证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-043 八方电气（苏州）股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第一次会议通知于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件方式发出，并 于 2023 年 10 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名，全体监事推举蔡金健先生主持本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议形成如下决议： 1. 审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 - 1 - 八方电气（苏州）股份有限公司监事会 2023 年 10 月 14 日 - 2 - 鉴于公司第三届监事会成员已分别经公司 2023 年第一次临时股 东大会和职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有 关规定，全体监事选举蔡金健先生为公司第三届 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-041 八方电气（苏州）股份有限公司 关于职工代表监事选举结果的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会已任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定， 公司于 2023 年 10 月 12 日召开职工代表大会。经审议，公司职工代 表选举顾育中先生担任公司第三届监事会职工代表监事，顾育中先生 与公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的其他 2 名非职工代表 监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。 特此公告。 八方电气（苏州）股份有限公司监事会 2023 年 10 月 14 日 1 附件：顾育中先生简历 顾育中，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 10 月生， 初中学历。1982 年 9 月至 2001 年 2 月，供职于苏州电机厂；2001 年 3 月至 2001 年 10 月，供职于苏州凯捷机械有限公司；2002 年 4 月至 2003 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-040 八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 142,112,261 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 84.5309 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王清华先生主持。会议 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号八 方电气（苏州）股份有限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： 采用现场投票与网络投票相结合的表决 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-042 八方电气（苏州）股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第一次会议通知于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件方式发出，会 议于 2023 年 10 月 13 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召 开。本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，全体董事推举王清华先 生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议通过，会议形成如下决议： 1. 审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 鉴于公司第三届董事会成员已经公司 2023 年度第一次临时股东 大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，全体董事 选举王清华先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过 之日起至第三届董事会 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：八方电气（苏州）股份有限公司 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时 股东大会于 2023 年 10 月 13 日在江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号八方电气 （苏州）股份有限公司办公楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称 "本所"）接受公司委托，指派经办律师出席并见证本次股东大会。 本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件 和《八方电气（苏州）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法 律意见书。 本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解，在对所有相关文件、资料和 信息进行核查判断的基础上，依法对本次股东大会有关事项发表法律意见。本所 律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件公告。本所律师保证 本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张为公,已充分了解并同意由提名人八方电气(苏州) 股份有限公司董事会提名为八方电气(苏州)股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任八方电气(苏州)股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 章 程 二○二三年九月 八方电气（苏州）股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-039 八方电气（苏州）股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年第一次临时股东大会 1 股东大会召开日期：2023年10月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号八方电气（苏州） 股份有限公司办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 13 日 至 2023 年 10 月 13 日 采用上海证券交易所网络 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-036 八方电气（苏州）股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 八方电气（苏州）股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 25 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变 更注册资本及增加经营范围的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本的情况 鉴于公司发生资本公积转增股本及回购注销部分限制性股票的 实际情况，公司注册资本相应变更。 1.资本公积转增股本 经公司 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过， 公司 2022 年度资本公积转增股本方案为"以实施权益分派股权登记 日登记的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有的股份数量） 为基数，每 10 股转增 4 股"，涉及公积金转增股本 47,960,844 股， 新增无限售条件流通股份上市日为 2023 年 6 月 21 日。 | | 变 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人八方电气（苏州）股份有限公司董事会，现提名张为公 先生、俞玲女士为八方电气（苏州）股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任八方电气（苏州）股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与八方电气（苏州）股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、 ...