本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会召开情况 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 已于 2025 年 8 月 22 日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事卢强先生主持，本次会议召开符合《公司法》及 其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》； 监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制符合法律、行政法规及中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-056 江苏振江新能源装备股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 监事会认为：公司本次取消监事会并修改《公司章程》及相关议事规则，是 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-055 江苏振江新能源装备股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》； 本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 一、董事会召开情况 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 已于 2025 年 8 月 22 日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》 及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。 ...

江苏振江新能源装备股份 有限公司 章 程 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由江阴市振江钢结构有限公司 整体变更发起设立的股份有限公司。公司在江苏省无锡市数据局注册登记，取得《营 业执照》。 第三条 公司于 2017 年 10 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可﹝2017﹞1826 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,140.79 万股，于 2017 年 11 月 6 日在上海证券交易所主板上市。 第四条 公司注册中文名称：江苏振江新能源装备股份有限公司 中国·江苏 二〇二五年八月修订 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《江苏振江新能源装备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合本公司的实际情况，特制订本 工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法 律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职 权，并获取相应报酬。 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。董事会秘书负 责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权及其衍生品种变动管理等其相关职 责范围内的事务。 第三条 董事会秘书的主要职责： （一）负责公司和相关当事人与证券交易所及其他 ...

第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员辞职或 辞任、任期届满、解任或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及公司章程的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； 江苏振江新能源装备股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性，维护公司及股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》等法律法规、规范性文件及《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和公司章程的规定，继续履行董事职责，但相关法规另有规 定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公 司"）治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及治理水平及可 持续发展管理能力，健全 ESG 管理体系，将可持续发展理念融入公司发展战略， 经研究并结合公司实际情况，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等相关法律、法规、规范性文件和《江 苏振江新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司特决定设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"委员会"），作为负责公司 长期发展战略、重大投资决策以及可持续发展相关事宜的专门机构，并制订本工 作制度。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由不少于三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独 ...

第五条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称"公 司")治理结构，促进公司规范运作，切实保护公司及股东利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件 以及《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实、勤勉的义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规以及《公司章程》、本制度的要 求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 江苏振江新能 ...

董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会在第 一条规定的法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则规定的职权范围 内行使职权。 董事会由5名董事组成，设董事长一人。 董事由股东会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连 任。非职工代表董事在任期届满以前，股东会可以解除其职务。 董事任期从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事、独立董事的选聘程序由《公司章程》的有关条款规定。董事 会秘书由董事长提名，董事会决定聘任或解聘。 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证 券事务部负责人，保管董事会印章。 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 为了进一步规范江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使本公司董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》、《 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及《江苏振 江新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 订本工作制度。 第二条 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人 员 第二章 总经理的聘任和解聘 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名， 由公司董事会根据总经理的提名，予以聘任或解聘。 董事可受聘兼任总经理、副总经理。但兼职人数与职工董事人数之和不得超 过公司董事总数的1/2。总经理或其他高级管理人员均不得由审计委员会成员兼 任。 第四条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第五条 总经理可以在任期届满以前提出辞职，经董事会批准并履行相关手 续后方可离职。 第三章 总经理办公会议制度 第六条 总经理办公会议是指总经理在经营管理过程中，为解决重大的经营 管理活动决策事宜，召集其他高级管理人员共同研究，从而确保决策的科学性、 正确性、合理性，最大限度降低经营决策风险的经营管理会议，它对董事会负责 ...

第六条 董事会办公室应于会议召开前三天通知全体独立董事，情况紧急的， 可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 江苏振江新能源装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及股东尤其是中小 股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《江苏振江新能源 装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏振江新能源装备股 份有限公司独立董事工作制度》等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护 ...