八方电气（苏州）股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第三节 | | 董事会秘书 32 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分 ...

一、审计委员会基本情况 2023 年度，公司董事会进行了换届选举，审计委员会成员相应 调整。具体如下： 八方电气（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 第二届董事会审计委员会成员包括独立董事赵高峰先生、独立董 事余海峰先生、董事贺先兵先生，其中赵高峰先生为审计委员会召集 人、会计专业人士。2023 年度，第二届董事会审计委员会的任职期 间为 1 月 1 日至 10 月 12 日。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《审计委员会 工作细则》等文件的相关规定和要求，八方电气（苏州）股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会现将 2023 年度工作情况汇 报如下： 第三届董事会审计委员会成员包括独立董事俞玲女士、独立董事 张为公先生、董事王英喆先生，其中俞玲女士为审计委员会召集人、 会计专业人士。2023 年度，第三届董事会审计委员会的任职期间为 10 月 13 日至 12 月 31 日。 审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的相关专 业知识和工作经验，审计委员会的构成符合相关法律法规中关于人数 比 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张为公） 本人自 2023 年 10 月 13 日经八方电气（苏州）股份有限公司（以 下简称"公司"）股东大会选举，担任公司第三届董事会独立董事至 今。任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，谨慎、认真、勤勉地履行独立 董事职责，全面关注并主动了解公司生产经营情况。现将 2023 年度 履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 张为公：男，汉族，中国国籍，1959年生，博士学历，毕业于东 南大学仪器科学与技术专业。1982年2月至1983年8月，供职于南昌飞 机制造厂，任助理工程师；1986年6月至2018年12月，供职于东南大 学，历任助教、讲师、副教授、教授、东南大学苏州研究院常务副院 长，2019年1月退休。2023年10月13日至今担任公司第三届董事会独 立董事。 （二）独立董事独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事及 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-012 八方电气（苏州）股份有限公司 关于减少注册资本及通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 八方电气（苏州）股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议， 分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回 购数量的议案》。现将有关情况公告如下： 一、减少公司注册资本的情况 根据《上市公司股权激励管理办法》及《八方电气（苏州）股份 有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因公司 第一期限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就， 依据 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会拟回购注销本期不 符合解除限售条件的限制性股票共 139,342 股。具体内容详见公司同 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》上披露的《关于回购注销部分限制性股票并 调整回购价格和回购数量 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-010 八方电气（苏州）股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项 并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 本次拟结项的募集资金投资项目：锂离子电池组生产项目、 境外市场营销项目 节余募集资金用途：截至 2023 年 12 月 31 日，上述两个项目 募集资金余额为 8,087.81 万元（含利息收益与委托理财收 益），拟用于永久补充流动资金，实际补充流动资金金额以最 终结转时项目专户资金余额为准。 本事项尚需提交股东大会审议。 专户。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1741 号《关于核准 八方电气（苏州）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公 司于 2019 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万 股，每股发行价为 43.44 元，应募集资金总额为人民币（下同） 1 ...

2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人， 共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万 元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司 2023 年 度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、公司《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，公司董事会 审计委员会现对 2023 年度容诚履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所信息及聘任程序 1.基本情况 八方电气（苏州）股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务 所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服 务业务的会计师事 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-006 八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的要求，现将八方电气（苏 州）股份有限公司（以下简称"公司"、"八方股份"）截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1741 号《关于核准 八方电气（苏州）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本 公司于 2019 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每股发行价为 43.44 元，应募集资金总额为人民币（下同） 130,320.00 万元，扣除保荐机构（主承销商）保荐费、承销费不含 税金额合计 4,823.40 万元，公司实际 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，忠实勤勉，严 格落实股东大会的各项决议，积极开展董事会相关工作。2023 年度， 公司完成了董事会换届选举，保证生产经营的平稳过渡。现将 2023 年度董事会主要工作报告如下： 一、总体经营情况 2023 年度，因地缘政治冲突及通货膨胀影响，消费者需求不足， 行业仍处于积压库存缓慢消化的阶段，复苏程度不及预期，公司业务 开展仍面临巨大挑战。2023 年度，公司实现营业收入 164,772.29 万 元，同比下降 42.18%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,785.73 万元，同比下降 75.03%。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 334,137.32 万元，同比 下降 6.93%，归属于上市公司股东的净资产为 275,182.34 万元，同 比下降 3.72%。 二、董事会工作 ...

根据《企业会计准则》和八方电气（苏州）股份有限公司（以下 简称"公司"）的相关会计政策，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准 备。公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三次会议和第三次 监事会第三次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值 准备的议案》，本议案无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、2023 年度计提资产减值准备的情况 为更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产和 财务状况，公司对各项资产进行减值测试，发现部分资产存在减值迹 象。2023 年度计提资产减值准备的资产项目主要为存货、应收账款、 其他应收款，合计计提减值准备金额为 59,362,525.74 元。具体如下： 单位：元 | 减值项目 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | | 存货跌价准备 | 35,403,652.11 | | 应收账款减值准备 | 23,720,608.99 | 证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-008 八方电气（苏州）股份有限公司 关 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二○二四年五月 2023 年年度股东大会会议资料 八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年年度股东大会议事程序 各位股东： 为了维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，依据 《中华人民共和国公司法》、《八方电气（苏州）股份有限公司章程》、 《八方电气（苏州）股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本 议事程序： 一、本次股东大会设立秘书处，具体负责股东大会相关事宜。 二、在股权登记日（以本次股东大会召开通知中载明的日期为准）登 记在册的公司股东有权出席本次股东大会并享有表决权；公司董事会成员、 监事会成员、公司高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。 三、股东参加本次股东大会应遵守议事程序，共同维护股东大会秩序， 并依法享有股东权利。 四、本次股东大会将安排合理时间供股东提问，参加现场会议的股东 可就股东大会涉及的议案内容提出相关问题，公司董事长对于股东的提问， 可指定有关人员做出针对性的回答。 五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。 请股东在所列议案下方的"同意"、"反对"、"弃权"中任选一项。若有不 ...