第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》和《展鹏科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和公司股票挂牌交易的证券交易所（以 下简称"证券交易所"）的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 展鹏科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2023-046 展鹏科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市梁溪区飞宏路 8 号展鹏科技股份有限公司办公楼裙 楼二楼会议室 股东大会召开日期：2023年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | ...

展鹏科技股份有限公司 授权管理制度 第一条 为了加强公司授权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东 和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等法律、行政法规、部门规章以及公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东大会对董事会的授权；董事会对 总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下， 提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 （6）委托或者受托管理资产和业务； （7）赠与或者受赠资产； 第四条 股东大会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决议。 第五条 董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审查和决策程 序。 第六条 有关重大决策权限划分： （一）本款所称重大交易包括： （1）购买或者出售资产； （2）对外投资（含委托理财、委托贷款等）； （3）提供财务资助（含委托贷款等）； （4）提供担保（含对控股子公司担保等）； （5）租入或者租出资产； （8）债权、债务重组； （9）签订许可使用协议； 1 （10）转让或 ...

展鹏科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督职能， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 和《展鹏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特 制定本公司监事会议事规则。 （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中 造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或被证券交易 所公开谴责时； （六）《公司章程》规定的其他情形。 第三条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会应当向全体监事征集 会议提案。在征集提案和征求意见时，监事会应当说明监事会重在对公司规范运作 和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。 第四条 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过向监事会或直接向监事会 主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事 ...

第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法利益，规范公司的对外担保行为，控制公司 资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《展 鹏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供保证、抵押或质押的行为， 包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用 证和银行承兑汇票担保、开具保函提供担保和为其他债务提供担保。 第三条 本制度所称"控股子公司"是指根据公司发展战略规划和突出业 务、提高公司核心竞争力需要而依法设立的、具有独立法人资格主体的公司。其 设立形式包括： （1） 独资设立的全资子公司； 展鹏科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2） 与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有其 50%以上的股权， 或者持股 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第四条 公司对外担保管理实行多层审核监督制度。 公司财务部门为公司对外担保的审核及日常管理部门，负责受理、审核所有 被担保方提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制。 董秘 ...

展鹏科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司" ）的法人 治理结构，规范公司董事、监事的选举程序，切实保障股东选举公司董事、监事 的权利，维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 等相关法律法规、规范性文件以及《展鹏科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事或监 事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董 事或监事人数之积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的投票 权全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事 或监事候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。 第三条 本制度适用于选举或变更两名及两名以上董事或监事的议案。 第四条 本制度所称董事包括独立董事和非独立董事，所称监事特指非由职 工代表担任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工代表大会选举产生或更 换，不适用于本制度的相关规定。 第五条 股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的 规定。 第 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2023-047 展鹏科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 展鹏科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 30 日 以电话会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 27 日以专人送达、电子邮件、传真等形 式向全体监事发出。会议由监事会主席冯新先生召集和主持，本次会议应出席会议监事 3 名，实 际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于审核展鹏科技股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司 2023 年第三季度 报告》。 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审 计机构的议案》 具体内容详见同日 ...

展鹏科技股份有限公司 第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照国务院证券监督管理 机构的要求，参加国务院证券监督管理机构及其授权机构所组织的培训。 第七条 独立董事必须符合上市地监管法律的资格要求。 第二章 独立董事的构成 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东 利益，有效规避公司决策风险，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《展鹏科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其它有关法律、法规和规范性文件制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 ...

展鹏科技股份有限公司于 2023年10月 30日召开第四届董事会第八次会议,我们事前对相关事 项进行了了解,就上述会议的有关事项,我们发表事前认可意见如下: 1、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》 胡 翡 陈 票 2023 年 10 月 30 日 展鹏科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第八次会议有关事项的事前认可意见 我们认真审议了董事会提供的《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年 度审计机构的议案》,认为天职国际具备证券从业资格,且具有上市公司审计工作的丰富经验,在其 担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立 审计,较好地履行了外部审计机构的责任与义务。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第八次 会议审议。 独立董事签署: 李专元 2023 年 10月 30 日 展鹏科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第八次会议有关事项的事前认可意见 展鹏科技股份有限公司于 2023年 10 月 30 日召开第四届董事会第八次会议, 我们事前对相关事 项进行了了解,就上述会议的有关事项, ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2023-044 展鹏科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 展鹏科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 27 日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长韩铁林先生召集 和主持，本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中董事张晟先生、 黄阳女士、胡燕女士和陈熹女士以通讯表决方式参与本次会议。会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于审核展鹏科技股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司 2023 年第三季度 报告》。 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于续聘天 ...