南都物业服务集团股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，南都物业服务集团股份 有限公司（以下简称"公司"）对聘请的 2024 年度财务审计机构，即天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）在 2024 年的履职情况进行了评 估，具体情况如下： 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年度末合伙人数量 241 人 上年度末执业 人员数量 注册会计师 2,356 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 2023 年（经审 计）的收入 收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2024 年度上市 公司（含 A、B 股）审计情况 审计客户家数 707 家 审计收费总额 7.2 亿元 主要行业 制造业，信 ...

重要内容提示： 证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2025-013 南都物业服务集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次日常关联交易尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 公司关联交易均遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，没有损 害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；公司关联 交易对公司独立性没有重大影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成 重大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月17日，南都物业服务集团股份有限公司（以下简称"南都物业" 或"公司"）召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度日常 关联交易预计的议案》。公司关联董事韩芳、楼俊、沈慧芳回避表决，其他非关 联董事一致同意该议案。该事项尚需提交公司股东大会批准，关联股东将在股东 大会上对该事项回避表决。 本次日常关联交易事项已经第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审 议通过， ...

南都物业服务集团股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的公告 证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2025-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 | 日 | | 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | | | 128 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | | 上年度末合伙人数量 | | | 241 人 | | | | 上年度末执业 | 注册会计师 | | | | | | | 2,356 | 人 | | | 人员数量 | | | | 签 ...

南都物业服务集团股份有限公司 （一）2024 年 4 月 19 日，召开了第三届董事会审计委员会第十一次会议， 会议审议了以下内容：1、《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 的议案》；2、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；3、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的 议案》；5、《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》；6、《关于续聘公 司 2024 年度财务审计机构的议案》；7、《关于公司 2023 年年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》；8、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 9、《关于对会计师事务所履行监督职责情况报告》。 （二）2024 年 4 月 25 日，召开了第三届董事会审计委员会第十二次会议， 会议审议了以下内容：1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；2、《关 于会计政策变更的议案》。 （三）2024 年 8 月 22 日，召开了第三届董事会审计委员会第十三次会议， 会议审议了以下内容：1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；2、 《关于公司 20 ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5641 号 南都物业服务集团股份有限公司全体股东： 三、附件…………………………………………………………………第 4-7 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………… 第 4 页 （二）本所营业执照复印件 …………………………………………第 5 页 （三）签字注册会计师证书复印件………………………………第 6—7 页 我们接受委托，审计了南都物业服务集团股份有限公司（以下简称南都物业 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的南都物业公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（ ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司代码：603506 公司简称：南都物业 南都物业服务集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 南都物业服务集团股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

| 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 | 月 | 18 | 日 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | | | 128 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | | | 上年度末合伙人数量 | | 241 人 | | | | | 上年度末执业 | 注册会计师 | | | | | | | 2,356 | 人 | | | | 人员数量 | | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 904 人 | | | | | 2023 年（经审 | 收入总额 | | | | | | | | | 亿元 | 34.83 | | 计）的收入 | 审计业务收入 | | | | | | | | | 亿元 | 30.99 | | | 证券业务收入 审计客户家数 | | | | ...

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2025-015 南都物业服务集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：二级市场股权投资、新股配售或申购、证券回购、股票、上 市公司增发、配股、债券投资及其他风险可控类的二级市场证券 投资金额：不超过人民币 10,000 万元 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经南都物业服务集团股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审 议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示：1、由于资本市场受宏观经济政策、市场环境等因素影响， 未来收益存在不确定性；2、证券投资相关工作人员潜在的操作风险。敬请广大 投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 （一） 投资目的 （三） 资金来源 公司进行证券投资的资金来源于闲置的自有资金。 （四） 投资范围 二级市场股权投资、新股配售或申购、证券回购、股票、上市公司增发、配 股、债券投资及其他风险可控类的 ...

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2025-010 南都物业服务集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：主要用于投资安全性高、流动性强的理财产品 为控制风险，主要选择安全性高、流动性强的理财产品进行投资。 投资金额：不超过人民币 100,000 万元 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经南都物业服务集团股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审 议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司拟选择安全性高的理财产品，但仍可能存在市 场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，公司将根据经济形势以及市场的变 化适时、适量地介入，理财产品的收益率可能会产生波动，因此短期投资的实际 收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。 一、关于使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一） 现金管理目的 为了提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务开 展， ...

南都物业服务集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董 事出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，南都物业服务集团股份有限公司 (以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事高强、赵刚、周宏伟及离任独 立董事贾生华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查在任独立董事高强、赵刚、周宏伟及离任独立董事贾生华的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及 独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。 南都物业服务集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 19 日 ...