证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-044 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于调整公司第四期限制性股票激励计划激励对象名单、 重要内容提示： 授予数量和授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"或"振江股份"） 第四届董事会第十次会议于2025年6月16日召开，会议审议通过《关于调整公司 第四期限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》，根 据《江苏振江新能源装备股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）的规定和公司2024年年度股东大会授权，公司 董事会对第四期限制性股票激励计划的激励对象名单、授予数量和授予价格进 行了调整。现将有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025年4月29日，公司召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会 第八次会议，审议通过《关于<江苏振江新能源装备股份有限公司第四期限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事 ...

上海汉盛律师事务所 关于江苏振江新能源装备股份有限公司 第四期限制性股票激励话动调整及授予相关事项的法律意 2025HS 非字第 285 号 致:江苏振江新能源装备股份有限公司 根据上海汉盛律师事务所(以下简称"本所")与江苏振江新能源装备股 份有限公司(下称"公司"或"振江股份")签订的《专项法律服务协议》, 本所担任公司第四期限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划"或"本 计划")的专项法律顾问。本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》"》、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》"、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规、规范性文件和《江苏振江新能源装备股份有限公司第四期限制性股票激 励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")的规定,按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对振江股份提供的有关文件进行了 核查和验证,就公司根据《激励计划》对本次激励计划进行调整和授予事项(以 下分别简称"本次调整"、"本次授予",合称"本次调整及授予"）出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师特作如下声明: 1、本所及经 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-047 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 本次担保事项在公司第四届董事会第八次会议、2024 年年度股东大会审 议通过的担保额度内。 ●公司不存在除控股子公司以外的对外担保情况，不存在逾期担保。 一、担保情况概述 1、上海荣太 2025 年拟向江苏银行股份有限公司上海静安分行申请不超过 1,000 万元人民币综合授信额度，本公司拟为以上融资提供担保。 重要内容提示： ● 被担保人名称及额度：江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称"本公 司"或"公司")拟为控股子公司上海荣太科技有限公司（以下简称"上海荣太"）及 苏州施必牢精密紧固件有限公司(以下简称"苏州施必牢")分别提供 1,000 万元和 5,000 万元人民币的担保。 2、苏州施必牢 2025 年拟向江苏银行股份有限公司苏州分行申请不超过 5,000 万元人民币综合授信额度，本公司拟为以上融资提供担保。 本次担保在第四 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-046 二、投资标的基本情况 1、施必牢（香港）控股有限公司（拟） 主营业务：以自有资金对境内外投资(不含金融、证券、期货、理财、集资融资、 信托、担保)，境外建设项目投资、商品贸易投资、实业投资及咨询服务；境外基础设 施、商业项目投资及咨询服务；境外劳务输出及咨询工作；境外投资及咨询服务；境 公司英文名：DTF（HK）Holding Limited（拟） 公司中文名：施必牢（香港）控股有限公司（拟） 投资额度：500 万美元 注册地址：中国香港 股东结构：苏州施必牢 100%控股 关于设立境外子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）为了更好地开拓海外业务， 与国际市场的交流、合作及战略布局，形成国内、国外业务的联动与配合，进一步提 高公司综合竞争实力和未来持续发展动力，公司拟通过二级子公司苏州施必牢精密紧 固件有限公司（以下简称"苏州施 ...

1、鉴于公司《激励计划》中确定的 9 名激励对象因个人原因自愿放弃认购 限制性股票，根据公司 2024 年年度股东大会的授权，公司将第四期限制性股票 激励计划的授予激励对象由 102 名调整为 93 名，将原计划授予前述人员的限制 性股票调整为由其他激励对象认购。除此外，本次获授限制性股票的其他激励对 象与公司 2024 年年度股东大会审议通过的公司《激励计划》中确定的激励对象 相符，激励对象不包含公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份 的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 2、本次被授予权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对 象的以下情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 江苏振江新能源装备股份有限公司监事会 关于公司第四期限制性股票激励计划 授予日激励对象名单的核查意见 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规、规范性文件以及《江苏振江新能 ...

重要内容提示： 一、监事会召开情况 证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-043 江苏振江新能源装备股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次 会议于 2025 年 6 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已 于 2025 年 6 月 11 日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议由监事卢强先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其 他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整公司第四期限制性股票激励计划激励对象名单、 授予数量和授予价格的议案》； 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会对第四期限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，经审议， 监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及 《江苏振江新能源装备股份有限公司 ...

重要内容提示： 一、董事会召开情况 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议于 2025 年 6 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已 于 2025 年 6 月 11 日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实 际出席董事 5 人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及 其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-042 1、审议通过了《关于调整公司第四期限制性股票激励计划激励对象名单、 授予数量和授予价格的议案》； 江苏振江新能源装备股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事易勋和陈洋为本次激励计划的激励对象，在审议本议案时回避表决，其 他 3 名董事非激励对象，参与本议案表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。 薪酬 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-041 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.30元 ? 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/18 | － | 2025/6/19 | 2025/6/19 | | ? 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 5 月 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（公司回购专用账户除外） 依据《上海证券交易所交易规则》规定，公司按照以下公式计算除权除息开盘参考价： ...

上海市浦东新区世纪大道 1768 号 汉盛律师大厦 上海汉盛律师事务所 关于江苏振江新能源装备股份有限公司 差异化分红事项的法律意见书 致: 江苏振江新能源装备股份有限公司 上海汉盛律师事务所 关于江苏振江新能源装备股份有限公司 差异化分红事项的法律意见书 上海汉盛律师事务所(以下简称"本所")接受江苏振江新能源装备股份有 限公司(以下简称"振江股份"或"公司")的委托,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 回购股份》(以下简称"《自 律监管指引第 7 号》")等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《江苏振江新 能源装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就公司2024年 度利润分配(以下简称"本次利润分配")所涉及的差异化权益分派特殊除权除息(以 下简称"本次差异化分红")相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师根据有关法律法规、行政法规、规范性文件 的规定和本所业务规则的要求,本着审慎性及重要性原则对公司本次差异化分红 有关的文件资料和事实进行了 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-041 江苏振江新能源装备股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.30元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/18 | － | 2025/6/19 | 2025/6/19 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 5 月 20 日召开的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（公司回购专用账户除外）。 3. 差 ...