证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-055 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 公司董事会及出席本次董事会的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十九次会议于 2024 年 7 月 26 日在公司十六楼会议室以现场和通讯表 决相结合的方式召开，会议由副董事长漆贵荣先生主持，本次会议应到董事 9 人， 实到董事 7 人。公司董事长张林先生因被留置无法出席，独立董事王强先生因被 指定居所监视居住无法出席，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通 知和材料于 2024 年 7 月 21 日以专人送达和通讯的方式发出。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 27 日 1 1、审议通过《关于公司拟退出控股子公司贵州数智能元科技服务有限公司》 的议案 鉴于贵州数智能元科技服务有限公司（以下简称"数智能元"）股东贵阳产 业发展控股集团有限公司、贵阳市物流有限公司一 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-051 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）股 票价格于 2024 年 7 月 23 日、24 日，连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%。属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 公司预计 2024 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润为-9,261.28 万元至-6,174.19 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为- 9,328.56 万元至-6,219.04 万元。本次 2024 年半年度业绩预亏仅为公司财务部 门初步核算数据，敬请广大投资者注意投资风险。 一、股票交易（异常）波动的具体情况 公司股票于 2024 年 7 月 23 日、24 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值 累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-050 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份》的议案。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 10 日在 上海证券交易所官网及指定信息披露媒体上发布的《勘设股份关于以集中竞价 交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-043）。公司拟于 2024 年 7 月 26 日召开 2024 年第二次次临时股东大会，审议《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份》的议案，股权登记日为 2024 年 7 月 19 日。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 10 日在上海证券交易所官网及指定信息披露媒体上发布的《勘设 股份关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：202 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-049 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于向特定对象发行股票注册批复到期失效的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意贵州省交通规划勘 察设计研究院股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1596 号），同意公司本次向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之 日（2023 年 7 月 20 日）起 12 个月内有效。 公司取得批复文件后，会同中介机构积极推进本次向特定对象发行股票的 各项工作。公司于 2024年 5月 27日向本次向特定对象发行股票的拟认购方贵阳 产业发展控股集团有限公司（以下简称"贵阳产控"）送达了《贵州省交通规划 勘察设计研究院股份有限公司申请向特定对象发行股票项目之发行告知函》以 及公司本次发行的时间表，并分别于 2024 年 6 月 3 日、6 月 7 日两次向贵 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年七月 2024 年第二次临时股东大会 2024 年第二次临时股东大会 会议资料目录 2024 年第二次临时股东大会会议议程......................... 2 议案 1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份》的议案 ...... 3 1 2024 年第二次临时股东大会 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、召开会议的基本情况： （一）股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票 相结合的方式。 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议召开时间：2024年7月26日10点00分 召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号，公司 17楼会议 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-047 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份》的议案。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 10 日在 上海证券交易所官网及指定信息披露媒体上发布的《勘设股份第五届董事会第 十八次会议决议公告》（公告编号：2024-041）及《勘设股份关于以集中竞价交 易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-043）。根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司第五届董事会 第十八次会议决议公告的前一个交易日（即 2024 年 7 月 9 日）登记在册的前十 名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-045 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2024 年半年度业绩预亏公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次业绩预告适用于净利润为负值的情形。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）预 计 2024 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润为-9,261.28 万元至- 6,174.19 万元。 （一）2023 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润为 7,018.64 万元，归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3,285.70 万元。 （二）2023 年 1-6 月每股收益为 0.23 元。 公司预计 2024 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润为-9,328.56 万元至-6,219.04 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-041 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 1 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘 设股份关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-043）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2024 年 7 月 26 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份》 的议案。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘 设股份关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044）。 公司董事会及出席本次董事会的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 ...

王强先生为公司第五届董事会独立董事，未担任除独立董事、董事会审计 委员会召集人、董事会提名委员会委员以外的公司任何职务。如后续王强先生 无法按照《上市公司独立董事管理办法》继续履职，公司董事会不排除会采取 提请股东大会审议改聘独立董事的措施。 证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-046 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于获悉公司独立董事被指定居所监视居住的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：经初步了解该名独立董事所配合有关部门调查事项与公司 无关，公司的经营管理一切正常。 近日，贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 通过多渠道均无法与独立董事王强先生取得联系，后经王强先生的家属证实告 知，王强先生因个人原因目前被贵阳市公安局经济技术开发区分局指定居所监 视居住。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2024 年 7 月 10 日 1 经了解，王强先生上述所涉事项与公司无关，目前公司生产经营有序正常 开展，上述事项不会对公司日常 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-042 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会第十四次会议于 2024 年 7 月 9 日在公司十三楼会议室以现场会议方式召 开，会议由监事会主席阳瑾先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议通知和材料于 2024 年 7 月 4 日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。 全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的 方式审议了如下议案： 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份》的议案 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过人民币 7.74 元/股（含）。回购金额不低于人民币 2,000 万 ...