申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"八方股份"、"公 司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法 规和规范性文件的要求，对八方股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进 行了核查，发表核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1741 号《关于核准八方电气（苏 州）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）3,000.00 万股，每股发行价为 43.44 元，募集资金总额为 130,320.00 万元，扣除保荐机构（主承销商）保荐费、承销费不含税金额合计 4,823.40 万元， 公司实际募集资金 125,496.60 万元（其中募集资金净额 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关要求，八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）现 任独立董事张为公先生、俞玲女士对自身独立性情况进行了自查，并 将自查结果提交董事会。 公司董事会结合张为公先生、俞玲女士提交的《独立董事独立性 情况自查表》进行评估和核查后，出具如下专项意见：经核查，公司 独立董事张为公先生、俞玲女士符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》第 3.5.4 条中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董 事独立客观决策的情形。 八方电气（苏州）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-005 八方电气（苏州）股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达全体董 事，本次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本 次会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际 出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，程序合 法。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》详见公司同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。 （二）审议通过《2023 年度董事会 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于八方电气（苏州）股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"八方股份"、"公 司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，就 八方股份部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事 项进行了核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准八方电气（苏州）股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1741号）核准，公司于2019年10月向社 会公开发行人民币普通股（A股）3,000.00万股，每股发行价为43.44元，应募集 资金总额为人民币130,320.00万元，扣除发行费用6,561.98万元（不含税）后，实 际募集资金净额123,758.02万元。上述募集资金已于2019年11月5日到位，资金到 位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验 ...

公司代码：603489 公司简称：八方股份 八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 八方电气（苏州）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合八方电气（苏州）股份有限 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 董事会关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关 要求，八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会 计师事务所"）履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所信息及聘任程序 1.基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，注册地址为北京市西 城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合 伙人肖厚发。 5.诚信记录 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人179 人， 共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万 元，其中审计业务收入 25 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵高峰） 2023 年 1 月至 10 月（以下称"报告期内"），作为八方电气（苏 州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事，本 人本着对公司和全体股东负责的态度，根据《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》赋予的权利， 忠实履行了独立董事的职责，对董事会的规范运作和公司长远、稳健 发展贡献了力量。现将报告期内本人履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 中所要求的独立性，不存在影响本人独立性的事项。 二、独立董事年度履职概况 报告期内，公司共召开4次董事会、2次股东大会。本着勤勉尽责 的态度，本人认真审阅会议材料，就议案细节与公司经营管理层进行 细致询问，从专业角度对议案及相关事项提出意见和建议，并独立行 使表决权。报告期内，对于公司董事会及股东大会审议的各项议案， 本人经审慎判断后均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。具体参会 情况如下： | 独立董事 | 出席董事会情况 | | | | 出席股东 | | --- ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关于八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的具体 情况如下： 证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-009 八方电气（苏州）股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员薪酬情况及方案的公告 一、2023 年度薪酬发放情况 根据公司 2023 年度薪酬方案及考核情况，各董事、监事、高级 管理人员 2023 年度薪酬发放情况具体如下： | 姓名 | 职务 | 报告期内从公司获得的 税前报酬总额（万元） | | --- | --- | --- | | 王清华 | 董事长、总经理 | 81.05 | | 贺先兵 | 董事、副总经理 | 57.25 | | 俞振华 | 董事、副总经理 | 82.00 | | 王英喆 | 董事 | 7.33 | | 张为公 | 独立董事 | 1.50 | | 俞玲 | 独立董事 | 1.50 | | 蔡金健 | 监事会主席 | 31.50 | ...

（一）个人履历 八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（俞玲） 本人自 2023 年 10 月 13 日经八方电气（苏州）股份有限公司（以 下简称"公司"）股东大会选举，担任公司第三届董事会独立董事至 今。任职期间，本人审慎行使独立董事权利，勤勉尽责，依法充分履 职，按时出席了公司相关会议，充分发挥了决策、监督和专业咨询的 作用，促进了公司规范运作，维护公司整体利益，保护了股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 俞玲：女，汉族，中国国籍，1973年生，高级会计师、注册会计 师，毕业于武汉理工大学会计学专业。1992年9月至1999年5月，供职 于吴县建筑机械厂，任财务会计；1999年6月至2001年5月，供职于苏 州祝祥时装有限公司，任财务科长；2001年11月至2008年12月，供职 于苏州飞鸟表面处理有限公司，任财务科长；2008年12月至2013年3 月，供职于苏州日进塑料有限公司，任财务科长；2013年4月至2014 年7月，供职于苏州市相城区国有资产经营管理有限公司，任财务科 长；2014年8月至201 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-007 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金股利 10 元（含税），同时以资 本公积每 10 股转增 4 股 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登 记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户持有的股份数量）为 基数，具体股权登记日日期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配不涉及送红股。由于八方电气（苏州）股份有 限公司（以下简称"公司"）存在股份回购情况，本次利润分配涉及 差异化分红。 在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持 每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配总额和转增股数，并将 在相关公告中披露。 本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交股东大会 审议。 一、利润分配及资本公积转增股本预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合 并报表实现净利润 127,8 ...