证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-012 八方电气（苏州）股份有限公司 关于减少注册资本及通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 八方电气（苏州）股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议， 分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回 购数量的议案》。现将有关情况公告如下： 一、减少公司注册资本的情况 根据《上市公司股权激励管理办法》及《八方电气（苏州）股份 有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因公司 第一期限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就， 依据 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会拟回购注销本期不 符合解除限售条件的限制性股票共 139,342 股。具体内容详见公司同 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》上披露的《关于回购注销部分限制性股票并 调整回购价格和回购数量 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，忠实勤勉，严 格落实股东大会的各项决议，积极开展董事会相关工作。2023 年度， 公司完成了董事会换届选举，保证生产经营的平稳过渡。现将 2023 年度董事会主要工作报告如下： 一、总体经营情况 2023 年度，因地缘政治冲突及通货膨胀影响，消费者需求不足， 行业仍处于积压库存缓慢消化的阶段，复苏程度不及预期，公司业务 开展仍面临巨大挑战。2023 年度，公司实现营业收入 164,772.29 万 元，同比下降 42.18%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,785.73 万元，同比下降 75.03%。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 334,137.32 万元，同比 下降 6.93%，归属于上市公司股东的净资产为 275,182.34 万元，同 比下降 3.72%。 二、董事会工作 ...

根据《企业会计准则》和八方电气（苏州）股份有限公司（以下 简称"公司"）的相关会计政策，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准 备。公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三次会议和第三次 监事会第三次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值 准备的议案》，本议案无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、2023 年度计提资产减值准备的情况 为更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产和 财务状况，公司对各项资产进行减值测试，发现部分资产存在减值迹 象。2023 年度计提资产减值准备的资产项目主要为存货、应收账款、 其他应收款，合计计提减值准备金额为 59,362,525.74 元。具体如下： 单位：元 | 减值项目 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | | 存货跌价准备 | 35,403,652.11 | | 应收账款减值准备 | 23,720,608.99 | 证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-008 八方电气（苏州）股份有限公司 关 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二○二四年五月 2023 年年度股东大会会议资料 八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年年度股东大会议事程序 各位股东： 为了维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，依据 《中华人民共和国公司法》、《八方电气（苏州）股份有限公司章程》、 《八方电气（苏州）股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本 议事程序： 一、本次股东大会设立秘书处，具体负责股东大会相关事宜。 二、在股权登记日（以本次股东大会召开通知中载明的日期为准）登 记在册的公司股东有权出席本次股东大会并享有表决权；公司董事会成员、 监事会成员、公司高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。 三、股东参加本次股东大会应遵守议事程序，共同维护股东大会秩序， 并依法享有股东权利。 四、本次股东大会将安排合理时间供股东提问，参加现场会议的股东 可就股东大会涉及的议案内容提出相关问题，公司董事长对于股东的提问， 可指定有关人员做出针对性的回答。 五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。 请股东在所列议案下方的"同意"、"反对"、"弃权"中任选一项。若有不 ...

名称：苏州戈雅贸易有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-004 八方电气（苏州）股份有限公司 关于全资子公司办理完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到 全资子公司苏州戈雅贸易有限公司（以下简称"戈雅贸易"）的通知， 因其经营发展的实际需要，戈雅贸易对经营范围进行了工商变更登 记，并领取了苏州工业园区行政审批局核发的营业执照。本次变更完 成后，戈雅贸易经营范围新增"一般项目：摩托车及零配件批发；模 具销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动）"。 戈雅贸易变更后的工商登记信息如下： 统一社会信用代码：91320594MA1MBD3B37 一般项目：服装服饰批发；五金产品批发；鞋帽批发；塑料制品 销售；可穿戴智能设备销售；日用品批发；摩托车及零配件批发；模 具销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-003 一、 变更情况 因容诚事务所内部工作调整，拟补充任张池先生作为公司 2023 年度审计项目的签字注册会计师。变更后的人员安排如下：项目合伙 人卢鑫先生，项目签字注册会计师任张池先生、周敬文先生，项目质 量控制复核人崔勇趁先生。 1 二、 本次新增的项目成员信息 1、 基本信息 任张池先生，2019 年成为中国注册会计师,2015 年开始从事上市 公司审计业务，2015 年开始在容诚事务所执业，近三年签署过常润 股份、科大智能等上市公司审计报告。 八方电气（苏州）股份有限公司 关于增加签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续 聘 2023 年度会计师事务所的议案》，续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）为公司 2023 年度审计机构， 聘期一年，该事项经 2022 年年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was approximately ¥436.39 million, a decrease of 47.88% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was approximately ¥16.12 million, down 87.00% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥14.68 million, a decline of 88.48% compared to the previous year[3]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.10, a decrease of 90.29% year-on-year[3]. - Total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 1,348,651,590.28, a decrease of 43.2% compared to CNY 2,379,393,842.19 in the same period of 2022[18]. - Operating income for the first three quarters of 2023 was CNY 368,951,464.47, compared to CNY 558,092,960.79 in the same period of 2022, reflecting a decline of 34%[18]. - In Q3 2023, the net profit was CNY 120,514,623.35, a decrease of 74.7% compared to CNY 474,336,998.90 in Q3 2022[19]. - Operating profit for Q3 2023 was CNY 134,757,521.56, down from CNY 545,733,692.84 in the same period last year, reflecting a decline of 75.3%[19]. - Total revenue from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 1,488,679,932.16, a decrease of 20.3% from CNY 1,869,397,702.56 in the same period of 2022[21]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 137,111,629.02, a decline of 69.7% compared to CNY 452,124,561.78 in 2022[28]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥3.39 billion, a decrease of 5.69% from the end of the previous year[4]. - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 3,385,975,599.23, a decrease of 5.7% from CNY 3,590,374,933.68 at the end of 2022[15]. - Total liabilities decreased to CNY 645,954,999.04 from CNY 731,792,064.17, reflecting a reduction of 11.7%[15]. - The company’s total equity as of September 30, 2023, was CNY 2,760,625,042.41, down from CNY 2,862,989,644.70 at the end of 2022[25]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was approximately ¥481.38 million, an increase of 176.55% compared to the same period last year[3]. - The net cash flow from operating activities in Q3 2023 was CNY 481,377,723.92, significantly up from CNY 174,062,268.39 in Q3 2022[22]. - The net cash flow from investment activities in Q3 2023 was ¥41.60 million, a recovery from a negative cash flow of ¥208.64 million in the same quarter of 2022[32]. - The net cash flow from financing activities was negative at ¥248.75 million in Q3 2023, an improvement from a negative cash flow of ¥310.47 million in Q3 2022[32]. - The total cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥962.12 million, compared to ¥1.70 billion in 2022, indicating a decrease of 43.3%[31]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 10,480[9]. - The top shareholder, Wang Qinghua, holds 40.47% of the shares, totaling 68,040,000 shares[10]. Inventory and Receivables - The company reported a significant decline in sales volume due to high inventory levels and weak consumer demand[7]. - Accounts receivable decreased to CNY 401,937,997.02 from CNY 478,377,225.07, representing a decline of 15.9%[13]. - Inventory levels decreased to CNY 264,646,929.97, down 29.5% from CNY 375,418,444.31 at the end of 2022[13]. - The company reported a significant reduction in accounts receivable, which fell to CNY 217,635,123.33 from CNY 374,149,810.24 year-over-year[24]. Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 1,209,700,125.81, down 33.6% from CNY 1,821,300,881.40 in the previous year[18]. - The total operating expenses for Q3 2023 were CNY 241,226,000.00, an increase of 14.5% from CNY 210,000,000.00 in Q3 2022[19]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 55,974,208.42, a decrease from CNY 60,846,031.23 in the same period of 2022[28]. Financial Improvements - The company reported a significant reduction in short-term borrowings and other liabilities, indicating improved liquidity management[15]. - The company’s financial expenses showed a significant improvement, with a net financial expense of CNY -21,276,850.83 in Q3 2023, compared to CNY -39,635,115.74 in Q3 2022[19]. - The company’s financial expenses improved, showing a net financial income of CNY 16,375,835.18 for the first three quarters of 2023, compared to a loss of CNY 35,315,604.25 in the previous year[28].

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-045 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 10 日(星期五) 至 11 月 16 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 security@bafang-e.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 八方电气（苏州）股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 17 日(星期五) 上午 11:00-12:00 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司相关经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-044 八方电气（苏州）股份有限公司 关于办理完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发 展的实际情况对注册资本及经营范围进行了变更，并对《公司章程》 的部分条款进行了修订，上述事项已经公司第二届董事会第二十三次 会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日披露的《关于变更注册资本、经营范围及修订<公 司章程>的公告》（2023-036）。 公司近期办理了相关工商变更登记及备案手续，并于 2023 年 10 月 26 日取得了江苏省市场监督管理局换发的营业执照。本次变更完 成后，公司营业执照内容如下： 统一社会信用代码：91320594752730989M 名称：八方电气（苏州）股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 特此公告。 八方电气（苏州）股份有限公司董事会 注册资本：16811.8637 万元 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 章 程 二○二三年十月 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第三节 | | 董事会秘书 32 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分 ...