中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）为 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"风语筑"、"公司"） 可转债 上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法规的有关规定，对风语筑使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进 行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 12 月 23 日出具的《关于核准上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2021]4026 号），公司获准向社会公开发行 5 亿元可转 换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，发行数量 500 万张，按面值发行， 募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的 费用后募集资金净额为 491,643,396.23 元。上述募集资金到位情况业经天职国际 会 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘晓都） 本人作为上海风语筑文化科技股份有限公司（下称"公司"或"风语筑"） 的独立董事，2024 年 8 月，公司进行了董事会换届，本人很荣幸被选为公司第 四届董事会独立董事，从而能够有机会为推动公司发展、维护股东特别是中小 股东权益做出贡献。在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件及其他有关规定，本着认真、严 谨、负责的态度，严格保持独立董事的独立性职业操守，勤勉尽责、审慎履职， 依法合规行使法律法规和《公司章程》所赋予的权利，忠实履行了独立董事各 项义务，切实维护了公司的整体利益，维护了公司股东特别是社会公众中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及兼职情况 本人刘晓都，男，1961 年出生，中国国籍，硕士研究生。曾任清华大学教 师。现任深圳市都市实践建筑事务所主持建筑 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周若婷） 2024 年，本人作为上海风语筑文化科技股份有限公司（下称"公司"或"风 语筑"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等法律、 行政法规、规范性文件及其他有关规定，本着认真、严谨、负责的态度，严格 保持独立董事的独立性职业操守，勤勉尽责、审慎履职，依法合规行使法律法 规和《公司章程》所赋予的权利，忠实履行了独立董事各项义务，切实维护了 公司的整体利益，维护了公司股东特别是社会公众中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及兼职情况 本人周若婷，女，1984 年出生，中国国籍，本科学历，律师。曾任北京 隆安律师事务所律师助理，国浩律师（上海）事务所律师。现任国浩律师（上 海）事务所合伙人，公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规所规定的独 立性要求，未在公司担任 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 （一）个人工作履历及兼职情况 本人杨晖，女，1970 年出生，中国国籍，博士学历。曾任湖南电视台编导、 制片人、节目中心副主任、亚太财经频道中国区项目经理、上海唯众影视传播有 限公司总经理兼执行董事、野生救援中国区高级顾问、SOE(Spirit of Enterprise) 中国理事、《中国广播影视》杂志理事、无障碍艺途理事、上海市青年联合会常 务委员、上海市青年联合会传媒界别主任、上海杨浦区雷励青年公益发展中心荣 誉理事、上海市青年文学艺术联合会副会长、上海市妇女联合会兼职副主席,风 语筑独立董事。现任上海唯众传媒股份有限公司董事长兼总经理、星野拾光（上 海）传媒科技有限公司董事长、上海剪单数字传媒科技有限公司执行董事、上海 派界资产管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、跑族（上海）体育文化有限公 司董事、中国人民政治协商会议上海市委员会委员、上海市新的社会阶层人士联 谊会副会长、上海市人民对外友好协会理事、上海电视艺术家协会理事、自媒体 联盟副理事长、上海市第一中级人民法院第七届特约监督员、上海益优青年服务 中心理事、贞丰县雷励公益服务中心理事长、爱丁堡公爵国际奖中国区董事、 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘一锋） 本人作为上海风语筑文化科技股份有限公司（下称"公司"或"风语筑"） 的独立董事，2024 年 8 月，公司进行了董事会换届，本人很荣幸被选为公司第 四届董事会独立董事，从而能够有机会为推动公司发展、维护股东特别是中小 股东权益做出贡献。在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件及其他有关规定，本着认真、严 谨、负责的态度，严格保持独立董事的独立性职业操守，勤勉尽责、审慎履职， 依法合规行使法律法规和《公司章程》所赋予的权利，忠实履行了独立董事各 项义务，切实维护了公司的整体利益，维护了公司股东特别是社会公众中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及兼职情况 本人刘一锋，男，1988 年出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师。 2012 年开始从事审计工作，先后在立信 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周昌生） 本人作为上海风语筑文化科技股份有限公司（下称"公司"或"风语筑"） 的独立董事，因董事会换届选举于 2024 年 8 月离任。在 2024 年度任职期间， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等法律、行政法规、规范性 文件及其他有关规定，本着认真、严谨、负责的态度，严格保持独立董事的独 立性职业操守，勤勉尽责、审慎履职，依法合规行使法律法规和《公司章程》 所赋予的权利，忠实履行了独立董事各项义务，切实维护了公司的整体利益， 维护了公司股东特别是社会公众中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职 情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及兼职情况 本人周昌生，男，1965 年出生，中国国籍，硕士研究生，正高级会计师， 中国注册会计师，注册税务师。曾任宝钢集团梅山公司财务处资金部副经理， 上海百利安集团财务部经理，申能集团审计部副部长，上海申江特钢公司监事 长，上海 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况 报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《董事会专门委员会工作 细则》等规定和要求，上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经第三届董事会审计委员会第十二次会议同意，公司于 2024 年 4 月 25 日召 开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，该议案于 2024 年 5 月 20 日经 2023 年年度股东 大会审议通过。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及 公司 202 ...

公司代码：603466 公司简称：风语筑 上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海风语筑文化科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，监事会本着对公司全体股东负责的原则，严格依照《公司法》《证 券法》《公司章程》以及《公司监事会议事规则》所赋予的职责权限，对公司依 法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督。公司全体监事 恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公 司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会工作作如下报告： 一、 监事会会议召开情况 2024 年监事会共召开 6 次会议，情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 会议审议内容 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 《2023 | 年年度报告及摘要》 | 1. | 《2023 | 年度监事会工作报告》 | 2. | | | | | | | | | 《2023 | 年度财务决算报告》 | 3. | 《2023 | 年度内部控制评价报告》 | 4. | | | | | | | | | 《2023 ...

重要内容提示： 委托理财受托方：银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融 机构。 委托理财金额：单日最高余额上限为人民币 10 亿元，资金可由公司及全 资子公司共同循环滚动使用。 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2025－018 债券代码：113643 债券简称：风语转债 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 委托理财投资类型：安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。 履行的审议程序：公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金委托理财的议案》。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 在确保公司日常经营所需资金的前提下进行，不影响日常经营资金的正常运 转。通过进行适度购买理财产品，能获得一定的投资收益。 （二）资金来源 委托理财资金来源为公司闲置自有资金。 （三）委托理财产品的基本情况 根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在保证正常 生产经营不受影响的前提下，公司使用单日最 ...