| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | 上海韦尔半导体股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号） 和上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额，资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3024 号）核准，公司公开发行 244,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为 人民币 2,440,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计验资费用、 资信评级费及信息披露费用等其他发行费用 ...

上海韦尔半导体股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事会 20 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的 ...

（朱黎庭） 作为上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，充分发挥独立董事职 能，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度作为公司独立董事的履职情况报告如下： 上海韦尔半导体股份有限公司 一、独立董事的基本情况 2023 年度独立董事履职情况报告 （一）独立董事履历 朱黎庭，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年至 2017 年先后任上海邦信阳中建中汇律师事务所合伙人、执行主任、主任； 2017 年至今先后任北京国枫(上海)律师事务所管理合伙人、执行主任、主任；2019 年 6 月至今，任上海广电电气（集团）股份有限公司独立董事；2019 年 6 月至 今，任老凤祥股份有限公司董事；2021 年 12 月至今，任东杰智能科技集团股份 有限公司独立董事；2022 年 6 月至今，任公司独立董事。 报告期内本人在专门委员会任职情况：审计和关联交易控制委员会委员、战 略发展委员会委员、提名委员会委员 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于参与投资私募股权投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、参与投资私募股权投资基金的基本情况 2022 年 6 月，上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）通过全 资企业绍兴韦豪企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"绍兴韦豪"） 参与投资宁波韦豪通商管理咨询合伙企业（有限合伙）发起设立的私募股权投 资基金，基金名称为宁波甬欣韦豪三期半导体产业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"宁波甬欣基金"），基金募集规模为人民币 100,000 万元，执行事 务合伙人为宁波韦豪通商管理咨询合伙企业（有限合伙），基金管理人为上海 韦豪创芯投资管理有限公司。绍兴韦豪作为有限合伙人投资人民币 19,800 万元 认购宁波甬欣基金的基金份额，绍兴韦豪对宁波甬欣基金的认缴出资总额占比 ...

上海韦尔半导体股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十二次 会议于 2024 年 4 月 1 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 27 日通过通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席韩杰先生主持，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项 目的议案》 | 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（htt ...

平安证券股份有限公司 的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为上海韦尔半导 体股份有限公司 （以下简称韦尔股份或公司）公开发行可转换公司债券的持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规及规范性文 件的要求，对韦尔股份公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集 资金用于其他募投项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、可转换公司债券募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（已获得证监许可[2020]3024 号）核准，公司公开发 行 244,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集 资金总额为人民币 244,000 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金为人民币 238,716.10 万元。本次募集资金已于 2021 年 1 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 用于其他募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次结项募投项目名称：CMOS 图像传感器研发升级项目 结项后节余募集资金安排：拟将"CMOS 图像传感器研发升级项目"的 节余募集资金共计 37,457.51 万元用于可转债募投项目"晶圆彩色滤光片和微镜 头封装项目"。 本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的事项已经 公司第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过，无 需提交至公司股东大会审议。 一、可转换公司债券募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（已获得证监许可[2020]3024 号）核准，公司公开发 行 244,0 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 重要内容提示： 可转债转股情况：上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）截 至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 7,075,000 元"韦尔转债"转换为公司股票，累 计因转股形成的股份数量为 31,830 股，占"韦尔转债"转股前公司已发行股份总 额的 0.0037%。其中，2024 年第一季度，转股金额为 56,000 元，因转股形成的 股份数量为 342 股。截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"韦尔转债"金额为 2,432,921,000 元，占可转债发行总额的 99.71%。 期权自主行权情况：2024 年第一季度，公司股票期权激励计划通过自主 行权方式在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的数量为 0 股。 一、可转债转股情况 上海韦尔半导体股份有限公司 关于可转债转股及股权激励计划自主行权结果 暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或 ...

[Table_Main] 公司研究|信息技术|半导体与半导体生产 设备 证券研究报告 韦尔股份(603501)公司首次覆盖 2024年03月28日 报告 [Table_Title] 周期见底，CIS 领军重启成长 [Table_买Inves入t] |首次推荐 ——韦尔股份(603501.SH)首次覆盖报告 [报Ta告ble要_S点um：m ary] [当Ta前b价le_/目Ta标rg价etP：ri 9ce7]. 41元/125.46元  并购实现赛道转换，CIS领军扬帆启航。韦尔股份成立于2007年，于 2019年收购全球第三的CIS厂商豪威科技和思比科，正式切入CIS赛道， 目 标期限： 6 个月 [基Ta本bl数e_据Ba se] 并成为公司的核心业务。此外，公司于2020年收购Synaptics的TDDI业 52周最高/最低价（元）： 112.76 / 79.22 务，目前形成CIS、触控与显示和模拟解决方案三大业务体系。 A股流通股（百万股）： 1214.43  多主摄提振 CIS 需求，公司产品迭代切入高端市场。公司在消费电子 A股总股本（百万股）： 1215.78 CIS 方面的成长逻辑主要来 ...

绍兴韦豪与东方理工基金会通过非交易过户的方式在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司完成了 15,000,000 股无限售条件流通股的过户登记手续， 并于 2024 年 3 月 26 日收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具 的《过户登记确认书》。截至本公告披露日，绍兴韦豪计划向东方理工基金会捐 赠部分公司的股份已全部过户完毕。 三、捐赠前后持股情况 （一）本次捐赠前后，控股股东及其一致行动人持有公司股份变动情况： | 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于控股股东一致行动人无偿捐赠部分股份完成过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、控股股东一致行动人捐赠情况概述 为支持教育事业发展，并资助宁波东方理工大学教育基金会（以下简称"东 方理工基金会"）开展慈善公益活动，上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称 "公司"）控股股东一致行动人 ...