证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-059 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 股票交易异常波动公告 （一）生产经营情况。 经公司自查，公司目前生产经营正常。市场环境、行业政策没有发生重大 调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）股 票价格于 2024 年 8 月 9 日、12 日，连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%。属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 经公司自查，并向公司第一大股东核实，截至本公告披露日，不存在应 披露而未披露的重大信息。 公司预计 2024 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润为-9,261.28 万元至-6,174.19 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为- 9,328.56 万元至-6,219.04 万元。本次 2024 年半年度业绩预亏仅为公司财务部 ...

关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 股票交易异常波动问询要求的回复 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司: 本人作为贵公司第一大股东,截至目前,不存在《上海 证券交易所交易规则》中规定的影响贵公司股票交易异常波 动的重大事项,不存在涉及贵公司应披露而未披露的重大信 息,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重 组、资产剥离和资产注入等重大事项,不存在买卖贵公司股 票的情况。 特此回复。 第一大股东: > Jo24年 8月12日 本人已于2024年8月12日收到贵公司发来的《关于股票 交易异常波动问询》。经核查确认,现回复如下: ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-058 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 27 日刊登在上海证券交易所官网及指定信 息披露媒体上发布的《勘设股份关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》 （公告编号：2024-053）。 二、 首次回购股份的情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下： 2024 年 8 月 9 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首 次回购公司股份 200,000 股，占公司当前总股本 311,319,847 股的比例为 0.064%， 回购成交的最高价为 5.26 元/股，最低价为 5.25 元/股，已支付的资金总额为人 民币 1,051,000.00 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份进展符合相关法律法规规定及公司回购股份方案的要求。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-057 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/10 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~3,500 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于转换公司可转债 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 0 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | 累计已回购金额 | 0 万元 | 一、 回购股份的基本情况 截至 2024 年 7 月 31 日，公司尚未开始实施股份回购。 上述回购股份进展符合相关法律法规规定及公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 公司于 2024 年 7 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，以 ...

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上 述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-056 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于公司董事长解除留置的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"勘 设股份"）于 2024 年 5 月 1 日披露《勘设股份关于公司董事长被留置、立案调 查的公告》（公告编号：2024-029），公司董事长张林先生被贵阳市监察委员会 实施留置、立案调查。 近日，公司接到张林先生家属的通知，其收到贵阳市监察委员会签发的 《解除留置通知书》，根据《中华人民共和国监察法》的相关规定，决定对被留 置人员张林解除留置措施。 目前张林先生能够正常履行公司董事长职责，公司副董事长漆贵荣先生不 再代为履行公司董事长职责，以及不再代为履行公 ...

张晓航，贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司时任总 经理； 李映红，贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司时任财 务总监。 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0167 号 关于对贵州省交通规划勘察设计研究院股份有 限公司及有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司，A 股证券简称： 勘设股份，A 股证券代码：603458； 张 林，贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司时任董 事长； 对贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司、时任董事长 张林、时任总经理张晓航、时任财务总监李映红予以监管警示。 根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请你公 司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员）采取有效 措施对相关违规事项进行整改，并结合本决定书指出的违规事项， 就公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查，制定 针对性的防范措施，切实提高公司信息披露和规范运作水平。请你 公司在收到本决定书后一个月内，向我部提交经全体董监高人员签 字确认的整改报告。 根据中国证券监督管理委员会贵州监管局出具的《关于对贵州 省交通规划勘察设计研究院股 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-053 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●回购股份金额：本次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超 过人民币 3,500 万元（含），具体回购资金总额以回购完毕或回购期满时实际回购 的资金总额为准。 ●回购股份资金来源：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下 简称"公司"）自有资金。 ●回购股份用途：本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。 ●回购股份价格：不超过人民币 7.74 元/股（含），该回购价格上限不高于董 事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ●回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。 ●回购股份期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。 ●相关股东是否存在减持计划：截至董事会审议通过本次回购方案之日，公 司董监高及持股 5 ...

北京市中伦律师事务所 法律意见书 关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 二〇二四年七月 北京市中伦律师事务所 关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-052 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及出席本次股东大会的全体董事会成员保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道 附 100 号，公司 17 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关议案。会议 由公司董事会召集，公司副董事长漆贵荣先生主持。会议的召开符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》 的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，其中独立董事董延安以通讯方式参加，公司 董事长张林因被留置无法出席，独立董事王强因被指定居 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-054 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 9 日、2024 年 7 月 26 日召开了第五届董事会第十八次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份》 的议案。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普 通股（A 股）股票，回购价格上限为人民币 7.74 元/股。回购资金总额不低于 人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,500 万元（含），回购股份的期限为 自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月，本次回购的股份 将用于减少注册资本。 按上述拟回购资金总额上限 3,500 万元(含)和回购价格上限 7.74 元/股测 算，预计本次拟回购约 452.19 万股 ...