重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-036 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：江阴市镇澄路 2608 号江苏振江新能源装备股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会召开情况 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次 会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已 于 2025 年 4 月 24 日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议由监事卢强先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其 他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》； 监事会认为：董事会编制和审议振江股份有限公司 2025 年第一季报告的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-034 江苏振江新能源装备股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 3、审议通过了《关于制定<江苏振江新能源装备股份 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-033 江苏振江新能源装备股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会召开情况 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已 于 2025 年 4 月 24 日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实 际出席董事 5 人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及 其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》； 具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议通过了《关于<江苏振江新能源装备股份有限公司第四期限制性股 票激 ...

关于公司第四期限制性股票激励计划激励对象 人员名单的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")和《公司 章程》的有关规定,江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称"公司")监事 会对《江苏振江新能源装备股份有限公司第四期限制性股票激励计划(草案)(以 下简称"《激励计划(草案)》")授予限制性股票的激励对象人员名单,进行了核 查,并发表核查意见如下: 1、激励对象名单与《激励计划(草案)》所确定的激励对象相符; 江苏振江新能源装备股份有限公司监事会 (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励情形的; (6)中国证监会认定的其他情形。 5、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。 综上,经审核,公司监事会认为:列入公司第四期限制性股票激励计划授予 激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件 规定的任职资格,符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《激励计划 (草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次股权激励计划激励对象 的主体资格合法、有效。 (以下元正文) 2、激 ...

一、公司基本情况 （一）公司简介 证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-035 江苏振江新能源装备股份有限公司 第四期限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3、高级管理人员构成 经中国证券监督管理委员会批准，公司于2017年11月6日在上海证券交易所 挂牌上市。公司注册地为江苏省无锡市江阴市镇澄路2608号。公司主营业务为风 电设备、光伏/光热设备零部件；紧固件的设计、加工与销售；海上风电安装及 运维服务。 （二）公司董事会、监事会、高管人员构成情况 1、董事会构成 公司董事会由5名董事构成，分别是：董事长胡震、董事易勋、董事陈洋， 独立董事吴洋、独立董事谭建国。 2、监事会构成 股权激励方式：限制性股票 股份来源：公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象 授予的限制性股票总量为252.90万股，约占本激励计划公告时公司股本 总额18,430.13万股的1.37%。本次授 ...

证券简称：振江股份 股票代码：603507 江苏振江新能源装备股份有限公司 第四期限制性股票激励计划 （草案） 2025 年 4 月 1 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺：若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自 相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本 激励计划所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、《江苏振江新能源装备股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"振 江股份"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范 性文件，以及《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司从二级市 场回购的公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 第四期限制性股票激励计划激励对象人员名单 注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。 二、中层管理人员及核心技术(业务)骨干名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 周涛 | 中层管理人员/核心骨干 | | 2 | 蒋辛翌 | 中层管理人员/核心骨干 | | 3 | 胡文 | 中层管理人员/核心骨干 | | 4 | 曾伟伟 | 中层管理人员/核心骨干 | | 5 | 葛忠福 | 中层管理人员/核心骨干 | | 6 | 俞华强 | 中层管理人员/核心骨干 | | 7 | 俞同玉 | 中层管理人员/核心骨干 | | 8 | 董冰 | 中层管理人员/核心骨干 | | 9 | 俞强 | 中层管理人员/核心骨干 | | 10 | 翟滨滨 | 中层管理人员/核心骨干 | | 11 | 陈玲 | 中层管理人员/核心骨干 | | 44 | 吴毅 | 中层管理人员/核心骨干 | | --- | --- | --- | | 45 | 李培军 | 中层管理人员/核心骨干 | | 46 | 王亚军 | 中层管理人员/核心骨干 | | 47 | 李建 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603507 证券简称：振江股份 江苏振江新能源装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减变动幅度(%) | | 营业收入 | 937,007,852.83 | 998,567,669.33 | -6.16 | | 归属于上市公司股东的净 利润 | 7,194,528.12 | 63,325,205.83 | -88.64 | | 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 35,363,464.88 | 65,492,133.18 | -46.00 | ...

上海汉盛律师事务所 关于江苏振江新能源装备股份有限公司 第四期限制性股票激励计划的 IISSI 虛意 上海汉盛律师事务所 上海市浦东新区世纪大道 1768 号 汉盛律师大厦 邮编: 200127 法律意见书 目 录 | 一、公司具备本次股权激励计划的主体资格 | | --- | | 二、本次股权激励计划内容的合法合规性 . | | 三、本次股权激励计划涉及的法定程序 | | 四、本次股权激励计划激励对象的确定 . | | 五、本次股权激励计划的信息披露 ………………………………………………………………………………………………………. 9 | | 六、公司未为本次股权激励计划的激励对象提供财务资助 | | 七、本次股权激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益和违反有关法律、 | | 行政法规的情形。……………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 八、拟作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事已回避表决 11 | | 九、结论意见 . | l 法律意见书 上海汉盛律师事务所 关于江苏振江新能源装备股份有限公司 2 第四期限制性股票激励计划的法律意见书 2025 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 第四期限制性股票激励计划 实施考核管理办法 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全公司 经营机制，完善公司的法人治理结构，形成良好、均衡的薪酬考核体系，建立股 东与经营管理层及核心骨干之间的利益共享、风险共担机制，确保公司未来发展 战略和经营目标的实现，为股东带来更为持久、丰厚的回报，制定了《江苏振江 新能源装备股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）。为保证本次限制性股票激励计划能够顺利实施，公司根据《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了第四期限制性股票激励计划实 施考核管理办法（以下简称"本办法"）。 第一章 总 则 第一条 考核目的 1、公司董事及高级管理人员（不含实际控制人、持股 5%以上的主要股东、 独立董事及监事）； 2、公司中层管理人员及核心技术（业务）骨干(含控股子公司)。 以上董事及高级管理人员必须已经公司股东大会选举或董事会聘任。所有激 励对象均已与公司（含控股子公司）签署劳动合同。 第四条 考核工具 制定本办 ...