| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2025－009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于"风语转债"预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑文化科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4026 号）的核准，公司于 2022 年 3 月 25 日公开发行了 5,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额人民币 5 亿元（含本数），期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]105 号文同意，公司 5 亿元可转换 公司债券于 2022 年 4 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"风语转 债"，债券代码"113643"。 根据有关规定和《上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说 ...

请介绍一下风语筑当前的主要经营情况及未来展望。 风语筑是国内数字展示行业的龙头企业，自成立以来一直专注于各类公共文化 空间的展览展示和数字化展陈内容。公司的标杆项目包括中国共产党史展览馆、 世界技能博物馆，以及与央视合作打造的《典籍里的中国》、《艺术里的中国》 和《非遗里的中国》等沉浸式文化体验空间。截至 2024 年 9 月 30 日，公司在 • 风语筑手持订单接近 50 亿元，近年来每年新签订单在 20 亿至 40 亿之间， 综合毛利率稳定在 30%-35%，净利率在 10%-15%区间波动，但 2024 年预计 亏损 1.1 亿元，为 2015 年来首次年度亏损，下半年随政策改善已实现单季 度盈利，回款明显改善。 • 公司正从规划展示馆向新闻与消费场景转型，以适应内循环经济，并利用 已建数千座数字展馆进行云内容更新和前沿科技应用（如人形机器人）， 预计 2025 年业绩持续向好。 • 风语筑成立巨深智能研究院，将巨轮智能端侧产品应用于展览展示、大文 博及新闻消费场景，尤其看好文博文旅场景中人形机器人的人机交互潜力， 并计划积累线下数据与科研机构合作突破 AI 小脑技术。 • 公司拥有 2000-3,00 ...

（一）债券名称：上海风语筑文化科技股份有限公司可转换公司债券 （二）债券简称：风语转债 （三）债券代码：113643 （四）证券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券 （五）发行总额：人民币 5 亿元 （六）发行数量：500 万张 （七）发行日期：2022 年 3 月 25 日 （八）上市日期：2022 年 4 月 22 日 债券代码：113643 债券简称：风语转债 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号： 2025－008 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于"风语转债"付息公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）于 2022 年 3 月 25 日公开发行的可转换公司债券（以下简称"风语转债"、"可转债"）将 于 2025 年 3 月 25 日开始支付自 2024 年 3 月 25 日至 2025 年 3 月 24 日期间的 利息。根据《上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下 ...

| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2025－006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于不向下修正"风语转债"转股价格的公告 重要内容提示： 一、 可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑文化科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4026 号）的核准，公司于 2022 年 3 月 25 日公开发行了 5,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额人民币 5 亿元（含本数），期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]105 号文同意，公司 5 亿元可转换 公司债券于 2022 年 4 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"风语转 债"，债券代码"113643"。 根据有关规定和《上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集 ...

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2025－004 债券代码：113643 债券简称：风语转债 上海风语筑文化科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 次会议于 2025 年 1 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长召集， 应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 一、 审议通过《关于不向下修正"风语转债"转股价格的议案》。 截至 2025 年 1 月 27 日，公司股价触发"风语转债"向下修正转股价格条 款。公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且自本次董事会次一交易日（2025 年 2 月 5 日）起至 2025 年 3 月 10 日，如再次触发"风语转债"转股价格向下修 正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后，若再次触发"风语转债"转 股价格的向下 ...

| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2025－005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 上海风语筑文化科技股份有限公司 监事会 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五 次会议于 2025 年 1 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席召集， 会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有 效。 一、 审议通过《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》 公司本次关于募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎 决定，不影响募集资金投资项目的实施。符合《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途， 符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常经营产生重大影响。同意 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟将"太原市城市规划博物馆项目" "范县文化艺术中心项目" "麻 城市城乡规划展示馆项目""天水市规划馆项目""中韩（长春）国际文化交 流中心项目"均由 2025 年 6 月延期至 2026 年 12 月。 本次募集资金投资项目延期，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容 的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的 情形。 | 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2025－007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于部分可转债募集资金投资项目延期的公告 一、 募集资金基本情况 三、 关于募集资金投资项目延期的情况 （一）募集资金投资项目的本次延期情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑文化科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4026 号）核准，公司公开发 行可转 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海风语筑文化科技股份有限公司 部分可转债募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）为上 海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"风语筑"、"公司"）可转债上市的 保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法规的有关规定，对风语筑部分可转债募集资金投资项目延期事项进行了审慎 核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 12 月 23 日出具的《关于核准上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2021]4026 号），公司获准向社会公开发行 5 亿元可转换 公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，发行数量 500 万张，按面值发行，募 集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费 用后募集资金净额 ...

业绩预告落地 2025 年体验经济新需求与新供给 有望助力主业修复 2025 年 01 月 20 日 买入(维持) 事件 | 分析师：朱珠 | S1050521110001 | | --- | --- | | zhuzhu@cfsc.com.cn | | | 基本数据 | 2025-01-17 | | --- | --- | | 当前股价（元） | 8.67 | | 总市值（亿元） | 52 | | 总股本（百万股） | 595 | | 流通股本（百万股） | 595 | | 52 周价格范围（元） | 6.58-13.85 | | 日均成交额（百万元） | 199.39 | 市场表现 -60 -40 -20 0 20 40 (%) 风语筑 沪深300 资料来源：Wind，华鑫证券研究 相关研究 1、《风语筑（603466）：主业在手 订单充沛静待经营拐点》2024-04- 25 2、《风语筑（603466）：2023 主业 修复喜人 2024 年有望再创佳绩》 2024-01-25 3、《风语筑（603466）：单季度归 母利润环比增 35%主业持续回暖向 好》2023-10-28 —风语筑（603466. ...

| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2025－002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况 经公司财务部门初步测算，预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利 润-13,500 万元到-9,000 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。 预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 -11,250 万元到-7,500 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。 上海风语筑文化科技股份有限公司 2024年度业绩预告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 本期业绩预告情况 二、上年同期经营业绩和财务状况 （一）业绩预告期间 五、其他说明事项 以上预告数据仅为初步核算数据，具体业绩数据将在公司 2024 年年度报告 中详细披露。敬请 ...