证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-109 浙江九洲药业股份有限公司 关于举办"走进上市公司"活动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 15 日，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）组织 了"走进上市公司"主题投资者交流活动。本次活动旨在加强公司与机构投资者 的沟通交流，增进机构投资者对公司及行业的了解，增进公司市场认同和价值实 现，提高公司质量。活动相关情况公告如下： 一、沟通交流活动基本情况 1.时间：2023 年 11 月 15 日 2.地点：公司会议室 3.调研机构（排名不分先后）：浙商证券、高毅资产、东方马拉松投资、嘉实 基金、华泰资管、红筹投资、磐耀资产、勤辰资产等机构代表 4.公司出席人员：董事、副总裁、董事会秘书林辉潞先生，投资者关系总监 陈剑辉先生，证券事务代表王贝贝女士 二、交流的主要问题及公司回复概要 问题一：公司目前产能情况和规划？ 回 复：目前，公司整体产能利用率 60%左右，浙江瑞博和瑞博苏州产能利 用率要高一些，明年 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-110 浙江九洲药业股份有限公司 关于控股股东内部股权比例调整的提示性公告 本次股权比例调整不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制 人发生变化。 一、本次股权比例调整概述 公司于 2023 年 11 月 16 日收到控股股东中贝集团的《告知函》，花轩德拟 将其持有的中贝集团 12.50%股权转让给何衢，并已于 2023 年 11 月 15 日签署了 《股权转让协议》。 花轩德、花莉蓉、花晓慧系九洲药业实际控制人，花莉蓉、花晓慧系花轩德 女儿。何衢系花莉蓉的儿子、花轩德的外孙。何衢与实际控制人互为一致行动人。 本次股权比例调整不会导致公司控股股东及其一致行动人持有的股权数量 和股权比例发生变动，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 二、本次《股权转让协议》的主要内容 （1）股权转让数量及转让价款 根据双方签署的《股权转让协议》，约定花轩德将持有的中贝集团 12.50%股 权（即对应 1,797.50 万元注册资本）转让给何衢，股权转让对价 1,797.50 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

浙江九洲药业股份有限公司 独立董事意见 浙江九洲药业股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，我们作为浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基 于独立判断的立场，在认真审阅公司第七届董事会第三十九次会议的相关议案 后，发表以下独立意见： 一、关于董事会换届选举非独立董事的独立意见 1、公司董事会对非独立董事候选人花莉蓉女士、花晓慧女士、梅义将先生、 林辉潞先生、沙裕杰先生、许铭先生的提名，符合《公司法》、《证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《公司章程》等有关规定，程序合法； 2、经审查本次提名的非独立董事候选人履历等相关资料，候选人不存在法 律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司 董事的情形。候选人的任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江九洲药业股份有限公司董事会,现提名蒋琦女士、李继承 先生、俞飚先生为浙江九洲药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江九洲药业 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江九洲药业股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 ...

浙江九洲药业股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 29 | | 第一节 | | 监 事 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 党建工作 31 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 3 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人俞飚，已充分了解并同意由提名人浙江九洲药业股份有限公 司董事会提名为浙江九洲药业股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任浙江九洲药业股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-104 浙江九洲药业股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十九次会 议于 2023 年 11 月 15 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人 员。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长花莉蓉女士主持本次会议， 本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》； 根据子公司经营发展需要，董事会同意公司以自有资金 5,000 万元向全资子 公司瑞博杭州增资、以自有资金 10,000 万元向全资子公司四维医药增资，并授 权公司总裁负责办理本次增资的具体事宜。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-108 浙江九洲药业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒江区外沙路 99 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于修订《公司章程》的议案 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十七条 独立董事有权向董事会提 | 第四十七条 经全体独立董事过半数同 | | 议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临 | 意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东 | | 时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行 | 大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提 | | 政法规和本章程的规定，在收到提议后 日 10 | 议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程 | | 内提出同意或不同意召开临时股东大会的书 | 的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不 | | 面反馈意见。 | 同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | | …… | …… | | 第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事 | 第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事 | | 选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董 | 选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董 | | 事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内 | 事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内 | | 容： | 容： | 证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-107 浙江九洲药业股份有限公司 关于 ...

浙江九洲药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 浙江九洲药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关规范性文件的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工 作细则。 第二条 审计委员会为董事会下设专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予积极配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数， ...