证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2025－004 债券代码：113643 债券简称：风语转债 上海风语筑文化科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 次会议于 2025 年 1 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长召集， 应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 一、 审议通过《关于不向下修正"风语转债"转股价格的议案》。 截至 2025 年 1 月 27 日，公司股价触发"风语转债"向下修正转股价格条 款。公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且自本次董事会次一交易日（2025 年 2 月 5 日）起至 2025 年 3 月 10 日，如再次触发"风语转债"转股价格向下修 正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后，若再次触发"风语转债"转 股价格的向下 ...

| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2025－005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 上海风语筑文化科技股份有限公司 监事会 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五 次会议于 2025 年 1 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席召集， 会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有 效。 一、 审议通过《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》 公司本次关于募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎 决定，不影响募集资金投资项目的实施。符合《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途， 符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常经营产生重大影响。同意 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟将"太原市城市规划博物馆项目" "范县文化艺术中心项目" "麻 城市城乡规划展示馆项目""天水市规划馆项目""中韩（长春）国际文化交 流中心项目"均由 2025 年 6 月延期至 2026 年 12 月。 本次募集资金投资项目延期，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容 的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的 情形。 | 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2025－007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于部分可转债募集资金投资项目延期的公告 一、 募集资金基本情况 三、 关于募集资金投资项目延期的情况 （一）募集资金投资项目的本次延期情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑文化科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4026 号）核准，公司公开发 行可转 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海风语筑文化科技股份有限公司 部分可转债募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）为上 海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"风语筑"、"公司"）可转债上市的 保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法规的有关规定，对风语筑部分可转债募集资金投资项目延期事项进行了审慎 核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 12 月 23 日出具的《关于核准上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2021]4026 号），公司获准向社会公开发行 5 亿元可转换 公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，发行数量 500 万张，按面值发行，募 集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费 用后募集资金净额 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" investment rating for the company [1] Core Views - The company is expected to experience a recovery in its main business in 2025, driven by new demands and supplies in the experience economy [4][5] - Despite a projected loss in 2024, the company has a solid order backlog that lays a good foundation for future performance recovery [4][6] - The integration of virtual and real experiences is anticipated to drive a second growth curve through the development of VR/MR and AIGC technologies [5][6] Summary by Sections Financial Performance - The company forecasts a net profit for Q4 2024 ranging from -0.179 to +0.271 billion yuan, with a non-recurring profit between -0.11 to +0.265 billion yuan, indicating a decline compared to Q4 2023 [4] - The total revenue for 2024 is expected to be 2.065 billion yuan, a decrease of 12.2% from 2023, with a projected recovery in 2025 to 2.295 billion yuan [9][10] Profitability Forecast - The company anticipates a net profit of -1.0 billion yuan in 2024, followed by a recovery to 1.5 billion yuan in 2025 and 2.6 billion yuan in 2026 [7][9] - The projected price-to-earnings (P/E) ratios are -51.5 for 2024, 34 for 2025, and 19.8 for 2026, reflecting the expected turnaround in profitability [7][9] Strategic Initiatives - The company is actively expanding its cultural tourism business and enhancing its IP incubation and technological investments [5][6] - A partnership with the Yuanmingyuan has been established to create immersive cultural experiences, which is expected to enhance the company's offerings in virtual tourism and historical education [5][6] Market Position - The company is positioned as a connector between new cultural supply and consumer demand in the tourism sector, leveraging its strong order backlog and technological advancements [5][6]

| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2025－002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况 经公司财务部门初步测算，预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利 润-13,500 万元到-9,000 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。 预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 -11,250 万元到-7,500 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。 上海风语筑文化科技股份有限公司 2024年度业绩预告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 本期业绩预告情况 二、上年同期经营业绩和财务状况 （一）业绩预告期间 五、其他说明事项 以上预告数据仅为初步核算数据，具体业绩数据将在公司 2024 年年度报告 中详细披露。敬请 ...

重要提示： ●累计转股情况：风语转债于 2022 年 10 月 10 日开始转股，截至 2024 年 12 月 31 日，累计已有 215,000 元风语转债转换为公司股份，因转股形成的股份 数量为 14,187 股，占风语转债转股前公司已发行股份总数的 0.002371%。 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 债券代码：113643 债券简称：风语转债 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2025－001 ●未转股风语转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的风语转债金 额为 499,785,000 元，占风语转债发行总额的 99.957%。 ●本季度转股情况：本季度，风语转债转股金额为 112,000 元，因转股形成 的股份数量为 7,444 股。 一、风语转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑文化科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4026 号）的 ...

首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充 流动资金并注销专户的核查意见 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"风语筑"、"公司"）于2021 年8月19日披露《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》，聘请中信建投证券 股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）担任公司的持续督 导机构，由于公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，因此中信建投证券 自与公司签署保荐与承销协议之日起，承继首次公开发行股票的保荐机构海通证 券股份有限公司（以下简称"海通证券"）对公司募集资金使用的督导职责。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司首次公开发行股 票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）结项暨节余募集资金永久补充流 动资金并注销专户事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑展 ...

| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2024－071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节 余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑展示股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]1725 号）核准，公司 2017 年 10 月于上海 证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)36,000,000.00 股，发行价为 16.56 元/股，募集资金总额为人民币 596,160,000.00 元，扣除承销及保荐费用人 民币 33,178,867.91 元，余额为人民币 562,981,132.09 元，另外扣除中介机构费和 其他发行费用人民币 12,427,358.50 元，实际募集资金净额为人民币 5 ...

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024－070 债券代码：113643 债券简称：风语转债 上海风语筑文化科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 14 日 具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海风语筑文化科技股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项 暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告》（公告编号：2024-071）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四 次会议于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席召集， 会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有 效。 一、 审议通过《关于 ...