证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-073 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 215 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 44,755,312 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 14.3759 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司 法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张林先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道 附 100 号，公司 16 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 8 ...

北京市中伦律师事务所 关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 法律意见书 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律 业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 北京市中伦律师事务所 关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第二十一次会议于 2024 年 9 月 20 日在公司十六楼会议室以现场和通讯 表决相结合的方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2024 年 9 月 15 日以专人送达和通讯的方式发出。 证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-074 1 出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表 决的方式审议了如下议案： 1、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人员》的议案 公司于 9 月 20 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于更换公 司独立董事》的议案，以累积投票的方式选举刘杰先生为第五届董事会独 ...

勘设股份是一家立足省内、辐射全国、涉足海外的综合性 工程咨询集团，前身为始建于1958年的贵州省交通规划勘察设 计研究院，经过六十多年的发展，勘设股份形成了以公路、市 政、建筑、水运、生态环境等行业全过程专业服务的战略格局， 主要提供公路、桥梁、隧道、岩土、机电、市政、建筑、港口 与航道等领域的勘察、设计、咨询、试验检测、监理、施工、 总承包等全寿命周期的工程技术服务。 充分分析公司发展面临的新机遇和市场发展新趋势，加强 经营信息跟踪，坚持经营为先，通过公司立体经营体系进一步 夯实省内经营，抓好抓牢省内市场项目经营，提升年度内经营 合同额。强化区域经营进一步扩大省外市场，通过模式创新、 技术创新进一步开拓新市场、新领域。 二、加大收款工作力度，确保公司现金流 千方百计加大催收欠款工作力度。完善"公司—事业部— 生产单元"三级收款调度工作机制，完善立体收款体系。对严 重影响公司财务报表的、长期收款困难重大项目（例如：遵义 忠庄碧云峰片区棚户区改造项目、遵义大健康·母婴护理中心 妇女儿童医院项目等项目履约保证金退还），启动诉讼手段追 讨欠款，维护好公司权益。 三、推动数字化发展，探索新质生产力 调整公司数字化组织 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-072 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于为控股子公司上海大境建筑规划设计有限公司 提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海大境建筑规划设计有限公司（以下简称"上海大境"） 系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子 公司，公司持有上海大境 75%股权。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为控股子公司上海大 境申请的本金总额人民币 250.00 万元的流动资金贷款，按持股比例提供连带责 任保证担保，即本次担保金额为人民币 187.50 万元；公司已实际为其提供的担 保余额 562.50 万元（含本次担保）。 一、担保情况概述 上海大境因业务发展需求，向中国银行股份有限公司上海市闸北支行申请人 民币 250.00 万元的银行流动资金贷款，公司按 75%的持股比例为上海大境提供 连带责任保证担保，即本次担保金额为人民币 187.50 万元，为原担保合同到期 后的续 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-071 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于为全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司 提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为虎峰公司提供的担 保金额为人民币 10,000.00 万元，公司已实际为其提供的担保余额为 67,968.02 万元（含本次担保） 一、担保情况概述 基于全资子公司虎峰公司日常经营的实际需要，公司本次为虎峰公司提供的 担保金额为人民币 10,000.00 万元，为原担保合同到期后的续签，主要用于虎峰 公司向银行申请综合授信业务。并于近日与债权人签订了《最高额保证合同》， 在该合同项下向债权人提供连带责任保证，上述担保不存在反担保。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十六次会议及 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度担保预计》 的议案，详情请见公司于 2024 年 4 月 27 日 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二四年九月 2024 年第三次临时股东大会 2024 年第三次临时股东大会 （一）股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会 会议资料目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 议案 | 1、《关于更换公司独立董事》的议案 | 3 | 1 2024 年第三次临时股东大会 2024 年第三次临时股东大会会议议程 一、召开会议的基本情况： （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票 相结合的方式。 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 现场会议召开时间：2024年9月20日14点30分 召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号，公司 16楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年9月20日 至2024年9月20日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-070 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/10 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~3,500 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 382.0033 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.2270% | | 累计已回购金额 | 2,271.1026 万元 | | 实际回购价格区间 | 5.10 元/股~6.51 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 7 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，以特别决议审议 通过了《关于以集中竞价 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-068 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 一、计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年半年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公 司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并报 表范围内的各类资产进行了充分的评估和分析，根据测试结果对存在减值迹象的 资产相应计提了减值准备。2024 年半年度公司计提各类资产减值准备共计 7,115.23 万元，具体如下： 单位：万元 币种：人民币 | 序号 | 项目 | 计提金额 | | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 5,453.35 | | 2 | 资产减值损失 | 1,661.88 | | | 合计 | 7,115.23 | 二、计提资产减值准备事项的相关说明 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 14 号—收入》的规定，公司对以收入准则核算的应收款项及以摊余 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 独立董事提名人声明 提 名 人 贵 州 省 交 通 规 划 勘 察 设 计 研 究 院 股 份 有 限 公 司 第 五 届董事会,现提名 刘 杰 为贵州省交通规划勘察设计研究院股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人 已书 面 同 意 出 任 贵 州 省 交 通 规 划 勘 察 设 计 研 究 院 股 份 有 限 公 司 第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与贵州省交 通 规划勘察设计研究院股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已 根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独 立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监 ...