上海风语筑文化科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席召集， 会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有 效。 一、 审议通过《2024 年半年度报告及摘要》。 公司监事会对公司 2024 年半年度报告发表如下审核意见： 1．公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和本公司内部管理制度的各项规定； | 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2024－053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 审议通过《2024 年半年度募集资金存放与 ...

| 证券代码:603466 | | --- | | 债券代码:113643 | 债券代码：113643 债券简称：风语转债 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024－054 上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1. 2017 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑展示股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1725 号）核准，公司 2017 年 10 月于 上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)36,000,000.00 股，发行 价为 16.56 元/股，募集资金总额为人民币 596,160,000.00 元，扣除承销及保荐 费用人民币 33,178,867.91 元，余额为人民币 562,981,132.09 元，另外扣除中介 机构费和其他发行费用人民币 12,427,3 ...

公司代码：603466 公司简称：风语筑 2024 年半年度报告 上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 147 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人李晖、主管会计工作负责人陈礼文及会计机构负责人（会计主管人员）肖圣选声明：保 证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 本公司已在本报告"管理层讨论与分析"部分对公司经营发展中可能存 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门 委员会委员的议案》，各专门委员会情况公告如下： | 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号： | 2024－048 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | | 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委 员的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司 第四届董事会战略决策委员会委员及主任委员名单： 李晖（主任委员）、辛浩鹰、刘晓都。 第四届董事会审计委员会委员及主任委员名单： 刘一锋（主任委员）、周若婷、李晖。 第四届董事会提名委员会委员及主任委员名单： 刘晓都（主任委员）、李晖、周若婷。 第四届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员名单： 周若婷（主任委员）、刘一锋、李晖。 上述各专门委员会委员任期与董 ...

债券代码：113643 债券简称：风语转债 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号： 2024－046 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于选举董事长的公告 经上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会选举产生了公司第四届董事会成员，公司于 2024 年 8 月 19 日召开第 四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》， 同意由李晖先生担任董事长。根据《上海风语筑文化科技股份有限公司章程》的 有关规定，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 2024 年 8 月 20 日 简历附件： 李晖：男，1970 年出生，本科学历，公司创始人，曾任中国电子工程设计研 究院深圳分院设计一室建筑师、上海建境建筑造型有限公司总经理、上海风语筑 广告有限公司及上海风语筑展览有限公司总经理，现任公司董事长，兼任上海市 静安区政协委员、静安区工商联副会长、静安区市北高新商会会长、中国勘察设 计协会城市更新分会副会长、上海市元宇宙产业发展专家咨询委员会专家、上海 市建筑学会数字建筑分会副主任委员、《时代建筑》编委、《室内 ID+C》编委、 同济大 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 | 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2024－051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 上海风语筑文化科技股份有限公司 重要内容提示： 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 3 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半 会议召开时间：2024 年 09 月 03 日(星期二) 上午 11:00-12:00 会议 召开地点： 上海证券 交易所 上证路演 中心（ 网址 ： https://roadshow.ssei ...

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会及职工代表大会会议选举产生了公司第四届监事会成员，公司于 2024 年 8 月 19 日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第 四届监事会主席的议案》，同意由栋栋女士担任监事会主席。根据《上海风语筑 文化科技股份有限公司章程》的有关规定，监事会主席由全体监事过半数选举产 生。任期至本届监事会任期届满之日止。 | 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号： | 2024－047 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | | 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 简历附件： 由栋栋：女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，毕 业于同济大学，现任公司监事会主席、党支部书记、设计三部总监。 特此公告。 上海风语筑文化科技股份有限公司 监事会 2024 年 ...

| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号： | 2024－050 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | | 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 上海风语筑文化科技股份有限公司 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 简历附件： 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 同意聘任林诗静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 林诗静, 女，1990 年出生，硕士学历，2015 年取得法律职业资格证书，2016 年 6 月至 2021 年 4 月，在上海市锦天城律师事务所任律师一职，2021 年 5 月加 入上海风语筑文化科技股份有限公司，现任公司证券事务代表。 林诗静女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识和相关工 ...

特此公告。 上海风语筑文化科技股份有限公司 | 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号： | 2024－049 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | | 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第一次会议，同意聘任陈礼文先生担任公司总经理；聘任李祥 君先生、王正国先生、刘骏先生、哈长虹女士为公司常务副总经理；聘任李成先 生为公司董事会秘书兼副总经理；聘任肖圣选先生为公司财务总监；聘任陈丽女 士、刘明熠先生、陈月华先生、张文跃先生、宋华国先生、宋晓东先生、张树玉 女士、边杨先生、高春健先生、王郁先生、杨科先生为公司副总经理，任期至本 届董事会届满之日止。 肖圣选先生任职资格经公司董事会审计委员会和提名委员会审查通过，上 述其余人员任职资格经公司董事会提名委员会审 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一 次会议于 2024 年 8 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开。全体监事一致推举由 栋栋女士主持本次会议，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 债券代码：113643 债券简称：风语转债 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号： 2024－045 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 上海风语筑文化科技股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 20 日 一、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举由栋栋女士为第四届监事会 主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 ...