| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2025－013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于"风语转债"预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 可转换公司债券基本情况 因公司实施 2023 年年度权益分派，"风语转债"转股价格自 2024 年 6 月 7 日起调整为 15.03 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 1 日在指定信息披露 媒体披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示 性公告》（公告编号：2024-032）。 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 （一）转股价格修正条款 根据《上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》的相关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连 续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%时， 公司 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603466 公司简称：风语筑 上海风语筑文化科技股份有限公司 1 / 176 2024 年年度报告 上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以公司2024年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东以每10股派发现 金红利人民币2.00元（含税）。以截至2025年3月31日公司总股本594,785,702股为基础计算，预计拟 派发的现金红利约为118,957,140.40元（含税）。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的产业政策变化风险、市场竞争风险、项目实施风险等，敬请查 阅经营情况讨论与分析以 ...

上 海 风 语 筑 文 化 科 技 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025]12528-2 号 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- ] 募集资金存放与实际使用情况的专项报告- -3 . 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://aconf.gov.cn）"进行查询 "红千机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://aconf.gov.cn）"进行查询 "我 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]12528-2 号 上海风语筑文化科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称"风语筑"或"公司")《关 于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 风语筑管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 ...

我们接受上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称"风语筑公司")委托,在审计 了风语筑公司 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上, 对后附的由风语筑公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情 况表)进行了专项核查。 上 海 风 语 筑 文 化 科 技 股 份 有 限 公 司 2024 年 度 营 业 收 入 扣 除 情 况 的 专 项 核 查 意 见 天 职 业 字 [2025]12528-4 号 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见- 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 "教 目 关于对上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2025]12528-4 号 上海风语筑文化科技股份有限公司全体股东: 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称上市规则)的要求,风语筑公司编制 了上述扣除情况表。设计、执行和维护与 ...

中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）为 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"风语筑"、"公司"） 可转债 上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法规的有关规定，对风语筑使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进 行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 12 月 23 日出具的《关于核准上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2021]4026 号），公司获准向社会公开发行 5 亿元可转 换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，发行数量 500 万张，按面值发行， 募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的 费用后募集资金净额为 491,643,396.23 元。上述募集资金到位情况业经天职国际 会 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘晓都） 本人作为上海风语筑文化科技股份有限公司（下称"公司"或"风语筑"） 的独立董事，2024 年 8 月，公司进行了董事会换届，本人很荣幸被选为公司第 四届董事会独立董事，从而能够有机会为推动公司发展、维护股东特别是中小 股东权益做出贡献。在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件及其他有关规定，本着认真、严 谨、负责的态度，严格保持独立董事的独立性职业操守，勤勉尽责、审慎履职， 依法合规行使法律法规和《公司章程》所赋予的权利，忠实履行了独立董事各 项义务，切实维护了公司的整体利益，维护了公司股东特别是社会公众中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及兼职情况 本人刘晓都，男，1961 年出生，中国国籍，硕士研究生。曾任清华大学教 师。现任深圳市都市实践建筑事务所主持建筑 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周若婷） 2024 年，本人作为上海风语筑文化科技股份有限公司（下称"公司"或"风 语筑"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等法律、 行政法规、规范性文件及其他有关规定，本着认真、严谨、负责的态度，严格 保持独立董事的独立性职业操守，勤勉尽责、审慎履职，依法合规行使法律法 规和《公司章程》所赋予的权利，忠实履行了独立董事各项义务，切实维护了 公司的整体利益，维护了公司股东特别是社会公众中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及兼职情况 本人周若婷，女，1984 年出生，中国国籍，本科学历，律师。曾任北京 隆安律师事务所律师助理，国浩律师（上海）事务所律师。现任国浩律师（上 海）事务所合伙人，公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规所规定的独 立性要求，未在公司担任 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 （一）个人工作履历及兼职情况 本人杨晖，女，1970 年出生，中国国籍，博士学历。曾任湖南电视台编导、 制片人、节目中心副主任、亚太财经频道中国区项目经理、上海唯众影视传播有 限公司总经理兼执行董事、野生救援中国区高级顾问、SOE(Spirit of Enterprise) 中国理事、《中国广播影视》杂志理事、无障碍艺途理事、上海市青年联合会常 务委员、上海市青年联合会传媒界别主任、上海杨浦区雷励青年公益发展中心荣 誉理事、上海市青年文学艺术联合会副会长、上海市妇女联合会兼职副主席,风 语筑独立董事。现任上海唯众传媒股份有限公司董事长兼总经理、星野拾光（上 海）传媒科技有限公司董事长、上海剪单数字传媒科技有限公司执行董事、上海 派界资产管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、跑族（上海）体育文化有限公 司董事、中国人民政治协商会议上海市委员会委员、上海市新的社会阶层人士联 谊会副会长、上海市人民对外友好协会理事、上海电视艺术家协会理事、自媒体 联盟副理事长、上海市第一中级人民法院第七届特约监督员、上海益优青年服务 中心理事、贞丰县雷励公益服务中心理事长、爱丁堡公爵国际奖中国区董事、 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘一锋） 本人作为上海风语筑文化科技股份有限公司（下称"公司"或"风语筑"） 的独立董事，2024 年 8 月，公司进行了董事会换届，本人很荣幸被选为公司第 四届董事会独立董事，从而能够有机会为推动公司发展、维护股东特别是中小 股东权益做出贡献。在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件及其他有关规定，本着认真、严 谨、负责的态度，严格保持独立董事的独立性职业操守，勤勉尽责、审慎履职， 依法合规行使法律法规和《公司章程》所赋予的权利，忠实履行了独立董事各 项义务，切实维护了公司的整体利益，维护了公司股东特别是社会公众中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及兼职情况 本人刘一锋，男，1988 年出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师。 2012 年开始从事审计工作，先后在立信 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周昌生） 本人作为上海风语筑文化科技股份有限公司（下称"公司"或"风语筑"） 的独立董事，因董事会换届选举于 2024 年 8 月离任。在 2024 年度任职期间， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等法律、行政法规、规范性 文件及其他有关规定，本着认真、严谨、负责的态度，严格保持独立董事的独 立性职业操守，勤勉尽责、审慎履职，依法合规行使法律法规和《公司章程》 所赋予的权利，忠实履行了独立董事各项义务，切实维护了公司的整体利益， 维护了公司股东特别是社会公众中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职 情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及兼职情况 本人周昌生，男，1965 年出生，中国国籍，硕士研究生，正高级会计师， 中国注册会计师，注册税务师。曾任宝钢集团梅山公司财务处资金部副经理， 上海百利安集团财务部经理，申能集团审计部副部长，上海申江特钢公司监事 长，上海 ...