证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-017 展鹏科技股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次重大资产重组的基本情况 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的方式收购北京领 为军融科技有限公司 88.83%股权，并向公司实际控制人控制的企业青岛硅谷天堂恒盈投资合伙企 业（有限合伙）发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"），本次交易预计构成重大资产重 组并构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。 二、本次重大资产重组的进展情况 报》披露的相关公告。 2023 年 12 月 30 日，公司披露了《展鹏科技股份有限公司关于上海证券交易所对公司重大资 产重组预案监管问询函的回复公告》（公告编号：2023-068）等相关公告。 2024 年 1 月 18 日、2024 年 2 月 20 日、2024 年 3 月 18 日，公司分别披露关于本次重大资产 重组的进展公告（公告编号分别为 2024-004、2024-0 ...

展鹏科技股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日发布公司 2023 年度 报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 4 月 18 日下午 13:00-14:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-016 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度经营成果及财务指 标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 下午 13:00-14:30 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.co ...

展 鹏 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]6314-1 号 目 录 天职业字[2024]6314-1 号 展鹏科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了展 鹏科技股份有限公司(以下简称"展鹏科技"或"公司")2023年 12月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn】 -1 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告(续) 天职业字[2024] 6314-1 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥503.37 million, representing a year-over-year increase of 0.84% compared to ¥499.15 million in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders reached ¥81.66 million, a significant increase of 96.79% from ¥41.49 million in 2022[22]. - Basic earnings per share doubled to ¥0.28 in 2023 from ¥0.14 in 2022, reflecting a 100% increase[23]. - The weighted average return on equity rose to 8.20%, an increase of 3.93 percentage points from 4.27% in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities was ¥83.41 million, up 43.52% from ¥58.12 million in 2022[22]. - Total assets at the end of 2023 were approximately ¥1.22 billion, a 2.37% increase from ¥1.19 billion at the end of 2022[22]. - The company reported a net profit of ¥25.27 million in Q4 2023, showing a strong performance compared to previous quarters[25]. - Non-recurring gains for 2023 totaled approximately ¥25.64 million, significantly impacting the overall profit[28]. - The company’s financial assets increased by approximately ¥303.85 million, with a notable impact on current profits[29]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 2 RMB per 10 shares, totaling 58,398,088 RMB, based on a total share capital of 291,990,440 shares as of December 31, 2023[5]. - The company distributed a cash dividend of 2.00 RMB per 10 shares, totaling 58,398,088.00 RMB for the fiscal year 2022, which represents 71.52% of the net profit attributable to ordinary shareholders[122][125]. - For the fiscal year 2023, the company plans to distribute the same cash dividend of 2.00 RMB per 10 shares, amounting to 58,398,088.00 RMB, maintaining the same distribution ratio[122][125]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianzhi International Accounting Firm[4]. - The company has not faced any issues with more than half of the board members being unable to guarantee the authenticity of the annual report[7]. - The company has not disclosed any significant internal control deficiencies during the reporting period[127]. - The audit opinion confirms that the financial statements of Zhangpeng Technology as of December 31, 2023, fairly present the company's financial position and operating results in accordance with accounting standards[186]. - Revenue recognition is identified as a key audit matter due to inherent risks of manipulation to meet targets, with the company implementing internal controls to ensure compliance with accounting policies[191]. Corporate Governance - The company confirmed that all board members attended the board meeting[4]. - The company has a stable management team with expertise in various fields, contributing to its sustained development[55]. - The independent directors have diverse backgrounds in finance and management, contributing to a well-rounded governance structure[99]. - The company held its first extraordinary general meeting on March 31, 2023, and the annual general meeting on May 18, 2023, with resolutions published on April 1 and May 19, respectively[97]. - The total pre-tax remuneration for the board members and senior management during the reporting period amounted to 3.5768 million yuan[98]. Market and Product Development - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[31]. - The company maintained a strong focus on R&D, completing the TUV EMC certification for new door controllers and launching several new products, including a low-voltage permanent magnet door system and an upgraded mid-layer door device[33]. - The company applied for 8 new patents in 2023, including 1 invention patent, and was granted 11 patents, enhancing its intellectual property portfolio[34]. - The company operates in the electrical machinery and equipment manufacturing industry, with a stable growth outlook driven by urbanization and industrialization trends in China[37]. - The company’s main products include elevator door systems, integrated control systems, and supporting components, which are widely used in various elevator manufacturing sectors[38]. Risk Management - The company faces risks from macroeconomic fluctuations affecting market demand, particularly in the elevator industry, which is closely tied to real estate and infrastructure investments[90]. - Increased competition in the elevator industry requires the company to maintain strong R&D capabilities and product quality to enhance market competitiveness[91]. - The company is exposed to risks from raw material price fluctuations, particularly for steel and copper, and plans to improve production efficiency to mitigate cost pressures[92]. - The company will implement measures to control accounts receivable and manage credit risks as business scales up[93]. Employee and Environmental Initiatives - The company has established a targeted training system for employees, focusing on enhancing skills and management capabilities across various levels[120]. - The company invested 593,400 RMB in environmental protection during the reporting period[129]. - The company implemented carbon reduction measures, successfully reducing carbon emissions by 500 tons through initiatives such as photovoltaic power generation and phasing out outdated equipment[131]. - The company emphasizes the importance of employee satisfaction and cultural development to enhance internal management effectiveness[87]. Strategic Acquisitions and Investments - The company planned a major asset restructuring to diversify its business and enhance profitability by acquiring a stake in Beijing Lingwei Junrong Technology Co., Ltd., aiming to establish a dual main business model[35]. - The company acquired an 11.17% stake in Beijing Lingwei Junrong Technology Co., Ltd. for a total investment of RMB 100 million, including RMB 40 million for equity transfer and RMB 60 million for capital increase[73][78]. - The company plans to acquire an additional 88.83% stake in Lingwei Junrong through a combination of share issuance and cash payment, with ongoing efforts to advance this transaction[79]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders increased from 13,731 to 14,735 during the reporting period[169]. - The major shareholders include Qingdao Silicon Valley Paradise Kunpeng Equity Investment Co., Ltd. holding 58,398,088 shares (20.00%) and Qingdao Silicon Valley Paradise Jiapeng Equity Investment Co., Ltd. holding 29,169,845 shares (9.99%)[171]. - The company underwent a change in controlling shareholder, with the transfer of 87,567,933 shares (29.99% of total shares) from Hongtan Investment to Qingdao Kunpeng and Qingdao Jiapeng on September 7, 2023[174]. Future Outlook - The company provided an optimistic outlook for the next quarter, projecting revenue growth of 25% and aiming to reach $1.875 billion[140]. - The company plans to enhance its digital marketing strategy, expecting a 15% increase in online sales as a result[140]. - The management emphasized the importance of improving operational efficiency, aiming for a 5% reduction in costs over the next year[140].

展鹏科技股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年度年审会计师履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证 ...

展 鹏 科 技 股 份 有 限 公 司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天 职 业 字 [2024]6314-2 号 目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告— -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 展鹏科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的展鹏科技股份有限公司(以下简称"展鹏科技"或"公司")《关于公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 展鹏科技股份有限公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上 市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 天职业字[2024]6314-2 号 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号 -- 历史财务信息审计或 审 ...

2023 年度独立董事述职报告 作为展鹏科技股份有限公司的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《证 券法》等法律法规和公司《章程》、《独立董事工作细则》等规定，忠实履行了独立董事 职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建 议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 展鹏科技股份有限公司 一、基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经 验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 胡燕，女，硕士研究生学历，1962 年 2 月出生，会计学教授、注册会计师，历任 天津市二商局食品综合贸易中心财会科干部，北京工商大学商学院会计系助教、讲师、 副教授等职，现任北京工商大学商学院会计系教授、展鹏科技股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与 公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公 司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独 立性的情况。 ...

公司代码：603488 公司简称：展鹏科技 展鹏科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 展鹏科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-015 展鹏科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于会计政策变更的公告》（公告 编号：2024-011）。 展鹏科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 27 日以电话会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 17 日以专人送达、电子邮件、传真等 形式向全体监事发出。会议由监事会主席冯新先生召集和主持，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 《展鹏科技 2023 年度监事会工作报告》具体内容详见本公告附件。 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《公司 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-010 展鹏科技股份有限公司 关于使用闲置的自有资金购买理财产品的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开了第四届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》。 公司为更好地发挥资金效益,进一步利用闲置的自有资金提高收益，在保证资金安全 且满足实际经营需要的前提下，公司拟以不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金 购买理财产品。 一、使用闲置的自有资金购买理财产品的基本情况 （一）闲置自有资金的安排 公司于 2024 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》。公司拟以不超过人民币 50,000 万元 的自有闲置资金购买理财产品，并授权公司董事长执行，授权期限从本议案经股东 大会审议通过之日起一年内有效。 （二）实施方式 公司董事会授权公司董事长自股 ...