司住所：浙江省台州市椒江区外沙工业区 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年第一次临时股东 大会、2022 年第一次临时股东大会授权，第八届董事会第七次会议审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》相 应条款。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 19 日在《上海证券报》和上海证券交 易所网站披露的相关公告（公告编号：2024-051）。 近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的 《营业执照》，现将有关情况公告如下： 1、公司名称：浙江九洲药业股份有限公司 8、经营范围：化学原料药、医药中间体、医药制剂的研发、生产（凭许可 证经营），创新药品、生物技术的技术开发、 ...

关于控股子公司获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浙江九 洲生物医药有限公司（以下简称"九洲生物"）收到国家药品监督管理局（以下 简称"国家药监局"）核准签发的奥卡西平片的《药品注册证书》，具体情况如下： 证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-055 浙江九洲药业股份有限公司 三、对上市公司的影响及风险提示 本次取得该产品的《药品注册证书》，进一步提升公司产品的市场竞争力， 加快原料药制剂一体化进程，实现原料药及中间体产品价值新提升。本次获得《药 品注册证书》短期内不会对公司业绩产生重大影响。 一、药品的基本情况 药品名称：奥卡西平片 剂型：片剂 规格：0.3g 申请事项：药品注册（境内生产） 注册分类：化学药品 4 类 上市许可持有人：浙江九洲生物医药有限公司 生产企业：浙江四维医药科技有限公司 药品批准文号：国药准字 H20244286 二、药品其他相关情况 奥卡西平片用于治疗原发性全面性强直-阵挛发作 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-054 浙江九洲药业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议 于 2024 年 7 月 1 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2024 年 6 月 26 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体董事推举董事长花莉蓉女士主持本 次会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 浙江九洲药业股份有限公司 董事会 为响应上海证券交易所《关于向沪市公司发出开展"提质增效重回报"专项 行动的公开倡议》，倡议以"进一步提升上市公司质量和投资价值"为目标，引 导上市公司更好发挥主体责任，更好回报投资者。公司围绕主责主业、股东回报、 投资者关系、公司治理等方面，制定了 2024 年 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-053 浙江九洲药业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.50 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/3 | － | 2024/7/4 | 2024/7/4 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"证券法"）、《上海证券交易所上市公司自律 ...