证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-019 展鹏科技股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市梁溪区飞宏路 8 号展鹏科技股份有限公司办公楼裙 楼二楼会议室 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融 ...

三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和 议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表） 参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱 大会正常秩序。 四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前一 工作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并 由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的， 应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。 展鹏科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 2024 年 5 月 13 日 展鹏科技 2023 年年度股东大会会议材料 展鹏科技股份有限公司 2023 年年度股东大会参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2023 年年度股东大会期间依法行 使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《展鹏科技股份有限公司章程》、《展鹏科技股份有限公司股东大会议事规则》的 有关规定，制定本须知。 一、各股东请按照本次股 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-018 答：感谢您的关注，公司一季度经营业绩情况请关注将于 4 月 30 日披露的第一季度报 告，谢谢！ 3、你们公司的重组有没有时间表？是否出现问题？能否继续推进？ 展鹏科技股份有限公司 关于 2023 年度网上业绩说明会召开情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、业绩说明会召开情况 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日下午 13:00-14:30 通 过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）召开了公司 2023 年度 网上业绩说明会。公司董事长兼总经理韩铁林先生，智能制造事业部总经理金培荣先生，财 务总监、副总施翔先生，独立董事李专元先生，董事、副总宋传秋先生，副总高杰先生，董 事会秘书李智吉先生针对公司经营业绩、发展规划等投资者关心的问题与广大投资者进行交 流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、交流的主要问题及本 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-017 展鹏科技股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次重大资产重组的基本情况 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的方式收购北京领 为军融科技有限公司 88.83%股权，并向公司实际控制人控制的企业青岛硅谷天堂恒盈投资合伙企 业（有限合伙）发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"），本次交易预计构成重大资产重 组并构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。 二、本次重大资产重组的进展情况 报》披露的相关公告。 2023 年 12 月 30 日，公司披露了《展鹏科技股份有限公司关于上海证券交易所对公司重大资 产重组预案监管问询函的回复公告》（公告编号：2023-068）等相关公告。 2024 年 1 月 18 日、2024 年 2 月 20 日、2024 年 3 月 18 日，公司分别披露关于本次重大资产 重组的进展公告（公告编号分别为 2024-004、2024-0 ...

展鹏科技股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日发布公司 2023 年度 报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 4 月 18 日下午 13:00-14:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-016 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度经营成果及财务指 标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 下午 13:00-14:30 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.co ...

展 鹏 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]6314-1 号 目 录 天职业字[2024]6314-1 号 展鹏科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了展 鹏科技股份有限公司(以下简称"展鹏科技"或"公司")2023年 12月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn】 -1 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告(续) 天职业字[2024] 6314-1 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥503.37 million, representing a year-over-year increase of 0.84% compared to ¥499.15 million in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders reached ¥81.66 million, a significant increase of 96.79% from ¥41.49 million in 2022[22]. - Basic earnings per share doubled to ¥0.28 in 2023 from ¥0.14 in 2022, reflecting a 100% increase[23]. - The weighted average return on equity rose to 8.20%, an increase of 3.93 percentage points from 4.27% in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities was ¥83.41 million, up 43.52% from ¥58.12 million in 2022[22]. - Total assets at the end of 2023 were approximately ¥1.22 billion, a 2.37% increase from ¥1.19 billion at the end of 2022[22]. - The company reported a net profit of ¥25.27 million in Q4 2023, showing a strong performance compared to previous quarters[25]. - Non-recurring gains for 2023 totaled approximately ¥25.64 million, significantly impacting the overall profit[28]. - The company’s financial assets increased by approximately ¥303.85 million, with a notable impact on current profits[29]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 2 RMB per 10 shares, totaling 58,398,088 RMB, based on a total share capital of 291,990,440 shares as of December 31, 2023[5]. - The company distributed a cash dividend of 2.00 RMB per 10 shares, totaling 58,398,088.00 RMB for the fiscal year 2022, which represents 71.52% of the net profit attributable to ordinary shareholders[122][125]. - For the fiscal year 2023, the company plans to distribute the same cash dividend of 2.00 RMB per 10 shares, amounting to 58,398,088.00 RMB, maintaining the same distribution ratio[122][125]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianzhi International Accounting Firm[4]. - The company has not faced any issues with more than half of the board members being unable to guarantee the authenticity of the annual report[7]. - The company has not disclosed any significant internal control deficiencies during the reporting period[127]. - The audit opinion confirms that the financial statements of Zhangpeng Technology as of December 31, 2023, fairly present the company's financial position and operating results in accordance with accounting standards[186]. - Revenue recognition is identified as a key audit matter due to inherent risks of manipulation to meet targets, with the company implementing internal controls to ensure compliance with accounting policies[191]. Corporate Governance - The company confirmed that all board members attended the board meeting[4]. - The company has a stable management team with expertise in various fields, contributing to its sustained development[55]. - The independent directors have diverse backgrounds in finance and management, contributing to a well-rounded governance structure[99]. - The company held its first extraordinary general meeting on March 31, 2023, and the annual general meeting on May 18, 2023, with resolutions published on April 1 and May 19, respectively[97]. - The total pre-tax remuneration for the board members and senior management during the reporting period amounted to 3.5768 million yuan[98]. Market and Product Development - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[31]. - The company maintained a strong focus on R&D, completing the TUV EMC certification for new door controllers and launching several new products, including a low-voltage permanent magnet door system and an upgraded mid-layer door device[33]. - The company applied for 8 new patents in 2023, including 1 invention patent, and was granted 11 patents, enhancing its intellectual property portfolio[34]. - The company operates in the electrical machinery and equipment manufacturing industry, with a stable growth outlook driven by urbanization and industrialization trends in China[37]. - The company’s main products include elevator door systems, integrated control systems, and supporting components, which are widely used in various elevator manufacturing sectors[38]. Risk Management - The company faces risks from macroeconomic fluctuations affecting market demand, particularly in the elevator industry, which is closely tied to real estate and infrastructure investments[90]. - Increased competition in the elevator industry requires the company to maintain strong R&D capabilities and product quality to enhance market competitiveness[91]. - The company is exposed to risks from raw material price fluctuations, particularly for steel and copper, and plans to improve production efficiency to mitigate cost pressures[92]. - The company will implement measures to control accounts receivable and manage credit risks as business scales up[93]. Employee and Environmental Initiatives - The company has established a targeted training system for employees, focusing on enhancing skills and management capabilities across various levels[120]. - The company invested 593,400 RMB in environmental protection during the reporting period[129]. - The company implemented carbon reduction measures, successfully reducing carbon emissions by 500 tons through initiatives such as photovoltaic power generation and phasing out outdated equipment[131]. - The company emphasizes the importance of employee satisfaction and cultural development to enhance internal management effectiveness[87]. Strategic Acquisitions and Investments - The company planned a major asset restructuring to diversify its business and enhance profitability by acquiring a stake in Beijing Lingwei Junrong Technology Co., Ltd., aiming to establish a dual main business model[35]. - The company acquired an 11.17% stake in Beijing Lingwei Junrong Technology Co., Ltd. for a total investment of RMB 100 million, including RMB 40 million for equity transfer and RMB 60 million for capital increase[73][78]. - The company plans to acquire an additional 88.83% stake in Lingwei Junrong through a combination of share issuance and cash payment, with ongoing efforts to advance this transaction[79]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders increased from 13,731 to 14,735 during the reporting period[169]. - The major shareholders include Qingdao Silicon Valley Paradise Kunpeng Equity Investment Co., Ltd. holding 58,398,088 shares (20.00%) and Qingdao Silicon Valley Paradise Jiapeng Equity Investment Co., Ltd. holding 29,169,845 shares (9.99%)[171]. - The company underwent a change in controlling shareholder, with the transfer of 87,567,933 shares (29.99% of total shares) from Hongtan Investment to Qingdao Kunpeng and Qingdao Jiapeng on September 7, 2023[174]. Future Outlook - The company provided an optimistic outlook for the next quarter, projecting revenue growth of 25% and aiming to reach $1.875 billion[140]. - The company plans to enhance its digital marketing strategy, expecting a 15% increase in online sales as a result[140]. - The management emphasized the importance of improving operational efficiency, aiming for a 5% reduction in costs over the next year[140].

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-015 展鹏科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于会计政策变更的公告》（公告 编号：2024-011）。 展鹏科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 27 日以电话会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 17 日以专人送达、电子邮件、传真等 形式向全体监事发出。会议由监事会主席冯新先生召集和主持，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 《展鹏科技 2023 年度监事会工作报告》具体内容详见本公告附件。 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《公司 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-012 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、 法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格， 获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格， 以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计 师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去 ...

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律 法规的规定，认真履行相应职责。2023 年度，在全体股东的支持下，公司董事 会率领经营班子与全体员工，按照公司发展战略以及年度工作计划，较好的完成 了各项任务，现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 展鹏科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、公司经营与管理情况： （一）公司 2023 年度总体经营情况 1、期间费用 （1）销售费用 2023 年，公司销售费用为 882.25 万元，占营业收入的比例为 1.75%。公司 销售费用主要为销售人员薪酬、业务招待费、三包费用、差旅费、办事处租赁 费及其他与经营销售相关的费用。销售费用比去年增加 111.79 万元，主要为展 会费用和差旅费。总体上，销售费用占营业收入的比例仍保持在较低的水平。 （2）管理费用 2023 年，管理费用为 2,674.42 万元，占营业收入的比例为 5.31%。管理费 用包括管理人员薪酬、办公大楼折旧费、审计及律师费、无形资产摊销费及其 他与经营管理相关的费用。管理费用比去年减少 116.31 万元，主要为员工薪酬 的减少。 （3）研发费用 2023 ...