董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以 下简称：高管）的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》及其它有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高管的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高管的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高管是指董事会 聘任的总裁、联席总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及由总裁提请董事会 认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三位董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 浙江九洲药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 浙江九洲药业股份有限公司 （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人蒋琦，已充分了解并同意由提名人浙江九洲药业股份有限公 司董事会提名为浙江九洲药业股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任浙江九洲药业股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-105 浙江九洲药业股份有限公司 第七届监事会第二十九次会议决议公告 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十九次 会议于 2023 年 11 月 15 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次监事会已 于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高 级管理人员。会议由孙蒙生先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法有效。 孙蒙生：男，1956 年出生，硕士。曾先后任职于上海石油化工总厂、比利 时 BELGIUM MARKETING SERVICE NV 公司、东棉上海有限公司、东棉生 物农化（上海）有限公司和爱利思达生物化学品（上海）有限公司等单位，目 前担任公司监事会主席。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 特此公 ...

本人李继承，已充分了解并同意由提名人浙江九洲药业股份有限 公司董事会提名为浙江九洲药业股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任浙江九洲药业股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江九洲药业股份有限公司 回购注销部分限制性股票实施之 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 浙江天册律师事务所 关于浙江九洲药业股份有限公司 回购注销部分限制性股票实施之 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 法律意见书 编号：TCYJS2023H1681号 致：浙江九洲药业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江九洲药业股份有限公司 （以下简称"公司"或"九洲药业"）的委托，就公司实施 2020 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）有关事项担任专项法律顾问，并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件及九洲药业《公司章程》的相关规 定，已出具了 TCYJS2020H1698 号《浙江天册律师事务所关于浙江九洲药业股份 有限公司 2020 年限制性股票激励计划的法律意见书》、TCYJS2020H1763 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江九洲药业股份有限公司 回购注销部分限制性股票实施之 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江九洲药业股份有限公司 回购注销部分限制性股票实施之 法律意见书 编号：TCYJS2023H1682号 致：浙江九洲药业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江九洲药业股份有限公司 （以下简称"公司"或"九洲药业"）的委托，就公司实施 2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）有关事项担任专项法律顾问，并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件及九洲药业《公司章程》的相关规 定，已出具了 TCYJS2022H0230 号《浙江天册律师事务所关于浙江九洲药业股份 有限公司 2022 年限制性股票激励计划的法律意见书》、TCYJS2022H0291 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-102 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《2020 年激励计划（草案）》"）和《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《2022 年激励计划（草案）》"）的相关规定，因公司 2020 年限制性股票 1 名授予对象离职不再符合激励条件；2022 年限制性股票 1 名授予对象 2022 年 度个人考核不达标、1 名授予对象离职不再符合激励条件，以上 3 人已授予但尚 未解锁的 6,400 股限制性股票不得解锁，需由公司回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 6,400 | 6,400 | 2023 年 | 11 | 月 | 20 | 日 | 一、 ...

浙江九洲药业股份有限公司 证券代码：603456 证券简称：九洲药业 浙江九洲药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编 号 ： 2023- 004 一、活动类别 电话会议 中信证券、海通证券、广发证券、浙商证券研究所、国盛证券研究 二、参与方名称 所、申万宏源、长江证券、开源证券研究所、银河证券研究院、中 信建投、民生证券研究所、国联证券、方正证券研究所、加拿大年 金 、 高 毅 资 产 、 中 金 资 管 、 工 银 瑞 信 基 金 、 AIHC Capital Management、上投摩根基金、中欧基金、交银施罗德基金、摩根士 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥1,321,966,893.34, representing a decrease of 6.79% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥345,043,114.27, an increase of 25.39% year-over-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥338,903,898.61, up 15.16% from the previous year[3]. - The company achieved a net profit of ¥966,770,643.95 for the first three quarters of 2023, a growth of 30.08% year-over-year[5]. - Total revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥4,576,609,415.43, an increase of 4.65% compared to ¥4,372,695,484.55 in the same period of 2022[20]. - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥964,436,582.77, a significant increase from ¥741,479,246.24 in the same quarter of 2022, representing a growth of 30.1%[22]. - Total comprehensive income for the third quarter of 2023 reached ¥970,221,909.79, an increase from ¥744,796,314.27 in the same period of 2022, reflecting a growth of approximately 30.3%[23]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥11,294,589,302.21, reflecting a 42.73% increase compared to the end of the previous year[4]. - The company's total liabilities increased to ¥2,822,433,926.27, up from ¥2,541,795,984.35, reflecting a growth of 11.06%[19]. - The total non-current liabilities amounted to ¥605,084,551.71, compared to ¥327,802,914.39 in the previous year, reflecting an increase of 84.6%[19]. - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥8,399,568,882.88, which is a 58.59% increase year-over-year[4]. - Owner's equity rose to ¥8,472,155,375.94, compared to ¥5,371,479,777.97 in the previous year, marking an increase of 57.1%[19]. - The company's total assets reached ¥11,294,589,302.21, up from ¥7,913,275,762.32, indicating a growth of 42.5%[19]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 30,210[10]. - Zhejiang Zhongbei Jiuzhou Group Co., Ltd. holds 283,518,812 shares, accounting for 31.52% of the total shares[10]. - The top ten shareholders include various institutional and individual investors, with the largest being Zhejiang Zhongbei Jiuzhou Group Co., Ltd.[12]. Cash Flow and Investments - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amount to ¥3,918,776,401.11, a significant increase from ¥1,095,425,577.49 at the end of 2022[15]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥4,567,723,344.06, slightly down from ¥4,669,492,400.65 in the same period of 2022, a decrease of about 2.2%[24]. - Net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥1,145,267,855.24, compared to ¥1,236,399,937.86 in Q3 2022, indicating a decline of approximately 7.4%[25]. - Cash inflow from financing activities in the first three quarters of 2023 was ¥4,153,559,971.42, compared to ¥928,970,704.90 in the same period of 2022, showing a substantial increase of approximately 347.5%[25]. - The company reported a net cash flow from financing activities of ¥2,711,869,531.65 in Q3 2023, a significant improvement from a net outflow of ¥473,830,009.23 in Q3 2022[26]. - The company’s cash outflow for investing activities in the first three quarters of 2023 was ¥752,391,080.56, compared to ¥530,070,596.20 in the same period of 2022, indicating an increase of about 41.8%[25]. Operational Efficiency - Total operating costs decreased to ¥3,422,488,804.64, down 0.51% from ¥3,439,860,576.73 year-over-year[20]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥239,837,436.31, up from ¥227,413,281.50 in the same period last year, indicating an increase of 5.8%[21]. - The company is focusing on expanding its CDMO business and enhancing its project-oriented management model to improve customer pipelines and product delivery capabilities[5]. - The company is committed to maintaining high-quality development and deepening partnerships with clients in the pharmaceutical industry[4]. Other Financial Metrics - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.41, an increase of 24.24% compared to the same period last year[3]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥1.09, up from ¥0.90 in Q3 2022, representing a growth of 21.1%[23]. - The company reported a financial income of ¥64,205,991.87, a substantial increase from ¥8,310,888.95 in the previous year[21]. - Non-recurring gains for the reporting period included government subsidies amounting to ¥9,817,764.47[6]. - The company has a long-term equity investment of ¥58,340,424.38, down from ¥63,460,834.04 year-over-year[17]. - The company has a goodwill of ¥110,347,517.89, slightly down from ¥111,111,178.78 year-over-year[17]. - Accounts receivable increased to ¥1,101,670,154.63 from ¥671,108,321.42 year-over-year[15]. - Inventory decreased to ¥1,818,293,900.36 from ¥2,021,495,421.23 year-over-year[17]. - The company reported a total current asset of ¥7,020,475,112.00, compared to ¥3,993,279,203.06 at the end of 2022[17]. - The capital reserve increased significantly to ¥4,494,583,690.14 from ¥2,058,450,232.11, representing a growth of 118.4%[19].

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-101 2 、 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）下午 16:00-17:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 浙江九洲药业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 10 月 23 日（星期一）至 10 月 27 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （603456@jiuzhoupharma.com）进行提问，公司将在信息披露允许的范围内对投 资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类 ...