（一）个人履历 八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（俞玲） 本人自 2023 年 10 月 13 日经八方电气（苏州）股份有限公司（以 下简称"公司"）股东大会选举，担任公司第三届董事会独立董事至 今。任职期间，本人审慎行使独立董事权利，勤勉尽责，依法充分履 职，按时出席了公司相关会议，充分发挥了决策、监督和专业咨询的 作用，促进了公司规范运作，维护公司整体利益，保护了股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 俞玲：女，汉族，中国国籍，1973年生，高级会计师、注册会计 师，毕业于武汉理工大学会计学专业。1992年9月至1999年5月，供职 于吴县建筑机械厂，任财务会计；1999年6月至2001年5月，供职于苏 州祝祥时装有限公司，任财务科长；2001年11月至2008年12月，供职 于苏州飞鸟表面处理有限公司，任财务科长；2008年12月至2013年3 月，供职于苏州日进塑料有限公司，任财务科长；2013年4月至2014 年7月，供职于苏州市相城区国有资产经营管理有限公司，任财务科 长；2014年8月至201 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵高峰） 2023 年 1 月至 10 月（以下称"报告期内"），作为八方电气（苏 州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事，本 人本着对公司和全体股东负责的态度，根据《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》赋予的权利， 忠实履行了独立董事的职责，对董事会的规范运作和公司长远、稳健 发展贡献了力量。现将报告期内本人履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 中所要求的独立性，不存在影响本人独立性的事项。 二、独立董事年度履职概况 报告期内，公司共召开4次董事会、2次股东大会。本着勤勉尽责 的态度，本人认真审阅会议材料，就议案细节与公司经营管理层进行 细致询问，从专业角度对议案及相关事项提出意见和建议，并独立行 使表决权。报告期内，对于公司董事会及股东大会审议的各项议案， 本人经审慎判断后均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。具体参会 情况如下： | 独立董事 | 出席董事会情况 | | | | 出席股东 | | --- ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关于八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的具体 情况如下： 证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-009 八方电气（苏州）股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员薪酬情况及方案的公告 一、2023 年度薪酬发放情况 根据公司 2023 年度薪酬方案及考核情况，各董事、监事、高级 管理人员 2023 年度薪酬发放情况具体如下： | 姓名 | 职务 | 报告期内从公司获得的 税前报酬总额（万元） | | --- | --- | --- | | 王清华 | 董事长、总经理 | 81.05 | | 贺先兵 | 董事、副总经理 | 57.25 | | 俞振华 | 董事、副总经理 | 82.00 | | 王英喆 | 董事 | 7.33 | | 张为公 | 独立董事 | 1.50 | | 俞玲 | 独立董事 | 1.50 | | 蔡金健 | 监事会主席 | 31.50 | ...

八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-007 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金股利 10 元（含税），同时以资 本公积每 10 股转增 4 股 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登 记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户持有的股份数量）为 基数，具体股权登记日日期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配不涉及送红股。由于八方电气（苏州）股份有 限公司（以下简称"公司"）存在股份回购情况，本次利润分配涉及 差异化分红。 在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持 每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配总额和转增股数，并将 在相关公告中披露。 本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交股东大会 审议。 一、利润分配及资本公积转增股本预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合 并报表实现净利润 127,8 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第三节 | | 董事会秘书 32 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分 ...

一、审计委员会基本情况 2023 年度，公司董事会进行了换届选举，审计委员会成员相应 调整。具体如下： 八方电气（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 第二届董事会审计委员会成员包括独立董事赵高峰先生、独立董 事余海峰先生、董事贺先兵先生，其中赵高峰先生为审计委员会召集 人、会计专业人士。2023 年度，第二届董事会审计委员会的任职期 间为 1 月 1 日至 10 月 12 日。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《审计委员会 工作细则》等文件的相关规定和要求，八方电气（苏州）股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会现将 2023 年度工作情况汇 报如下： 第三届董事会审计委员会成员包括独立董事俞玲女士、独立董事 张为公先生、董事王英喆先生，其中俞玲女士为审计委员会召集人、 会计专业人士。2023 年度，第三届董事会审计委员会的任职期间为 10 月 13 日至 12 月 31 日。 审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的相关专 业知识和工作经验，审计委员会的构成符合相关法律法规中关于人数 比 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张为公） 本人自 2023 年 10 月 13 日经八方电气（苏州）股份有限公司（以 下简称"公司"）股东大会选举，担任公司第三届董事会独立董事至 今。任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，谨慎、认真、勤勉地履行独立 董事职责，全面关注并主动了解公司生产经营情况。现将 2023 年度 履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 张为公：男，汉族，中国国籍，1959年生，博士学历，毕业于东 南大学仪器科学与技术专业。1982年2月至1983年8月，供职于南昌飞 机制造厂，任助理工程师；1986年6月至2018年12月，供职于东南大 学，历任助教、讲师、副教授、教授、东南大学苏州研究院常务副院 长，2019年1月退休。2023年10月13日至今担任公司第三届董事会独 立董事。 （二）独立董事独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事及 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-010 八方电气（苏州）股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项 并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 本次拟结项的募集资金投资项目：锂离子电池组生产项目、 境外市场营销项目 节余募集资金用途：截至 2023 年 12 月 31 日，上述两个项目 募集资金余额为 8,087.81 万元（含利息收益与委托理财收 益），拟用于永久补充流动资金，实际补充流动资金金额以最 终结转时项目专户资金余额为准。 本事项尚需提交股东大会审议。 专户。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1741 号《关于核准 八方电气（苏州）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公 司于 2019 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万 股，每股发行价为 43.44 元，应募集资金总额为人民币（下同） 1 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-012 八方电气（苏州）股份有限公司 关于减少注册资本及通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 八方电气（苏州）股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议， 分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回 购数量的议案》。现将有关情况公告如下： 一、减少公司注册资本的情况 根据《上市公司股权激励管理办法》及《八方电气（苏州）股份 有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因公司 第一期限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就， 依据 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会拟回购注销本期不 符合解除限售条件的限制性股票共 139,342 股。具体内容详见公司同 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》上披露的《关于回购注销部分限制性股票并 调整回购价格和回购数量 ...

2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人， 共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万 元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司 2023 年 度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、公司《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，公司董事会 审计委员会现对 2023 年度容诚履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所信息及聘任程序 1.基本情况 八方电气（苏州）股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务 所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服 务业务的会计师事 ...