Group 1 - The board of directors of Ecovacs Robotics Co., Ltd. held its first meeting, with all 9 directors present, meeting the legal quorum requirements [1] - The meeting approved several proposals, including the establishment of internal audit regulations and management systems for the company [2][3] - The board proposed the election of Qian Dongqi as the chairman and David Cheng Qian as the vice chairman, both for the current board term [3][4] Group 2 - The board also proposed the formation of various committees, including the Strategy and ESG Committee, Audit Committee, and Compensation and Assessment Committee, with specific members appointed to each [3][4] - The board approved the appointment of Zhuang Jianhua as the general manager and several vice general managers, including Li Yan, Ma Jianjun, and Xu Weiqiang, all for the current board term [5] - The company also appointed Wang Jie as the securities affairs representative to assist the board secretary [5]

| 证券代码：603486 | 证券简称：科沃斯 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113633 | 转债简称：科沃转债 | | (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 179 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 409,487,128 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 71.1785 | | 比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本 次股东大会会议由公司董事长钱东奇先生主持。本次会议的召开及表决方式符合 《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。 科沃斯机器人股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 ...

中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于科沃斯机器人股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 科沃斯机器人股份有限公司： 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受科沃斯机器人股份有限 公司（以下简称"公司"或"科沃斯"）的委托，指派本所经办律师出席了公司 于 2025 年 5 月 16 日召开的公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）的现场会议。现本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东会规则》等中国（仅为本法律意见书之目的，"中国"不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文 件以及《科沃斯机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公 司股东大会议事规则的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关文件及其复印件，核对了 其中相关文件的原件，并取得公司向本所作 ...

科沃斯机器人股份有限公司 期货和衍生品业务管理制度 1．目的 为规范科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）期货和衍生 品交易业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对期货和衍生品交易业务的管理，防 范投资风险，健全和完善公司期货和衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国期货和衍生 品法》《上海证券交易所股票上市规则》《中华人民共和国外汇管理条例》《中国人民 银行远期结售汇业务暂行管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—— 交易与关联交易》及《公司章程》等相关规范性文件规定，结合公司实际，制定《期货 和衍生品业务管理制度》（以下简称"本制度"）。 2．范围 本制度适用于公司及其控股子公司的期货和衍生品业务。控股子公司进行期货和衍 生品交易业务视同本公司期货和衍生品交易业务，适用本制度。但未经公司总部同意， 公司下属控股子公司不得操作该业务。同时，公司应当按照本制度的有关规定，履行有 关决策程序。 3．职责 公司董事会、股东会在相应的权限范围内负责期货和衍生品交易业务的审议。 总经理在授权额度内负责期货和衍生品业 ...

科沃斯机器人股份有限公司 对外投资管理制度 科沃斯机器人股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一 年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型 保险等。 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备 变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 包括但不限于下列类型： $$\underline{{{-\lnot\Xi}}}\to\underline{{{\Pi}}}\not\exists\models\overline{{{\Pi}}}\not\exists$$ | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的审批权限 | 2 | | 第三章 | 对外投资管理的组织机构 3 | | | 第四章 | 对外投资管理 | 4 | | 第五章 | 对外投资的转让与收回 6 | | | 第六章 | 对外投资的人事管理 | 6 | | 第七章 | 对外投资的财务管理及审计 7 | | | 第八章 | 附 则 | 8 | 1 第一条 为进一步规范科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司" ...

科沃斯机器人股份有限公司 内部审计制度 二零二五年五月 | T | - | | --- | --- | | - | M | | | | 科沃斯机器人股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第六条 公司董事会设审计委员会，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估 内外部审计工作和内部控制。 1 第一条 为规范科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 保证内部审计机构依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章和公司章 程的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构工作人员对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息 ...

科沃斯机器人股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引 1 号—规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《科沃斯机器 人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议召集人认为有必要时，或者半数以上独立董事提 议时，可以召开临时会议 ...

科沃斯机器人股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者及潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，促进公司 与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，完善公司治理结构，实现公司诚信自 律、规范运作，提升公司的内在价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所股票上市规则》《科沃斯机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第三条 公司应当重视和加强投资者关系管理工作，为投资者关系管理工作设 置必要的信息交流渠道，建立与投资者之间良好的沟通机制和平台，增进投资者 对公司的了解。 （四 ...

科沃斯机器人股份有限公司 独立董事工作制度 二零二五年五月 | | | | | | 科沃斯机器人股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 除按规定出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，独 立董事可以通过定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内 部 审计机构负责人和承办公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实 地考察、与中小股东沟通等多种方式履行职责。 1 第一条 为完善科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进 公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）颁布的《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、（以下简称"《规范运作》"）以及 《科沃斯机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存 ...

科沃斯机器人股份有限公司 关联交易管理制度 二零二五年五月 科沃斯机器人股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 | 1 | | 第三章 | 关联交易 2 | | | 第四章 | 关联交易的决策权限 | 3 | | 第五章 | 关联交易的审议程序 | 7 | | 第六章 | 附 则 10 | | 1 第一条 为了进一步规范科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的决策管理等事项，维护公司股东和债权人的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《科沃 斯机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易及关联交易》 ...