本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南都物业服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议通知于 2024 年 12 月 17 日以电话或电子邮件方式送达全体董事，本次会议 于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长 韩芳女士主持，公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会会议的召 集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-060 南都物业服务集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 经与会董事一致推选，同意韩芳女士为公司第四届董事会董事长，任期至 第四届董事会届满止（简历见附件）。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 同意第四届董事会各专门委员会委员如下（简历见附件）： | ...

南都物业服务集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 南都物业服务集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H2020 号 致：南都物业服务集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受南都物业服务集团股份有限 公司（以下简称"南都物业"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议 ...

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 A 座 1 单元 10 楼百年阁会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-059 南都物业服务集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 21 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.6403 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开集表决。会议由公司董 事会召集，董事长韩芳女士主持。会议 ...

| 2024 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 4 | | 议案一：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 6 | | 议案二：关于公司董事会换届选举独立董事的议案 8 | | 议案三：关于公司监事会换届选举监事的议案 10 | 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议时间：2024 年 12 月 16 日 14:00 南都物业服务集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券简称：南都物业 股票代码：603506 2024 年 12 月 16 日 | | | 网络投票时间：2024 年 12 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 三、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 A 座 1 单 元 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人周宏伟，已充分了解并同意由提名人南都物业服务集团股份有限公司董 事会提名为南都物业服务集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任南都物业 服务集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 本人高强，已充分了解并同意由提名人南都物业服务集团股份有限公司董事 会提名为南都物业服务集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任南都物业服 务集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理 ...

独立董事候选人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 本人赵刚，已充分了解并同意由提名人南都物业服务集团股份有限公司董事 会提名为南都物业服务集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任南都物业服 务集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和 ...

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-058 南都物业服务集团股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 A 座 1 单元百年阁会 议室 股东大会召开日期：2024年12月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 12 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人南都物业服务集团股份有限公司董事会，现提名赵刚为南都物业服务 集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任南都物业服务集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与南都物业服务集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； ...

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-055 南都物业服务集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南都物业服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议通知于 2024 年 11 月 21 日以电话或电子邮件方式送达全体董事，本次会 议于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事 长韩芳女士主持，公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事会列席本次会 议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决 议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于南都物业服务集团股份有限公司第三届董事会将于近日任期届满，根据 《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董 事会同意提名韩芳女士、楼俊先生、阙建华先生、沈慧芳女士为公司第四届董事 会非独立董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议 ...