独立董事候选人声明与承诺 本人周若婷，已充分了解并同意由提名人上海风语筑文化科技股份有限公司 董事会提名为上海风语筑文化科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海 风语筑文化科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024-042 债券代码：113643 债券简称：风语转债 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：上海市江场三路 191 号公司会议室 股东大会召开日期：2024年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日 至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海风语筑文化科技股份有限公司董事会，现提名刘晓都为上海风语 筑文化科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任上海风语筑文化科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与上海风语筑文化科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海风语筑文化科技股份有限公司董事会，现提名刘一锋为上海风语 筑文化科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任上海风语筑文化科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与上海风语筑文化科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海风语筑文化科技股份有限公司董事会，现提名周若婷为上海风语 筑文化科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任上海风语筑文化科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与上海风语筑文化科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 1 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘一锋，已充分了解并同意由提名人上海风语筑文化科技股份有限公司 董事会提名为上海风语筑文化科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海 风语筑文化科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （ ...

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024-039 债券代码：113643 债券简称：风语转债 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称"公司"）第三届董事会、监 事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的相关规定，现开展董事会、监事会换届选举工作，详情如下： 一、董事会换届选举情况 2024 年 7 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于提名公司第四届董事会独立 董事的议案》，公司董事会同意提名李晖、辛浩鹰、陈礼文、李祥君为公司第四 届董事会非独立董事候选人；同意提名周若婷、刘一锋、刘晓都为公司第四届董 事会独立董事候选人。 公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，并已收到上海 证券交易所对独立董事候选人的任职资格无异议的审核结果。独立董事候选人 需经股东大会审 ...

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024-040 债券代码：113643 债券简称：风语转债 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 鉴于上述情况，公司于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室召开职工代表大会 会议。经过民主选举，职工代表大会同意选举裴玉堂先生（简历详见附件）代表 公司全体职工担任公司第四届监事会职工代表监事，任期至第四届监事会换届时 止。 特此公告。 上海风语筑文化科技股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 27 日 简历附件： 裴玉堂：男，1987 年出生，大专学历，曾任芜湖方特欢乐世界游客中心二期 工程项目组长、上海世博会事务协调局接待部接待专员。2009 年 6 月加入公司， 曾任公司副总经理助理、行政副经理，现任公司业务总监、职工代表监事。 公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即 将届满。根据《公司法》、本公司《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规 定，公司监事会由三名监 ...

| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 债券代码：113643 债券简称：风语转债 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于第三届监事会第二十一次会议决议的公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十一次会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事 会主席由栋栋女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议 的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所 作决议合法有效，会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案》； 2024 年 7 月 27 日 第四届监事会股东代表监事候选人名单为由栋栋、魏旭，任期三年。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会 ...

| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于第三届董事会第二十四次会议决议的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司（"公司"）第三届董事会第二十四次会 议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事 长李晖先生召集并主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规 定，所作决议合法有效，会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》； 公司董事会提名李晖、辛浩鹰、陈礼文、李祥君为公司第四届董事会非独立 董事候选人，任期三年。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海风语 ...