证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-013 八方电气（苏州）股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注 册资本及修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的情况 1.2023 年度资本公积转增股本 根据公司第三届董事会第三次会议审议通过的《2023 年度利润 分配及资本公积转增股本预案》提出的方案，拟以实施权益分派股权 登记日的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户中的 395,024 股） 为基数，每 10 股转增 4 股, 如在实施权益分派的股权登记日前总股 本发生变动的，拟维持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配 总额和转增股数。本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。具 体内容详见公司同日披露的《2023 年度利润分配及资本公积转增股 本预案》（2024-007）。 2.回购注销部分限制性股票 因公司第一期限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限制 条件未成就，董事会根据股东大会的授权拟回购注销 139,342 股限制 1 性股票。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》（2023 年修订）及《公司章程》的相关要求，为进 一步建立健全八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 科学、持续、稳定的分红政策及监督机制，引导投资者树立长期投资 和理性投资的理念，切实保护投资者的合法权益，公司制定了《八方 电气（苏州）股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报 规划》（以下简称《回报规划》），具体内容如下： 一、公司制定《回报规划》考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考量经营发展实际情 况、盈利规模、现金流量状况、发展阶段、股东要求和意愿、社会资 金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报机制。 二、公司制定《回报规划》的原则 《回报规划》的制定在符合国家相关法律法规及《公司章程》有 关利润分配相关条款的前提下，既要重视对投资者合理的投资回 报，又要兼顾公司的实际经营情况和可持续性发展。公司的利润分 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"八方股份"、"公 司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法 规和规范性文件的要求，对八方股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进 行了核查，发表核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1741 号《关于核准八方电气（苏 州）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）3,000.00 万股，每股发行价为 43.44 元，募集资金总额为 130,320.00 万元，扣除保荐机构（主承销商）保荐费、承销费不含税金额合计 4,823.40 万元， 公司实际募集资金 125,496.60 万元（其中募集资金净额 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,647,722,871.51, a decrease of 42.18% compared to ¥2,849,963,567.86 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥127,857,343.07, down 75.03% from ¥512,093,250.88 in the previous year[24]. - Basic earnings per share decreased by 75.08% to CNY 0.76 in 2023 from CNY 3.05 in 2022[26]. - The weighted average return on equity dropped by 13.92 percentage points to 4.59% in 2023 from 18.51% in 2022[26]. - Total revenue for Q1 2023 was CNY 451.59 million, while Q4 2023 revenue fell to CNY 299.07 million, indicating a declining trend[29]. - Net profit attributable to shareholders for Q2 2023 was CNY 57.82 million, but dropped to CNY 7.34 million in Q4 2023[29]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 30.67% to ¥458,405,073.40 in 2023, compared to ¥350,803,884.89 in 2022[24]. - The total assets at the end of 2023 were ¥3,341,373,217.01, a decrease of 6.93% from ¥3,590,024,969.54 at the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 3.72% to ¥2,751,823,384.95 at the end of 2023, compared to ¥2,858,232,905.37 at the end of 2022[24]. - The company's cash flow from operating activities was CNY 111.77 million, a decrease from CNY 282.18 million in the previous year[30]. - The company's total assets at the end of the period were significantly impacted by a 39.91% decrease in inventory, totaling 225,577,005.20 yuan[75]. Dividends and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of ¥10 per 10 shares and to increase capital reserves by 4 shares for every 10 shares held[5]. - The total number of shares held by the chairman increased from 48,600,000 to 68,040,000, reflecting a change of 19,440,000 shares due to capital reserve conversion[105]. - The total number of shares held by the vice chairman increased from 19,617,071 to 27,463,899, with an increase of 7,846,828 shares[105]. - The total number of shares held by another vice chairman increased from 10,383,000 to 14,536,200, with an increase of 4,153,200 shares[105]. - The total number of ordinary shareholders increased from 11,787 to 12,512 during the reporting period, representing a growth of approximately 6.15%[193]. Research and Development - The company has a strong R&D capability, being one of the few globally to master core technology in torque sensors, with products meeting international advanced standards[47]. - The company's R&D expenses increased by 5.96% to CNY 89,868,605.33, reflecting a commitment to innovation despite revenue decline[59]. - In 2023, the company and its subsidiaries completed 50 patent applications and authorized 49 patents, demonstrating a strong commitment to high-quality intellectual property development[40]. - The company is focused on expanding its R&D investment to develop better-performing products to meet customer demands[52]. - The number of R&D personnel is 223, making up 20.57% of the total workforce[71]. Market Trends and Opportunities - The total sales of electric bicycles in China reached approximately 55 million units, with electric bicycles accounting for 90%, indicating a significant market opportunity[44]. - The European electric motorcycle market saw a 20.1% decline in registrations in 2023, highlighting challenges in the market but also potential for growth in electric motorcycles[45]. - The electric bicycle market in Europe is experiencing a slowdown due to high inventory and external factors, but long-term growth is expected with increased support for electric mobility[41]. - The Japanese electric bicycle market faced a 6.64% decline in sales in 2023, creating opportunities for foreign companies to enter the market[42]. - The domestic market for electric bicycles is in its early stages, with policies promoting green travel expected to drive future growth[43]. Corporate Governance and Compliance - The report includes a standard unqualified audit opinion from the accounting firm Rongcheng[4]. - The company has not reported any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has not faced any violations in decision-making procedures for external guarantees[7]. - The company maintains financial independence with a dedicated finance department and independent accounting systems, ensuring compliance with relevant laws and regulations[99]. - The company has committed to avoiding competition with its controlling shareholders through a formal letter[101]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 1.8672 million yuan in environmental protection during the reporting period[141]. - The company achieved zero industrial wastewater generation in its production processes[144]. - The company has implemented measures to ensure solid waste is properly disposed of, achieving zero emissions[144]. - The company advocates for green products and manufacturing, utilizing recycled resources during product development[146]. - The company has not disclosed a separate social responsibility report or ESG report during the reporting period[146]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company aims to become the leading brand in electric two-wheeler drive systems, focusing on customer needs and continuous innovation to enhance brand recognition and market presence[84]. - The company plans to expand its product offerings in traditional electric vehicles and electric motorcycles, implementing a multi-brand strategy to enhance core competitiveness[84]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio and market reach[109]. - A new strategic partnership was formed with a leading tech firm to co-develop innovative solutions[109]. - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to $1.32 billion[109].

『RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 八方电气(苏州) 股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0389 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 地址 您可使用手机 " " 此 " 此 " 此 上 ， 此 明 用于证 明 该 中 时 的会计 师 事 分 ， 您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp:// 报告编码:京24.cm 。 " " " " " 或 进 人 "注册会计师行业统一监管平台（bttp:// 报告编码:京24.cm/x 关于八方电气(苏州)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0389 号 八方电气(苏州)股份有限公司全体股东: 我们对汇总表所载信息与本所审计八方股份 2023 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不 一致。除了对八方股份实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 八方股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关要求，八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）现 任独立董事张为公先生、俞玲女士对自身独立性情况进行了自查，并 将自查结果提交董事会。 公司董事会结合张为公先生、俞玲女士提交的《独立董事独立性 情况自查表》进行评估和核查后，出具如下专项意见：经核查，公司 独立董事张为公先生、俞玲女士符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》第 3.5.4 条中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董 事独立客观决策的情形。 八方电气（苏州）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-005 八方电气（苏州）股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达全体董 事，本次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本 次会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际 出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，程序合 法。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》详见公司同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。 （二）审议通过《2023 年度董事会 ...

公司代码：603489 公司简称：八方股份 八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 八方电气（苏州）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合八方电气（苏州）股份有限 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 董事会关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关 要求，八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会 计师事务所"）履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所信息及聘任程序 1.基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，注册地址为北京市西 城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合 伙人肖厚发。 5.诚信记录 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人179 人， 共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万 元，其中审计业务收入 25 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于八方电气（苏州）股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"八方股份"、"公 司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，就 八方股份部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事 项进行了核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准八方电气（苏州）股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1741号）核准，公司于2019年10月向社 会公开发行人民币普通股（A股）3,000.00万股，每股发行价为43.44元，应募集 资金总额为人民币130,320.00万元，扣除发行费用6,561.98万元（不含税）后，实 际募集资金净额123,758.02万元。上述募集资金已于2019年11月5日到位，资金到 位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验 ...