证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-042 2、预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -182.46 万元到-35.71 万元，与上年同期相比，将减少 2,883.83 万元到 3,030.58 万元，同 比减少 101.25% 到 106.41%。 展鹏科技股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 366.86 万元到 513.61 万元，与上年同期相比，将减少 3,425.20 万元到 3,571.94 万元，同比减少 86.96% 到 90.69%。 四、风险提示 本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审计。 截 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-041 展鹏科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.20 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/5 | － | 2024/7/8 | 2024/7/8 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 13 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 1. 实施办法 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上 海证券交易所收市后登记 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 展鹏科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 国浩律师（杭州）事务所 关于展鹏科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：展鹏科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受展鹏科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-040 展鹏科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市梁溪区飞宏路 8 号展鹏科技股份有限公司办公楼裙 楼二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于以现金方式收购领为军融 30.79%股权的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | | 163,419,581 100.00 | 0 | 0.00 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 503,365,193.98, representing a year-on-year increase of 0.84% compared to CNY 499,147,857.37 in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 reached CNY 81,657,794.39, a significant increase of 96.79% from CNY 41,494,331.38 in 2022[22]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.28, doubling from CNY 0.14 in 2022, indicating a 100% increase[23]. - The weighted average return on equity increased to 8.20% in 2023, up from 4.27% in 2022, reflecting an increase of 3.93 percentage points[23]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 83,408,976.98, a 43.52% increase compared to CNY 58,118,121.31 in 2022[22]. - Total assets at the end of 2023 were CNY 1,220,369,867.13, up 2.37% from CNY 1,192,088,047.96 at the end of 2022[22]. - The company's net assets attributable to shareholders increased to CNY 1,029,509,947.80, a 4.64% rise from CNY 983,891,428.52 in 2022[22]. - The company reported a total of CNY 25,640,268.80 in non-recurring gains for 2023, compared to CNY 2,270,995.24 in 2022[28]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 2 RMB per 10 shares, totaling 58,398,088 RMB, based on a total share capital of 291,990,440 shares as of December 31, 2023[5]. - The company distributed a cash dividend of 2.00 RMB per 10 shares, totaling 58,398,088.00 RMB for the 2022 fiscal year, which represents 71.52% of the net profit attributable to ordinary shareholders[127][130]. - The total number of ordinary shareholders increased from 13,731 to 14,735 during the reporting period[174]. - The top ten shareholders include Qingdao Silicon Valley Paradise Kunpeng with 58,398,088 shares (20.00%), Qingdao Silicon Valley Paradise Jiapeng with 29,169,845 shares (9.99%), and Jin Peirong with 20,610,288 shares (7.06%) among others[176]. - The total number of shares held by the top ten shareholders represents a significant portion of the company's equity, with the largest shareholder holding 20.00%[176]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianzhi International Accounting Firm[4]. - The audit opinion confirms that the financial statements of the company fairly reflect its financial position as of December 31, 2023, in accordance with accounting standards[191]. - Revenue recognition is identified as a key audit matter due to inherent risks of manipulation to meet targets, with the company implementing internal controls to ensure compliance with accounting policies[196]. - The company has no significant accounting errors or changes in accounting estimates reported for the period[158][157]. Risk Management - The company has detailed potential risks in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[7]. - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations affecting market demand, particularly in the elevator industry, which is closely tied to real estate and infrastructure investments[92]. - The company is addressing the risk of increased competition in the elevator components market by leveraging its strong R&D capabilities and maintaining high product quality and service standards[93]. - The company is implementing measures to manage the risk of raw material price fluctuations, which significantly impact production costs, by improving production processes and cost management[94]. - The company is taking steps to mitigate the risk of bad debts as its accounts receivable grow, including careful selection of partners and customers[95]. Research and Development - The company maintained a strong focus on R&D, completing the TUV EMC certification for new door controllers and launching several new products, including a low-voltage permanent magnet door system for villa elevators[33]. - The company applied for 8 new patents in 2023, including 1 invention patent, and was granted 11 patents, enhancing its intellectual property portfolio[34]. - The company has a strong focus on R&D, with R&D expenses totaling ¥18,789,855.93, a decrease of 5.14% from the previous year[56]. - The company plans to increase R&D investment in 2024, focusing on innovative and competitive products, including an economical freight elevator door system based on the Zhanpeng E4.0 platform[88]. Operational Strategy - The company has not disclosed any significant changes in its operational strategy or market expansion plans in the provided documents[6]. - The company’s sales strategy focused on deepening cooperation with existing customers and accelerating new customer development, resulting in positive feedback from clients[32]. - The company is actively expanding its market presence and exploring new growth opportunities in the elevator service sector through innovative solutions like a WeChat mini-program for elevator modifications[33]. - The company has established 8 marketing service points across key markets including Shenyang, Tianjin, Hangzhou, Huzhou, Foshan, Mianyang, Quanzhou, and Wuhan[48]. Management and Governance - The company has confirmed that all board members attended the board meeting[4]. - The company has a stable management team with key personnel holding equity, aligning personal career goals with corporate development[55]. - The company has multiple executives holding positions in other investment management firms, indicating a broad network[107]. - The company has not reported any significant changes in competition or business operations from the controlling shareholder or related parties[99]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 593,400 RMB in environmental protection during the reporting period[134]. - The company implemented carbon reduction measures, successfully reducing carbon emissions by 500 tons through the use of photovoltaic power generation and the elimination of outdated equipment[136]. - The company has not faced any environmental pollution incidents or administrative penalties during the reporting period[135]. Shareholder Commitments - The controlling shareholder and actual controller have committed to maintaining the company's independence in assets, personnel, finance, organization, and business[99]. - The company guarantees that related-party transaction prices will be determined based on prices from independent third parties to ensure fairness[141]. - The company will not utilize its shareholder status to seek preferential rights in business cooperation with its subsidiaries[141]. - The company will ensure compliance with legal and regulatory requirements regarding related-party transactions and their disclosures[141].

关 于 《 关 于 展 鹏 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年年度报告的信息披露监管工 作 函 》 的 回 复 天 职 业 字 [2024]6314-5 号 日 录 回复 -- -1 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于《关于展鹏科技股份有限公司 2023 年年度 报告的信息披露监管工作函》的回复 天职业字[2024]6314-5 号 上海证券交易所上市公司管理一部: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为展鹏科技股份有限公司(以下 简称"公司"或"展鹏科技")的2023年度年审会计师,对贵所下发的《关于 展鹏科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函 [2024]0351 号)(以下简称"工作函")提及的需年审会计师发表意见的事项进 行了核查,现对《工作函》中提及的事项回复如下: 一. 关于首发募投项目。 报告期内,公司将全部 2017年首发募投项目进行结项或者终止并将剩余 募集资金永久补充流动资金。其中,电梯一体化控制系统项目、技术研发中心 升级项目、营销服务网络升级项目实际投入金额分别仅 49.15 万元、313.01 万 元、48.18 万元,投资进度分 ...

问题 1.关于首发募投项目。报告期内，公司将全部 2017 年首发募投项目 进行结项或者终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。其中，电梯一体化控 制系统项目、技术研发中心升级项目、营销服务网络升级项目实际投入金额分 别仅 49.15 万元、313.01 万元、48.18 万元，投资进度分别为 1.12%、6.52%、 1.08%。本次永久补充流动资金后，公司实际补充流动资金占首发募集资金总额 比例超过 70%。 请公司：（1）以表格形式列示公司上市以来，报告期内终止的募投项目历 年的进展情况，包括但不限于投入金额、建设进度、可行性是否发生重大变化 等；（2）结合问题（1）以及募投项目资金使用安排、项目建设进度、项目实 际实施情况等，说明首发募投项目经变更和多次延期后，至项目终止时仍然进 展缓慢的具体原因，并进一步说明前期项目论证是否充分，相关决策是否审慎， 是否对可能面临的风险进行了全面评估，公司是否及时履行了信息披露义务； 兴业证券股份有限公司 关于《展鹏科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管工作函》相关问题的核查意见 上海证券交易所： 贵所出具的《关于展鹏科技股份有限公司 2023 年年度 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-034 展鹏科技股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询函的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日收到上海证券交易所下发 的《关于对展鹏科技股份有限公司现金收购事项的二次问询函》（上证公函【2024】0556 号），具 体内容如下： 请公司进一步解释说明：（1）公司将满足投资人退出需求作为方案制定的主要考虑因素，以 及在存在多项重大风险的情况下，仍决定推进本次收购的具体原因，公司与交易对方及其他相关 方是否存在其他潜在利益安排；（2）本次交易的设置与安排，是否有利于保障上市公司尤其是中 小股东利益，设置业绩承诺等保障中小股东利益的安排是否合理、充分，是否具有实质可行性； （3）公司全体董事、监事在审议相关议案时，是否从全体股东尤其是中小股东利益出发，决策 是否审慎，是否勤勉尽责，公司独立董事是否在参与表决时充分考虑中小投资者利益，作出独立 判断。请公司全体董监高说明在交易 ...