| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2024－016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于不向下修正"风语转债"转股价格的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 4 月 24 日，"风语转债"转股价格已触发向下修正条款。 经上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十二次会议决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即 2024 年 4 月 25 日至 2024 年 10 月 24 日），如再次触发"风语转债"转 股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后，若再 次触发"风语转债"转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次 召开会议决定是否行使"风语转债"转股价格的向下修正权利。 因公司实施 2021 年年度权益分派，"风语转债"转股价格自 2022 年 7 月 14 日起调整为 15.26 元/ ...

| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2024－015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 上海风语筑文化科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 25 日 截至 2024 年 4 月 24 日，公司股价触发"风语转债"向下修正转股价格条 款。公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即 2024 年 4 月 25 日至 2024 年 10 月 24 日），如再次触发"风语转债"转股价格向下修 正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后，若再次触发"风语转债"转 股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"风语转 债"转股价格的向下修正权利。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海风语筑文化科技股份有限公司关于不 ...

| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2024－013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于"风语转债"预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 可转换公司债券基本情况 2024 年 3 月 27 日至 2024 年 4 月 17 日，公司股票已有十个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 80%（即 12.18 元/股）。若公司股票在任意连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价的 80%（即 12.18 元/股）时， 将触发"风语转债"转股价格向下修正条款。 三、风险提示 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]105 号文同意，公司 5 亿元可转换 公司债券于 2022 年 4 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"风语转 债"，债券代码"113643"。 根据有关规定和《上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转 ...

| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2024－014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 19 日(星期五) 至 4 月 25 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 ir@fengyuzhu.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年度报告和 2024 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 26 日下午 13:00-14:30 举行 20 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海风语筑文化 科技股份有限公司（以下简称"风语筑"或"公司"）公开发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"） 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》（以下简 称"《持续督导工作指引》"）等相关法规规定，担任风语筑公开发行可转换公 司债券持续督导的保荐机构，于 2024 年 3 月 18 日对公司进行了现场检查。 在现场检查过程中，保荐机构结合风语筑的实际情况，查阅、收集了风语筑 有关文件、资料，访谈了公司相关人员，实施了包括审核、查证、询问等必要程 序，检查了公司治理和内部控制，信息披露，公司的独立性以及与控股股东及其 他关联方资金往来，募集资金使用，关联交易、对外担保、重大对外投资以及经 营状况等情况，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况 核查情况： 现场检查人员查阅了风语筑 2023 年 ...

债券代码：113643 债券简称：风语转债 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024-011 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于项目中标结果的提示性公告 上海风语筑文化科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 19 日 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）与启迪设计集团股份有 限公司、苏州华夏设计营造有限公司组成的联合体近期参加了"高铁之心装修工程 设计、施工总承包"项目的公开招标。近日，苏州市公共资源交易中心网站 （http://szzyjy.com.cn:8086/）发布了《高铁之心装修工程设计、施工总承包中标人 公示》，拟定中标人名称为启迪设计集团股份有限公司为牵头人的联合体。该项目 的投标报价约为 1.17 亿元，公司在该项目中负责实施部分金额约为 1.09 亿元。招标 人为阳澄湖投资有限公司，采用公开招标方式举行。 二、 对公司的影响 苏州"高铁之心"项目以建设成为集展览、运动、文化、科技、音乐等多功 能于一身的文商旅综合体为目标，规划有科幻未来体验馆、潮流数字运动馆、昆 曲园林美学馆等主题空间，以及人文艺术书阁、沉浸式光影餐厅等配套功能。项 目签订正式合同 ...

债券代码：113643 债券简称：风语转债 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号： 2024－010 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于"风语转债"付息公告 重要内容提示： 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）于 2022 年 3 月 25 日公开发行的可转换公司债券（以下简称"风语转债"、"可转债"）将 于 2024 年 3 月 25 日开始支付自 2023 年 3 月 25 日至 2024 年 3 月 24 日期间的 利息。根据《上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、风语转债发行上市概况 可转债付息债权登记日：2024 年 3 月 22 日 可转债除息日：2024 年 3 月 25 日 可转债兑息日：2024 年 3 月 25 日 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）债券名称：上海风语筑文化科技股份有限公司可转换公司债券 （二）债券简称：风语转债 （三）债券代 ...

| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 上海风语筑文化科技股份有限公司股东集中竞价减 持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 注：公司 2017 年度利润分配方案以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股；公司 2020 年度利润分配方案以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4.5 股；公司 2021 年度利润 分配方案以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4.2 股。 1 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 股东名称 股东身份 持股数量 （股） 持股比例 当前持股股份来源 励构投资 5%以下股东 25,366,000 4.26% IPO 前取得：25,366,000 股 上述减持主体存在一致行动人： 股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因 第一组 李晖 138,180,700 23.23% 李晖、辛浩鹰夫 ...

本次权益变动后，公司控股股东李晖持有公司股份比例从 23.40%减少至 23.23%；公司控股股东辛浩鹰持有公司股份数量不变；上海励构投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"励构投资"）持有公司股份比例从 4.26%减少至 3.36%。 | 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于股东权益变动比例超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动为控股股东及其一致行动人股份变动，不涉及要约收购。 本次权益变动后，上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"风语筑" 或"公司"）控股股东与实际控制人均未发生变化，上述事项不会对公司经营活动 产生影响。 一、 本次权益变动基本情况 公司收到控股股东李晖先生及其一致行动人励构投资的通知，控股股东李晖 先生于 2023 年 7 月 31 日通过大宗交易方式转让 ...

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024-007 债券代码：113643 债券简称：风语转债 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近期参加晋城市城市 展览馆布展工程设计施工总承包项目的公开招标。近日，晋城市公共资源交易中心 网站（https://ggzy.jcgov.gov.cn/）公布了《晋城市城市展览馆布展工程设计施工总承 包中标结果公告》，中标人为上海风语筑文化科技股份有限公司。该项目的总投资 额预计为 14,233.51 万元，最终中标价需结合财政评审审定的设计费和工程费进行确 定：设计费为本项目由财政评审审定设计费的 63%；建安工程费为本项目由财政评 审审定工程费的 98.6%。招标人为晋城市公用事业建设服务中心，采用公开招标方 式举行。 二、 对公司的影响 此次中标是公司在存量场馆更新改造领域中标的又一重大项目。项目签订正 式合同并顺利实施后，将对公司的经营业绩产生积极影响。公司的资金、技术、 人员等能够保证本项目的顺利履行。上述项目的中标不影响公司业务和经营的独 立性。 该项目尚处于中标结果公示阶段，公司尚未收到中标通知书，公司将按照招标 文件要求办理合同签 ...