证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-014 展鹏科技股份有限公司 关于注销子公司及分公司的公告 财务数据：截止 2024 年 3 月 28 日，杭州分公司未经审计的资产总额为 38.79 万元、净 资产为-132.00 万元、营业收入为 0 万元、净利润为-0.24 万元。 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第 十一次会议，审议通过了《关于注销分公司及子公司的议案》，公司拟注销全资子公司浙江 展鹏新能源科技有限公司（以下简称"展鹏新能源"）及分公司展鹏科技股份有限公司杭州 分公司（以下简称"杭州分公司"）。现将相关情况公告如下： 一、拟注销子公司概况 | 统一社会信用代码 | 91330110MA2KDG8D0C | | --- | --- | | 名称 | 浙江展鹏新能源科技有限公司 | | 住所 | 浙江省杭州市西湖区万塘路 69 号华星科技苑 C 座 C102 室 | | 法定代表人 | ...

《关于公司计提资产减值准备的议案》、《公司 2022 年年度报告及摘要》、《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于审核展鹏科技股份 有限公司 2023 年第一季度报告的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的 议案》。 第四届监事会第六次会议于 2023 年 8 月 29 日召开，审议通过了《关于审核 展鹏科技股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》、《关于<展鹏科技股 份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 和有关法律、法规的规定，认真履行监督职责，积极开展工作，了解和掌握公司 的经营决策、生产经营情况、财务状况，对公司董事、总经理和其他高级管理人 员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司和全体股东的合法权益。 第四届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 30 日召开，审议通过了《关于审 核展鹏科技股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案》、《关于续聘天职国际会 计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度 ...

展鹏科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，展鹏科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李专元、胡燕、陈 熹的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李专元、胡燕、陈熹的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 展鹏科技股份有限公司董事会 2023 年 3 月 27 日 展鹏科技股份有限公司独立董事 关于 2023 年度独立性的自查报告 作为展鹏科技股份有限公司独立董事,在 2023年度任职期间恪尽 本人 职守,忠实履职,切实维护了中小投资者的利益,符合《上市公司独立董事管理办法》 等相关规定的独 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-008 展鹏科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 展鹏科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 17 日 以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长韩铁林先生召集和 主持，本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中董事张晟先生、黄 阳女士、胡燕女士和陈熹女士以通讯表决方式参与本次会议，公司高级管理人员列席了 会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 《展鹏科技 2023 年度董事会工作报告》具体内容详见本公告附件。 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议 ...

展 鹏 科 技 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]6314 号 目 录 __ 审计报告 - __ 2023 年度财务报表 2023 年度财务报表附注 --- -- 19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 审计报告 天职业字[2024]6314 号 展鹏科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了展鹏科技股份有限公司(以下简称"展鹏科技"或"公司")财务报表,包 括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 展鹏科技 2023年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-009 展鹏科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日， 公司总股本 291,990,440 股，以此计算合计拟派发现金红利 58,398,088.00 元（含税）。 本年度公司现金分红比例为 71.52%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司 拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具 体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 重要提示 每股分配比例：每股派发现金红利 0.20 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持分配总额 ...

展鹏科技股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次重大资产重组的基本情况 证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-007 报》披露的相关公告。 2023 年 12 月 30 日，公司披露了《展鹏科技股份有限公司关于上海证券交易所对公司重大资 产重组预案监管问询函的回复公告》（公告编号：2023-068）等相关公告。 2024 年 1 月 18 日、2024 年 2 月 20 日，公司分别披露关于本次重大资产重组的进展公告（公 告编号分别为：2024-004、2024-005）。 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的方式收购北京领 为军融科技有限公司 88.83%股权，并向公司实际控制人控制的企业青岛硅谷天堂恒盈投资合伙企 业（有限合伙）发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"），本次交易预计构成重大资产重 组并构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。 二、本次重大资产重组的进展情况 公司因筹划发行股份及支 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-006 展鹏科技股份有限公司 关于使用闲置的自有资金购买理财产品的进展公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：首创证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、华鑫证券 有限责任公司 委托理财产品名称：首创证券创赢 11 号集合资产管理计划（以下简称"创赢 11 号"）、首创证券创赢 188 号集合资产管理计划（以下简称"创赢 188 号"）、中 金鑫益 1 号集合资产管理计划（以下简称"鑫益 1 号"）、首创证券创赢 29 号集 合资产管理计划（以下简称"创赢 29 号"）、首创证券创赢 32 号集合资产管理计 划（以下简称"创赢 32 号"）、首创证券创赢 4 号集合资产管理计划（以下简称 "创赢 4 号"）、首创证券创赢 33 号集合资产管理计划（以下简称"创赢 33 号"）、 首创证券创赢 30 号集合资产管理计划（以下简称"创赢 30 号"）、中金鑫益 2 号集合资产管理计划（以下简称"鑫益 2 号"）、华 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-004 公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，根据有关规定，经向上海证 券交易所申请，公司股票于 2023 年 11 月 6 日（星期一）开市起停牌。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 4 日披露的《展鹏科技股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号： 2023-048）。 2023 年 11 月 17 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于发行股份募集资 金暨关联交易方案的议案》、《关于<展鹏科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日披露的相关公告。经向上海证券交易所申请，公司股票于 2023 年 11 月 20 日开市起复牌。 2023 年 12 月 1 日，公司收到上海证券交易所《关于对展鹏科技股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的监管问询函》（上证公函【2023】3419 号），具 体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日披露的《展鹏科技股 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-002 展鹏科技股份有限公司 对外投资完成公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、投资概述 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于受让北京领为军融科技有限公司股权并进行增 资的议案》等议案，同意公司以 4,000 万元人民币的价格受让诸暨科实华盈股权投资合伙企 业（有限合伙）持有的北京领为军融科技有限公司（以下简称"领为军融"）283.9113 万元 实缴出资（对应增资前领为军融 4.9020%的股权），同意公司向领为军融增资人民币 6,000 万元，用于认购领为军融新增注册资本 408.8322 万元人民币（对应增资后领为军融 6.5934% 的股权）。 统一社会信用代码：91110106064853301L 公司名称：北京领为军融科技有限公司 公司类型：其他有限责任公司 公司住所：北京市大兴区金苑路甲 15 号 6 幢 8 层 A818 室 ...